Ухвала суду № 69160239, 21.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33177/17

Провадження № 1-кс/761/21130/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 УДР ГСУ СБ України Левика П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), щодо БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (ЄДРПОУ: 21721459), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 УДР ГСУ СБ України Левик П.О. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 22017000000000064 від 20 лютого 2017р. за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1-3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій за період з 01 січня 2015р. по теперішній час», в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), щодо БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (ЄДРПОУ: 21721459), а саме: інформацію по рахунках №№: 26002160281, 26008527798, 26005527876, 26006527875, 26007527874, 26002527794, 26006527789, 26005527832, 26006527842, 26007527829, 26005563205, 26001563209, 26005580255, 26003579774, зокрема:

-щодо руху коштів по вищевказаних рахунках (банківські виписки) за період з 01 січня 2015р. по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-які стали підставою відкриття, закриття та обслуговування вищевказаних рахунків БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», та які надавались в ході обслуговування цих рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з початку 2015 року по даний час, невстановлені фізичні особи - представники Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров'я» (ЄДРПОУ: 26333816) та Благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (ЄДРПОУ: 21721459), діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, за сприяння співробітників ФСБ РФ, розробили та впровадили схему виведення грантових грошових коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (м. Женева, Швейцарія, далі - Глобальний Фонд) на тимчасово окуповану територію АР Крим для їх використання з метою фінансування терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» (далі - «ДНР» та «ЛНР»), інших антидержавних проросійських та сепаратистських рухів, Інтернет ресурсів.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 22017000000000064, та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для призначення відповідних судових експертиз, допитів свідків, встановлення фізичних та юридичних осіб, яким з банківських рахунків здійснювалося перерахування грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) до судового розгляду клопотання, прокурор просила суд провести судовий розгляд без участі представників даних установи.

В судовому засіданні слідчий Левик П.О., який входить до групи слідчих клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22017000000000064, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22017000000000064, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «по теперішній час» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22017000000000064, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 УДР ГСУ СБ України Левика П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), щодо БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (ЄДРПОУ: 21721459), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції Левику Павлу Олеговичу, або за його письмовим дорученням іншим слідчим чи оперативним підрозділам тимчасовий доступ до копій документів з відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), щодо БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (ЄДРПОУ: 21721459), а саме: інформацію по рахунках №№: 26002160281, 26008527798, 26005527876, 26006527875, 26007527874, 26002527794, 26006527789, 26005527832, 26006527842, 26007527829, 26005563205, 26001563209, 26005580255, 26003579774, зокрема:

-щодо руху коштів по вищевказаних рахунках (банківські виписки) за період з 01 січня 2015р. по 21 вересня 2017р., з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-які стали підставою відкриття, закриття та обслуговування вищевказаних рахунків БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», та які надавались в ході обслуговування цих рахунків.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: