Ухвала суду № 69170717, 29.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12288/17

Провадження № 1-кс/201/7708/2017

УХВАЛА

29 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11 серпня 2017 року ОСОБА_3, учаснику ТОВ «Богданівське-М», який володіє 90% статутного капіталу товариства, кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) юридичної особи стало відомо, що нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано заяву директора ТОВ «Богданівське-М» ОСОБА_5 про заборону вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи, а також зареєстровано заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Богданівське-М» на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01 серпня 2017 року по справі № 757/70739/17-к.

Однак, як вбачається з відомостей, що містяться на офіційному веб-порталі «Судова влада», станом на 14 серпня 2017 року порядкові номери справ, що надійшли в провадження Печерського районного суду м. Києва, не перевищують номеру 757/46875/17-к, що свідчить про неможливість винесення судом рішення по справі №757/70739/17-к 01 серпня 2017 року. Справа за №757/70739/17-к судом не зареєстрована, рішення по вищевказаній справі відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Вказане свідчить, що заборону на вчинення реєстраційних дій накладено необґрунтовано та безпідставно, оскільки судового рішення, що послугувало підставою такого заходу, не існує.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином нотаріусом ОСОБА_4 безпідставно та протиправно здійснено реєстраційні дії, що суттєво обмежують господарську діяльність юридичної особи та підставою для яких послугував завідомо підроблений документ, а нотаріус ОСОБА_4 не вчинила дії, що є обовязковими на теперішній час з огляду на норми діючого антирейдерського законодавства, зокрема шляхом перевірки наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Крім того, нотаріусом ОСОБА_4, якою зареєстровано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій директора ТОВ «Богданівське-М» ОСОБА_5, не було встановлено обсягу повноважень директора, згідно статуту ТОВ «Богданівське-М» та контракту, а також узгодження дій ОСОБА_5 із загальними зборами товариства та відповідність таких дій меті діяльності юридичної особи.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про нотаріат» нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Згідно зі ст. 5 Закону нотаріус зобов'язаний:

-здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики;

-сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів,

-відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам;

Відповідно до ст. 51 Закону нотаріус у разі виявлення під час вчинення нотаріальних дій порушення законодавства негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус або посадова особа, які вчиняють нотаріальні дії, вправі залишити цей документ і надіслати його до експертної установи (експерта) для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, своїми діями нотаріус ОСОБА_4 перевищила свої повноваження приватного нотаріуса, надані їй Законом України «Про нотаріат», та вчинила реєстраційні дії з використанням завідомо підробленого документу судового рішення, не виконала обовязку щодо перевірки дійсності такого судового рішення, а також не пересвідчилися у повноваженнях особи як представника ТОВ «Богданівське-М» на подання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи.

На земельних ділянках, належних на законних підставах ТОВ «Богданівське-М», які на теперішній час переоформлюються на іншу невідому юридичну особу, з метою незаконного збору врожаю сільськогосподарських культур, засіяних законним володільцем, здійснюється цілодобова охорона озброєних осіб.

17 серпня 2017 року ОСОБА_5 усунуто від виконання посадових обовязків директора у звязку із ймовірною наявністю численних порушень чинного законодавства, допущених ним на посаді директора ТОВ «Богданівське-М». Рішенням загальних зборів призначено аудит, до завершення якого ОСОБА_5 і був усунутий від виконання обовязків директора. Відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В.о. директора обрано ОСОБА_3

Однак, о 09 годині 18 серпня 2017 року приватний нотаріус ОСОБА_4, незаконно внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах за реєстраційним номером 12071070028000150, а саме: змінила керівника юридичної особи на ОСОБА_5 попри наявної заборони кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Богданівське-М» ОСОБА_3

Також встановлено, що нотаріус ОСОБА_4 зареєструвала вищезазначені зміни до реєстру на підставі завідомо підроблених документів: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Богданівське-М» від 17 серпня 2017 року, який начебто підписаний ОСОБА_3 та ОСОБА_5 Підписи посвідчені нотаріусом із м. Обухів Київської області, що взагалі неможливо з огляду на значну відстань та занятістю ОСОБА_3 у місті Дніпро протягом 17-18 серпня 2017 року. Крім того, нотаріусом ОСОБА_4 знову зареєстровано заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Богданівське-М» на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі № 202/9973/17.

Однак, як вбачається з відомостей, що містяться на офіційному веб-порталі «Судова влада», станом на 17 серпня 2017 року порядкові номери справ, що надійшли в провадження Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, не перевищують номеру 202/5386/17, що свідчить про неможливість винесення судом рішення по справі № 202/9973/17. Справа за № 202/9973/17 судом взагалі не зареєстрована, рішення по вищевказаній справі відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Вказане свідчить, що заборону на вчинення реєстраційних дій накладено необґрунтовано та безпідставно, оскільки судового рішення, що послугувало підставою такого заходу, не існує. Зазначені документи подано на реєстрацію ОСОБА_6. ОСОБА_3 така особа невідома, працівником ТОВ «Богданівське-М» не є.

Вказані незаконні та протиправні дії нотаріуса ОСОБА_4 призводять до рейдерського захоплення ТОВ «Богданівське-М», адже всі дії ОСОБА_5 спрямовані на виведення активів товариства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у володінні ТОВ «Богданівське-М» на праві оренди, в разі заволодіння якими невідомі особи незаконно заволодіють врожаєм сільськогосподарських культур, а власники землі селяни не отримають орендної плати, що є чи не єдиним джерелом доходу у селі.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей а документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: 49000, АДРЕСА_1, прим. 12, 13, 14, з метою вилучення оригіналів документів, які мають відношення до ТОВ «Богданівське-М» (ЄДРПОУ 33702568), ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та містять зразки їх підписів, що подані для вчинення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських за реєстраційним номером 12071070028000150, судового рішення Печерського районного суду м. Києва по справі №757/70739/17-к від 01 серпня 2017 року та рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі №202/9973/17, що подані для вчинення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських за реєстраційним номером 12071070028000150.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12017040650002811, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей а документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: 49000, АДРЕСА_1, прим. 12, 13, 14, з метою вилучення оригіналів документів, які мають відношення до ТОВ «Богданівське-М» (ЄДРПОУ 33702568), ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та містять зразки їх підписів, що подані для вчинення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських за реєстраційним номером 12071070028000150, судового рішення Печерського районного суду м. Києва по справі №757/70739/17-к від 01 серпня 2017 року та рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі №202/9973/17, що подані для вчинення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських за реєстраційним номером 12071070028000150.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650002811, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк