Ухвала суду № 69157445, 25.09.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14647/17

УХВАЛА

25 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., при секретарі Шкіндер І.М. з участю слідчого Ткачука В.В. розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 у якому просить накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, зареєстрованому в ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №2316612979, а саме: 1/3 частку квартири №28, по вулиці Генерала Безручка, будинок 28, в м.Рівне, Рівненської області, яка належить йому на праві приватної спільної часткової власності, а також кошти що є на всіх рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180110000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що 16 червня 2017 року, близько 10 години, ОСОБА_3, перебуваючи на подвір»ї будинку № 35 по вулиці Макарівська, в м.Дубровиця, Рівненської області, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_5 1 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі 0.1418 г психотропної речовини метамфетамін (первітин), обіг якої обмежено, за що отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 200 гривень.

Крім цього, 20 вересня 2017 року, близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_3, перебуваючи неподалік перехрестя вулиць Шевченка-Поштова, в Дубровиця, Рівненської області, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, повтороно незаконно збув ОСОБА_5 1 пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину метамфетамін (первітин), обіг якої обмежено, за що отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 гривень.

21 вересня 2017 року ОСОБА_3, затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КПК України.

21 вересня 2017 року ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті ст. 307 Кримінального кодексу України.

23.09.2017 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 134720 гривень.

В результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено що грошові кошти, отримані від незаконного продажу психотропних речовин, ОСОБА_3 поміщав на власні розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», частину з яких в подальшому перераховував іншим особам для придбання прекурсорів та психотропних речовин, а решту зберігає на рахунках зазначеного банку. Також на дані рахунки перераховувались грошові кошти за поставлену психотропну речовину.

20.09.2017 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 серед інших речей вилучено 4 банківські картки «Приватбанк», зокрема: золота картка для виплат №4731217108909316, картка для виплат №4149497817810080, картка МАSТERСАRD GОLD 5168742351594175, картка МАSТERСАRD GОLD 5168742358259319.

Крім цього, проведеними заходами встановлено що згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на квартиру №28, по вулиці Генерала Безручка, буд.№28, в м.Рівне, Рівненської області, зареєстроване право приватної спільної часткової власності за ОСОБА_6 (1/3 частка власності), ОСОБА_7 (1/3 частка власності) та ОСОБА_3 (1/3 частка власності).

25.09.2017 в СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого РУ ДВБ НП України про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що ОСОБА_3 за допомогою осіб що перебувають на волі в найкоротший термін буде намагатись зняти грошові кошти що зберігаються на його рахунках в банку та відчужити належну йому частку квартири АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просить його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Судом встановлено, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180110000108, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

21 вересня 2017 року ОСОБА_3, затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КПК України.

21 вересня 2017 року ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті ст. 307 Кримінального кодексу України.

23.09.2017 ОСОБА_3 обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 134720 гривень.

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на квартиру №28, по вулиці Генерала Безручка, буд.№28, в м.Рівне, Рівненської області, зареєстроване право приватної спільної часткової власності за ОСОБА_6 (1/3 частка власності), ОСОБА_7 (1/3 частка власності) та ОСОБА_3 (1/3 частка власності).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення власників можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, зареєстрованому в ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №2316612979, а саме: 1/3 частку квартири №28, по вулиці Генерала Безручка, будинок 28, в м.Рівне, Рівненської області, яка належить йому на праві приватної спільної часткової власності, а також кошти що є на всіх рахунках даного підозрюваного, які знаходяться та надходять на банківські рахунки, відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (скорочене найменування: ПАТ КБ «Приватбанк») МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_1

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська