Ухвала суду № 69159404, 25.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56023/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Пиріг Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Пиріг Н.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

25.09.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Пиріг Н.М. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що старшим слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Пиріг Н.М проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та розкрадання останніми державних коштів в особливо великих розмірах через фірми з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Трейд груп стиль», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що протягом 2010-2014 років керівниками ПАТ «Укртрансгаз» вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, а також товарно-матеріальних цінностей з сертифікатами походження з іноземних держав за умови, що їх імпорт на територію України не здійснювався.

Так, ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Турботрейд ТОВ «Турболінкс, ТОВ «Укртурборемонт» на виконання умов договорів з ПАТ «Укртрансгаз» поставляли товари виробництва Turbine Services Ltd (41 Old Gick Road Saratoga Springs, N.Y. 12866 USA) та MJB International Ltd (Об'єднані Арабські Емірати, м. Дубай).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Турботрейд», ТОВ «Турболінкс», ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Укртурборемонт» відповідно до податкових декларацій не мали жодних правовідносин з компанією Turbine Services Ltd. Разом з цим, ними задекларовано придбання цих товарів (були предметом тендерних закупівель) у ТОВ «Юнас Груп» (ЄДРПОУ 37901781), ТОВ «Трейд Груп Стиль» (ЄДРПОУ 38202867), ТОВ «Аква Модерн» (ЄДРПОУ 38202830), ТОВ «Стайл-торг» (ЄДРПОУ 38260714), ТОВ «Європром 2012» (ЄДРПОУ 38404103), ТОВ «Іртек» (ЄДРПОУ 37901746), ТОВ «Іспіріт ЛТД» (ЄДРПОУ 38034116).

Згідно відповіді компанії Turbine Services Ltd. від 06.04.2017 отриманої на запит Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у вказаному кримінальному провадженні вищевказана компанія не знайшла у документації нічого, що вказувало б будь-яким чином на взаємовідносини з ТОВ «Турболінкс», ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Турботрейд», ТОВ «Укртурборемонт», ТОВ «Юнас Груп», ТОВ «Трейд Груп Стиль»,ТОВ «Аква-Модерн», ТОВ «Стайл-торг», ТОВ «Європром 2012», ТОВ «Іртек», ТОВ «Іспіріт ЛТД».

Відповідно до результатів документальної позапланової виїзної перевірки управлінням податкового аудиту ДПІ у Києво-Святошинському районі ДФС у Київській області філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» Публічного Акціонерного Товариства «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 00156127) при здійсненні господарських взаємовідносин з ТОВ «Турболінкс» (код ЄДРПОУ 35730031), ТОВ «Турботрейд» (код ЄДРПОУ 35175024), ТОВ «Промінвеставтоматика» (код ЄДРПОУ 37254165), ТОВ»Укртурборемонт» (код ЄДРПОУ 34435190) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року встановлено, що у вищевказаних підприємств відсутні трудові ресурси, відсутні фізичні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутній кваліфікаційний персонал, відсутні основні фонди, у тому числі транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів, тощо. Тобто вказані підприємства мають усі ознаки фіктивного підприємництва.

Вказана інформація знаходиться у володінні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної державної адміністрації у місті Києві, та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб'єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

Згідно п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної державної адміністрації у місті Києві

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Пиріг Наталії Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної державної адміністрації у місті Києві а саме реєстраційних справ підприємств ТОВ «Трейд Груп Стиль» (ЄДРПОУ 38202867), ТОВ «Аква-Модерн» (ЄДРПОУ 38202830), ТОВ «Стайл-торг» (ЄДРПОУ 38260714), ТОВ «Європром 2012» (ЄДРПОУ 3840410). за період з моменту державної реєстрації по 25.09.2017 року з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 54598/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань