Ухвала суду № 69153663, 15.09.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10148/17

1-кс/295/3909/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Слюсарчук Н. Ф.

за участі секретаря - Давиденко Я. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32017060000000020 від 03.08.2017 року, за ознаками передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить:

- надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ «Кредитпромбанк» (і.к. 21666051) документів філії ПАТ «Кредитпромбанк» м. Луцьк (МФО 303741), наданих для відкриття та обслуговування банківських рахунків ПП «Ані Ван» (код ЄДР 34065736): № 26004050801 (українська гривня), № 26009080801980 (українська гривня), а саме:

- рух грошових коштів по таким банківським рахункам;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка;

- заяв на видачу чекових книжок, копії грошових чеків, корінців грошових

чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

Інформація та копія документів необхідні за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду.

Слідчий в клопотанні вказує, що у проваджені слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32017060000000020 від 03.08.2017 року, за ознаками передбаченого ст. 219 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Ані-Ван», умисно та в інтересах третіх осіб вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності такого субєкта господарської діяльності, чим завдали великої матеріальної шкоди кредитору ПАТ «Дельта Банк».

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого, оскільки воно подане неповноваженою на те особою.

Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 «Податкова міліція», тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32017060000000020 від 03.08.2017 року, за ознаками передбаченого ст. 219 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя