Ухвала суду № 69146272, 13.03.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/761/15-к

Провадженя№ 1-кс/266/92/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, розглянувши клопотання ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12014050900000002 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2015 року, до Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області слідчим ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №12014050900000002 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що 12.11.2014р. до чергової частини УМВС України на донецькій залізниці надійшов рапорт пом. Начальника ЛВ на ст. Маріуполь ОСОБА_3 про те, що в ЗМІ їм виявлено: ДП «Донецька залізниця» провело тендерна закупівля вугілля в ТОВ «Екологія» та ТОВ «Технопромдон», які розташовані на території не підконтрольній Україні, на загальну суму 29,29 млн. грн.. тобто посадовими особами ДП «Донецька залізниця» скоєно зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим УМВС України на Донецькій залізниці до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2014 року за номером № 12014050900000002.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.

Також клопотанні слідчого зазначено, що 28.11.2015р.посадові особи ДП «Донецька залізниця» безпідставно здійснили перерахування з розрахункового рахунку Служби локомотивного господарства ДП «Донецька залізниця» №260010000041, відкритому в ДФ АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», на розрахунковий рахунок ТОВ «Техпромдон» №26000036100385 в ПАТ«ПІРЕУСБАНК МКБ», 238684,36 грн. (з ПДВ) за нібито поставлену вугільну продукцію згідно договору №Д/Т141228/НЮ від 03.11.2014. Проведеною перевіркою факт постачання вугільної продукції на адресу структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця», які знаходяться на контрольованій українською владою території, підтверджений не був. Таким чином, у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що посадові особи ДП «Донецька залізниця» здійснили розтрату ввірених коштів, чим інтересам держави були завдані збитки на суму 238684,36 грн.

03.03.2015 за вказаним фактом слідчим відділом УМВС України на Донецькій залізниці зареєстроване кримінальне провадження №1201505090000002 за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, яке було об'єднано з провадженням №12014050900000002.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з наступним їх вилученням, а саме до документів, що містять наступну інформацію щодо залишків та руху коштів на розрахунковому рахунку Служби локомотивного господарства ДП «Донецька залізниця» №260010000041, відкритому в ДФ АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та які зберігаються в ПАТ «АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959).

Слідчий вказав, що наявність вказаних документів надасть можливість встановлення осіб які мають відношення до необґрунтованого перерахування коштів в адресу ТОВ Техпромдон» та встановлення усіх обставин, скоєння зазначеного кримінального правопорушення при проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, враховуючи думку слідчого, який підтримав клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ «АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) надати слідчому старшому ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів на розрахунковому рахунку Служби локомотивного господарства ДП «Донецька залізниця» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 25672380) №260010000041, відкритому в Донецькій філії ПАТ «АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» :

виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахунку №260010000041 (укр. грн.) за період з 1 липня 2014 року по 10.03.2015 року, з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЕДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів), залишків грошових коштів на рахунку; юридичної справи у повному обсязі, у тому числі карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видатковим операціям по рахунку за період з 1 липня 2014 року по 10.03.2015 року, а також документів, які підтверджують зняття з рахунку готівкових грошових коштів: чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи з послідуючим їх вилученням.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.