Ухвала суду № 69162619, 22.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/15746/17

Провадження №1-кс/127/6458/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федорової С.М.,

за участю слідчого Македонського О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 32017020000000023 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017020000000023 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так, невстановленими особами 19.12.2016 умисно подано документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення державної реєстрації

ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865, м. Вінниця, вул. Максимовича, 4) щодо зміни засновників та посадових осіб товариства, а саме: призначення директором померлої особи ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, дата смерті 07.12.2010).

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) 31.10.2016 було зареєстровано Шевченківською РДА в м. Києві за № 10741020000062913 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідент. код НОМЕР_2, реєстрація: Кіровоградська область, смт. Благовіщинське).

19.12.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Агропромисловість» (код ЄДРПОУ 40925865) призначено ОСОБА_2 (ідент. Код НОМЕР_1, 01.01.1972 р.н.).

Так, відповідно до довідки Новокодацького районного у місті Дніпрі відділу державної реєстрації актів цивільного стану № 489/16-29 від 13.02.2017, актовим записом № 8625 від 07.12.2010 встановлено смерть ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1, 01.01.1972 р.н.).

Листом № 35 від 10.02.2017 власника офісних приміщень ТОВ «Кряж» встановлено, що ТОВ «Агропромисловість» (м. Вінниця, вул. Максимовича, 4) за вказаною адресою не значиться, договори з оренди офісних та складських приміщень не укладались.

Встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу частки статутного (складеного)

ТОВ «Агропромисловість» від 12.12.2016 продавець ОСОБА_3 передає у власність покупця ОСОБА_2 свою частку статутного (складеного) капіталу даного Товариства. Розмір частки, що належить продавцю становить 100%.

Відповідно до протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Агропромисловість» ОСОБА_3 володілець 100% часток статутного (складеного) капіталу

ТОВ «Агропромисловість» повідомила про свій намір вийти зі складу учасників Товариства та передати свою частку в розмірі 5000 грн. (100% капіталу) ОСОБА_2

Протокол № 2 зареєстровано в реєстрі за № 2140 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яким засвідчено справжність підпису ОСОБА_3 у вказаних документах та перевірено її дієздатність.

02.06.2017 отримано матеріали виконання постанови слідчого від СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області та встановлено, що гр. ОСОБА_3 зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Під час виїзду співробітників СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за вказаною адресою гр. ОСОБА_3 від дачі будь-яких показів відмовилась.

07.07.2017 здійснено виїзд до місця проживання ОСОБА_3 у Кіровоградську область, Ульянівський район, с. Луполове з метою проведення допиту з приводу причетності до створення та діяльності ТОВ «Агропромисловість», однак остання відмовилась від дачі будь-яких показів з приводу реєстрації товариства. В ході проведення допиту встановлено номер мобільного оператора «Київстар» +38 (067) 348-23-13, яким користується ОСОБА_3

З метою встановлення осіб причетних до реєстрації/перереєстрації ТОВ «Агропромисловість» на померлу особу та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ «Київстар» в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру + 38 (067) 348-23-13 за період із 01.10.2016 по день виконання ухвали суду включно та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання в ПрАТ «Київстар» у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу зєднання, дати та часу зєднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ «Київстар».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ «Київстар».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора «Київстар» + 38 (067) 348-23-13 за період із 01.10.2016 по день виконання ухвали суду включно, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером + 38 (067) 348-23-13 та прив'язкою до базових станцій із зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_5Ю./

Секретар /ОСОБА_6./