Ухвала суду № 69160084, 22.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54406/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Колотигіної Т.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіної Т.В. про тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіної Т.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» (код за ЄДРПОУ 34639487), юридична адреса: Черкаська область, Чорнобаївський район, село Скородистик, вул. Озерна, будинок 47/1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 внесеному в ЄРДР за фактами створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 205 КК України, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, зловживання владою службовими особами ОУ Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством установлено, що в період 2015 - 2016 років ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, та іншими особами на території Харківської області, у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ «САН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40535511) та низку інших СГД з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій та протягом 2015-2016 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Установлено, що злочинною схемою по ухиленню від сплати податків за рахунок документального оформлення псевдорозрахункових операцій з ТОВ «САН ЛЮКС», в період 2015-2017 років користувались службові особи ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» (код ЄДРПОУ 34639487), ТОВ «ВК «БІОПРЕПАРАТ» (код ЄДРПОУ 34815758). Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у витребувані копій установчих документів ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО», чинних у період з 01.07.2016 по 01.08.2016 та оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує взаємовідносини між ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» (код ЄДРПОУ 34639487) та ТОВ «САН ЛЮКС» (код за ЄДРПОУ 40535511) за 2016 рік. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Надати слідчому можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів, в іншій частині клопотання відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіної Т.В. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіній Т.В. дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: всіх фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує діяльність ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» (код за ЄДРПОУ 34639487) та ТОВ «САН ЛЮКС» (код за ЄДРПОУ 40535511) за 2016 рік в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), зокрема: договори поставки з усіма додатками та специфікаціями видаткові накладні постачальника ТОВ «САН ЛЮКС», податкові накладні, зареєстровані ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» в ЄРПН, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки згідно платіжних доручень, посвідчення (сертифікати) про якість товару, картки балансових рахунків 10,20,26,28,31,36,37,63,68,80,90, інші документи що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» (код за ЄДРПОУ 34639487) та ТОВ «САН ЛЮКС» (код за ЄДРПОУ 40535511) у 2016 році; установчих документів ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» (код за ЄДРПОУ 34639487), чинних у період з 01.07.2016 по 01.08.2016, в повному обсязі, які перебувають у володінні ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» (код за ЄДРПОУ 34639487), юридична адреса: Черкаська область, Чорнобаївський район, село Скородистик, вул. Озерна, будинок 47/1, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_5. Зобов'язати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіну Тетяну Василівну повернути оригінали вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/54406/17-к

Прим.2 - Слідчому Колотигіній Т.В.

Копія: ТОВ «ЧОРНОБАЙМ'ЯСО» Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2017р.