Ухвала суду № 69160936, 27.09.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2321/17

Справа № 754/12372/17

У Х В А Л А

Іменем України

27 вересня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Журавська О.В., за участю секретаря Лісовської А.О., за участю слідчого Ревери М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030012486 від 20.09.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревера М.С. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Штировим О.Ю. у кримінальному провадженні № 12017100030012486 від 20.09.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення та які знаходяться у посадових осіб ТОВ «БК Інком» (ЄДРПОУ 39126316), адреса: м. Київ, вул. Воровського, 33-Б.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100030012486 від 20.09.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3 що посадові особи ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄРДПОУ 39826331), ТОВ «Компанія Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), ТОВ «Рунікон» (код ЄДРПОУ 40267745), ТОВ «Рудіон Буд» (код ЄДРПОУ 40027520) у взаємовідносинах з ТОВ «БК «Інком» (код ЄДРПОУ 39126316) в період з серпня 2015 по жовтень 2016 року внесли неправдиві відомості до фінансово-господарських документів.

Так встановлено, що відповідно до аудиторської перевірки в звітний період з серпня 2015 року по жовтень 2016 року ТОВ «БК Інком» бухгалтерської та фінансово-господарської документації було виявлено ряд порушень, а саме внесення неправдивих відомостей до ряду документів, як працівниками ТОВ «БК «Інком» (код ЄДРПОУ 39126316) так і їх контрагентами, а саме ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄРДПОУ 39826331), ТОВ «Компанія Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), ТОВ «Рунікон» (код ЄДРПОУ 40267745), ТОВ «Рудіон Буд» (код ЄДРПОУ 40027520).

Порушення, тобто виявлення фактів фальсифікації документів були виявлені зокрема у договорах (контрактах та угодах), видаткових накладних, актах наданих послуг, довідках форми КБ-3 та КБ-2в (довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання передачі робіт) платіжних дорученнях, що укладалися між ТОВ «БК «Інком» (код ЄДРПОУ 39126316), та вищезазначеними контрагентами, так як такі документи не відповідають бухгалтерським звітностям та фактично виконаним роботам.

Також було виявлено невідповідність документів про офісні та складські приміщення, що використовуються ТОВ «БК «Інком» (код ЄДРПОУ 39126316) при укладанні тих чи інших договорів. А також виявлено порушення у сертифікатах відповідності робіт та послуг, паспортів заводів виробників, дозволів та свідоцтв про підтвердження якості, зберігання та реєстрації обов'язкових підтверджуючих документів, висновках відповідності технічних умов зберігання, документах про відповідність фахівців, виробничої бази та матеріалів відповідно до вимог будівельного законодавства України.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄРДПОУ 39826331), ТОВ «Компанія Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), ТОВ «Рунікон» (код ЄДРПОУ 40267745), ТОВ «Рудіон Буд» (код ЄДРПОУ 40027520) є підприємствами з ознаками фіктивності.

Так усі вказані підприємства на даний час ліквідовано або перебувають у стані ліквідації. Період їх фактичного функціонування 2015-2017 роки, що співпадає з періодом проведення аудиторської перевірки.

Також на ознаки фіктивності вказують наступні факти, засновником ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄРДПОУ 39826331) являється ОСОБА_5, що в свій час була засновником ТОВ «Інком» (яке на даний час ліквідовано та має подібну назву з ТОВ «БК Інком»)

ТОВ «Компанія Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131) зареєстровано за місцем масової реєстрації юридичних осіб, а саме м. Київ, вул. Предславинська, 34-б.

Засновником ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360) являється ОСОБА_6, що також є засновником інших 8ми підприємств по всій території України.

ТОВ «Рунікон» (код ЄДРПОУ 40267745), ТОВ «Рудіон Буд» (код ЄДРПОУ 40027520) зареєстровано за одною і тою ж адресою, що одночасно являється адресою масової реєстрації юридичних осіб, а саме місто Київ, вул. Звіринецька, 63.

Вказані факти підтверджують покази ОСОБА_3, щодо можливого внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом проведення виїмки в посадових осіб ТОВ «БК Інком» (ЄДРПОУ 39126316), адреса: м. Київ, вул. Воровського, 33-Б.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий та прокурор в судовому засіданні.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні та під час розгляду клопотання у суді довів, що документи, про доступ до яких вони клопочуть, знаходяться у володінні ТОВ «БК Інком».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030012486 від 20.09.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Ревері Максиму Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «БК Інком» (ЄДРПОУ 39126316) (адреса: м. Київ, вул. Воровського, 33-б), а саме:

-Договорів (контрактах та угодах), видаткових накладних, актів наданих послуг, довідок форми КБ-3 та КБ-2в (довідки про вартість виконаних робіт та актів приймання передачі робіт) платіжних дорученнях, що укладалися між ТОВ «БК «Інком» (код ЄДРПОУ 39126316) та ТОВ «БК Інком» (ЄДРПОУ 39126316) з ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄРДПОУ 39826331), ТОВ «Компанія Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), ТОВ «Рунікон» (код ЄДРПОУ 40267745), ТОВ «Рудіон Буд» (код ЄДРПОУ 40027520) в період з серпня 2015 року по жовтень 2016 року.

-Інформацію про офісні та складські приміщення, сертифікати відповідності робіт та послуг, паспорти заводів виробників, дозволи та свідоцтва про підтвердження якості, зберігання та реєстрації обов'язкових підтверджуючих документів, висновків відповідності технічних умов зберігання, документах про відповідність фахівців, виробничої бази та матеріалів відповідно до вимог будівельного законодавства України, що використовуються ТОВ «БК «Інком» (код ЄДРПОУ 39126316) під час взаємодії з ТОВ «Брокер Хаус» (код ЄРДПОУ 39826331), ТОВ «Компанія Турбовектор» (код ЄДРПОУ 39525131), ТОВ «РСТ Груп Компані» (код ЄДРПОУ 39820097), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Квант Старт» (код ЄДРПОУ 39921360), ТОВ «Рунікон» (код ЄДРПОУ 40267745), ТОВ «Рудіон Буд» (код ЄДРПОУ 40027520) в період з серпня 2015 року по жовтень 2016 року.

-Та інформацію про осіб відповідальних за ведення фінансово-господарської документації ТОВ «БК Інком» у період з серпня 2015 року по жовтень 2016 року. (накази про призначення, звільнення, переведення по посаді, посадові інструкції).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревері М.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: