Ухвала суду № 69159740, 20.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33009/17

Провадження № 1-кс/761/21019/2017

У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ТонканцовС.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ТонканцовС.О., звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, які становлять комерційну таємницю, які зберігаються в Київській міській митниці ДФС (м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42017101100000055 від 17.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів провадження вбачається, що упродовж 2014-2016 років, зловживаючи службовим становищем, посадові особи Філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 00156127) в особі директора ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за попередньою змовою із ТОВ «УкрСТК» (код ЄДРПОУ 33945830) в особі директора ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) та колишнього директора ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3), з метою власного збагачення, умисно вчинили розтрату коштів державного бюджету, а в подальшому привласнили ці кошти під час закупівлі запчастин до газоперекачувальних агрегатів за договорами, укладеними в результаті конкурсних торгів, переможцем яких виступає ТОВ «УкрСТК». Згідно отриманої інформації, ТОВ «УкрСТК» завищило вартість запчастин до газоперекачувальних агрегатів та поставило їх на Філію «ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» не в повному обсязі, запчастини були не нові, а частину грошових коштів перераховувало на рахунки сумнівних суб'єктів господарської діяльності, таких як: ТОВ «Укрпроміновація» (код ЄДРПОУ 39549498), ТОВ «Магістральне будівництво» (код ЄДРПОУ 33342996), ПАТ «Факел» (код ЄДРПОУ 04601469), ТОВ «ВІП Стандарт» (код ЄДРПОУ 37164323), ТОВ «МГ Груп» (код ЄДРПОУ 38473554), ТОВ «Промоушн-Груп» (код ЄДРПОУ 38218018), ТОВ «Антстрой Плюс» (код ЄДРПОУ 38443540), ТОВ «Сантаун» (код ЄДРПОУ 38260190), ТОВ «СВ Альтера Київ» (код ЄДРПОУ 39207096), загальна сума взаєморозрахунків понад 57 000 000 гривень. На виконання вимог доручення від 17.02.2017 в даному кримінальному провадженні оперативними співробітниками УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України отримано інформацію, що запчастини згідно специфікації до договорів, укладених в результаті процедури закупівлі із Філією «ВРТП «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз», закуповуються ТОВ «УКРСТК» з території Російської Федерації, на підприємстві ВАТ «УРАЛТУРБО». При цьому ці запчастини до газоперекачувальних агрегатів (турбін) не відповідають вимогам п.2.2 Договору закупівлю товару та сертифікатам якості, поставляються ТОВ «УКРСТК» не у повному обсязі згідно специфікацій та із порушеннями строків, визначеними умовами договорів, за завищеними цінами (різниця між імпортною ціною та договірною), що умисно залишається поза увагою Покупця - ПАТ «Укртрансгаз» в особі Філії «ВРТП «Укргазенергосервіс». Вказане підтверджується також проведеним на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.08.2017 по справі №761/26992/17 оглядом центрального складу Філії «ВРТП «Укртрансенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз», що знаходиться у м. Боярка, вул. Маяковського 49. В ході розслідування виникла необхідність у встановленні взаємовідносин ВАТ «УРАЛТУРБО» як виробника продукції - запасних частин до газоперекачувальних агрегатів та ТОВ «УКРСТК» як імпортера та покупця зазначеної продукції, оскільки є підстави вважати, що ціна, за якою ТОВ «УКРСТК» закуповує запчастини, суттєво нижча за договірну ціну, що передбачена у контрактах із ПАТ «Укртрансгаз». В порядку ст.ст. 36, 93 КПК України Київською місцевою прокуратурою №10 скеровувався запит до Київської міської митниці ДФС від 25.07.2017 про надання належним чином завірених копій митних декларацій та документів, що слугували підставою для митного оформлення товарів, які надходили на адресу ТОВ «УКРСТК» (код ЄДРПОУ 33945830). У відповідь на запит повідомлено, що Київською міською митницею ДФС станом на серпень 2017 року оформлено 18 митних декларацій ТОВ «УкрСТК», разом з тим у наданні їх копій відмовлено у зв'язку із положеннями Закону України «Про інформацію», КПК України, Митного кодексу України, спираючись на конфіденційність та комерційність запитуваних даних.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи зберігаються в Київській міській митниці ДФС (м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А), та вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №42017101100000055 від 17.02.2017, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцову С.О. (чи за його дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії документів, які становлять комерційну таємницю, які зберігаються в Київській міській митниці ДФС (м. Київ, бул. Гавела Вацлава, 8-А), а саме копій документів щодо здійснення імпортних операцій підприємством ТОВ «УКРСТК» (ЄДРПОУ 33945830) з 01.01.2014 по 20.09.2017, зокрема: вантажно-митних декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікацій, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, листування, а також інші дані, що містять відомості про проведення операцій зазначеним підприємством в митному режимі «імпорт».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити службовим особам Київської міської митниці ДФС, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Київської міської митниці ДФС, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: