Ухвала суду № 69159415, 22.09.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12337/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Лупінос Я.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Єфімов А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідується кримінального провадження № 42017101070000140 від 15.06.2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві про результати документальної планової виїзної перевірки про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, службові особи «РОА «СТАФ» діючи умисно, при здійсненні фінансово-господарських відносин з ТОВ «Світ охорони та захисту» (код 37474426), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Чорна вода 1981» (код 38368631), ТОВ «БТС Прайм» (код 39476006), ТОВ «Харбер Фуд» (код 39541724), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Гелеонтранс» (код 39588212), ТОВ «Поліком Сервіс» (код 39643461), ТОВ «Ірбудстрах» (код 39690574), ТОВ «Меларіс» (код 39710637), ТОВ «Ветавіа» (код 39710663), ТОВ «Сапсан-М» (попередня назва ТОВ «Скай білд» (код 38913426), ТОВ «Ронерс» (код 39154228), ТОВ «Корпус Про» (код 39721104),ТОВ «АЛЬФА-ЩИТ» (код 16472296), ТОВ «ДОМИАСЕРВІС» (код 30643589), ТОВ «МІНОТАВР» (код 31393792), ПП «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ» (код 37474426), ТОВ «БРАНОЛІ» (код 38897310), ухилились від сплати податків на загальну суму 5 458 012 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213) з ТОВ «Світ охорони та захисту» (код 37474426), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Чорна вода 1981» (код 38368631), ТОВ «БТС Прайм» (код 39476006), ТОВ «Харбер Фуд» (код 39541724), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Гелеонтранс» (код 39588212), ТОВ «Поліком Сервіс» (код 39643461), ТОВ «Ірбудстрах» (код 39690574), ТОВ «Меларіс» (код 39710637), ТОВ «Ветавіа» (код 39710663), ТОВ «Сапсан-М» (попередня назва ТОВ «Скай білд» (код 38913426), ТОВ «Ронерс» (код 39154228), ТОВ «Корпус Про» (код 39721104),ТОВ «АЛЬФА-ЩИТ» (код 16472296), ТОВ «ДОМИАСЕРВІС» (код 30643589), ТОВ «МІНОТАВР» (код 31393792), ТОВ «СВІТ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ», ПП «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ» (код 37474426), ТОВ «БРАНОЛІ» (код 38897310) перебувають у володінні ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213).

Документи ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Світ охорони та захисту» (код 37474426), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Чорна вода 1981» (код 38368631), ТОВ «БТС Прайм» (код 39476006), ТОВ «Харбер Фуд» (код 39541724), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Гелеонтранс» (код 39588212), ТОВ «Поліком Сервіс» (код 39643461), ТОВ «Ірбудстрах» (код 39690574), ТОВ «Меларіс» (код 39710637), ТОВ «Ветавіа» (код 39710663), ТОВ «Сапсан-М» (попередня назва ТОВ «Скай білд» (код 38913426), ТОВ «Ронерс» (код 39154228), ТОВ «Корпус Про» (код 39721104),ТОВ «АЛЬФА-ЩИТ» (код 16472296), ТОВ «ДОМИАСЕРВІС» (код 30643589), ТОВ «МІНОТАВР» (код 31393792), ПП «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ» (код 32724690), ТОВ «БРАНОЛІ» (код 38897310) мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Світ охорони та захисту» (код 37474426), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Чорна вода 1981» (код 38368631), ТОВ «БТС Прайм» (код 39476006), ТОВ «Харбер Фуд» (код 39541724), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Гелеонтранс» (код 39588212), ТОВ «Поліком Сервіс» (код 39643461), ТОВ «Ірбудстрах» (код 39690574), ТОВ «Меларіс» (код 39710637), ТОВ «Ветавіа» (код 39710663), ТОВ «Сапсан-М» (попередня назва ТОВ «Скай білд» (код 38913426), ТОВ «Ронерс» (код 39154228), ТОВ «Корпус Про» (код 39721104),ТОВ «АЛЬФА-ЩИТ» (код 16472296), ТОВ «ДОМИАСЕРВІС» (код 30643589), ТОВ «МІНОТАВР» (код 31393792), ПП «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ» (код 37474426), ТОВ «БРАНОЛІ» (код 38897310) оскільки вони необхідні для використання під час проведення інвентаризацій, підготовки клопотань про проведення податкових перевірок, експертного дослідження у кримінальному провадженні, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213) тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213), а саме: документи фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213) з ТОВ «Світ охорони та захисту» (код 37474426), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПП «Чорна вода 1981» (код 38368631), ТОВ «БТС Прайм» (код 39476006), ТОВ «Харбер Фуд» (код 39541724), ТОВ «Дашар» (код 39588191), ТОВ «Гелеонтранс» (код 39588212), ТОВ «Поліком Сервіс» (код 39643461), ТОВ «Ірбудстрах» (код 39690574), ТОВ «Меларіс» (код 39710637), ТОВ «Ветавіа» (код 39710663), ТОВ «Сапсан-М» (попередня назва ТОВ «Скай білд» (код 38913426), ТОВ «Ронерс» (код 39154228), ТОВ «Корпус Про» (код 39721104),ТОВ «АЛЬФА-ЩИТ» (код 16472296), ТОВ «ДОМИАСЕРВІС» (код 30643589), ТОВ «МІНОТАВР» (код 31393792), ПП «СТАНДАРТ БЕЗПЕКИ» (код 37474426), ТОВ «БРАНОЛІ» (код 38897310).

Прокурор зазначив, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ «Регіональне охоронне агентство «СТАФ» (код 37046213), які безпосередньо можуть мати причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та з метою уникнення відповідальності можуть піти на знищення вказаних доказів, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до ЄРДР під № 42017101070000140 від 15.06.2017р.

Оскільки в клопотанні не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має зазначена інформація, суду не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А.А. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко