Ухвала суду № 69158994, 27.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3084/17

1-кс/755/5232/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Чуб Н.С., прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000015 від 14.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000015 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінніПАТ "Сбербанк"(МФО 320627), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334), в період часу з грудня 2016 року по січень 2017 року, звітуючи до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, вчинили дії направлені на ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування за грудень 2016 року в сумі 2 794 155,17 гривень, за результатами чого ухилися від сплати податків у великих розмірах, що підтверджене висновком по стан нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування від 08.02.17 № 70/26-53-13-03.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення руху коштів та обсягів проведення операцій ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: рахунків № 2610600142153, 26044013042153, 26000013042153, 26001001042153, 26055013042153, 26056023042153, 26057033042153, який належить ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698) та відкритий в ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627).

Представника ПАТ "Сбербанк"було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Лубіну Олександру Олексійовичу та слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому І.С., Ткач. Ю.О., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (код ЄДРПОУ 39764698), які перебувають у володінні ПАТ "Сбербанк"(МФО 320627), а саме: надати копії документів стосовно договору позики № 2-21/04/04-2016 від 21.04.16 укладений між ТОВ «АМК» та нерезидентом Steel Mount GmbH, в тому числі, але не обмежуючись: реєстрація в НБУ 01.06.2016 р. № 19190, зміни до договору позики № 2-21/04-2016 від 21.04.2016 р.; додаткова угода № 1 від 29.07.2016 р., до договору позики № 2-21/04-2016 від 21.04.2016 р., повідомлення № 210 від 15.08.2016 р., про зміни до договору № 2-21/04-2016 від 21.04.2016 р., анкету аналізу документів про фінансові операції від 15.08.2016 р.; виписки стосовно операцій пов'язаних з договором позики № 2-21/04/04-2016 від 21.04.16, а також відповідні SWIFT-повідомлення стосовно отримання, сплати коштів за договором позики 2-21/04/04-2016 від 21.04.16, надати всі супровідні документи стосовно операцій із зарахування коштів в суммі 259 999,28 доларів США, які 04.10.16 року були зараховані на рахунок №26000013042153 ТОВ «АМК», з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя