Ухвала суду № 69152995, 25.09.2017, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

Копія

154/1779/16

1-кс/154/645/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2017 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., за участю секретаря Процюк Н.Р., прокурора Корнесюка В.А., старшого слідчого Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_2, працюючи на посаді державного реєстратора ОСОБА_3 Волинського міськрайонного управління юстиції Волинської області, будучи державним службовцем 13 рангу в межах 3 категорії та службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями по здійсненню та припиненню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та іншими, 24.09.2015, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні службового кабінету по вул. Небесної Сотні, 3 у м. Володимир-Волинський та отримавши повідомлення Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області форми №18-ОПП за №15688 від 24.09.2015 про відсутність юридичної особи ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033), юридична адреса: Україна, 44731, Волинська область, Володимир-Волинський район, місто Устилуг, вул. Шкільна б.10 за місцезнаходженням, неналежно віднеслась до виконання своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, та всупереч ч. 2 п. 12, п. 14 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в чинній на той час редакції від 13.08.2015), 24.09.2015 об 11 год. 54 хв. внесла у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб (ЄДР) запис (вчинила реєстраційну дію) «Внесення інформації про відсутність юридичної особи за вказаною адресою».

В подальшому, Володимир-Волинською ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області прийнято рішення №4 від 28.09.2015 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" на підставі п. п. «ж» п. 184.1 ст. 184 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2744-VI, у звязку з тим, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний, здійснений державним реєстратором ОСОБА_2, запис про відсутність вказаної юридичної особи за її місцезнаходженням, що призвело до наслідків у вигляді шкоди, за якою товариством втрачено право на використання активу у вигляді відємного значення податку на додану вартість в розмірі 1 682 334 грн. 00 коп., що у двісті пятдесят і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, які були на рахунку №37518000147491 ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033) у системі електронного адміністрування ПДВ.

23.01.2016 року за даним фактом СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області було розпочате кримінальне провадження №12016030060000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, яке 21.08.2017 року було перекваліфіковане на ч. 2 ст. 367 КК України..

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що інформація яка міститься в інформаційній системі Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ", користування якою, в тому числі, здійснюють державні реєстратори виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, які знаходяться за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 17, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12016030060000057, оскільки там відображені точні дати та час внесення ОСОБА_2 відомостей від 24 та 25.06.2015 стосовно ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" та їх опрацювання Володимир-Волинською ОДПІ та інша важлива інформація.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ", користування якою, в тому числі, здійснюють державні реєстратори виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, оскільки підозрювана ОСОБА_2 раніше працювала в на посаді державного реєстратора Володимир-Волинського міськрайонного управління, а отже може підтримувати дружні відносини з працівниками відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, які мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР), а тому розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033) в період з 24.09.2015 по 20.09.2017, з можливістю копіювання вказаної інформації (виготовлення скріншотів та інше), для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Волинської області, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ", маює суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому представникам відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Волинської області слід надати тимчасовий доступ слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області до Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ".

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, прокурору Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (ЄДР) стосовно ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033) в період з 24.09.2015 по 20.09.2017, з можливістю копіювання вказаної інформації (виготовлення скріншотів та інше), для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя А.А. Каліщук