Ухвала суду № 69146079, 26.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14029/17

Провадження № 1-кс/234/5073/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Сторчай А.Д., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466).

Клопотання надійшло до суду 25.09.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання зазначив: що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту автошляхів як на територіях міст Донецької області, так і між ними, яке здійснюється представниками комерційних підприємств у змові з посадовцями органів виконавчої влади, які надають їм можливість перемагати у відповідних тендерних процедурах.

Під час слідства на причетність до скоєння злочину перевіряються посадові особи ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466) та ТОВ «Сєверодонецький Асфальтобетонний завод» (код ЄДРПОУ 37051637), які з території Донецької області перереєстровані до реєстраційної служби Соломянського району м. Києва та відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Василя Сурікова, б.3, корпус 37, офіс 2.

Також, на причетність до скоєння злочину перевіряються посадові особи ТОВ «Укртрансбрікет» (код ЄДРПОУ 36935542) яке з території Донецької області перереєстровано до реєстраційної служби Шевченківського району м. Києва та відповідно до витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, в 2016 та 2017 році Служба автомобільних доріг в Донецькій області виступила замовником та розпорядником державних коштів (відповідно до розпорядження Донецької ОВЦА) на проведення закупівель щодо капітального ремонту автодоріг та тротуарів на ряді обєктів у м. Краматорську, Лимані та Лиманському районі.

Під час проведення відкритих торгів посадові особами Служби автомобільних доріг пролобіювали питання щодо визначення переможцем ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466). Зазначені порушення зафіксовані на сайті «Прозоро» під час укладання договорів, щодо ремонтних робіт по вул. Пушкіна та по вул. Леніна в м. Лимана, а також по вул. Леваневського в с. Ямпіль Лиманського району, про що свідчать відповідні звіти про результати проведених процедур закупівель та рішення засідання комітету з допорогових закупівль.

Наприкінці 2016 та у 2017 році було укладено близько 10 договорів підряду між Замовником Службою автомобільних доріг в Донецькій області та Підрядником ТОВ «Данко», в яких зазначено, що роботи будуть виконуватися за рахунок коштів обласного бюджету, згідно розпорядження керівника Донецької обласної ДЦА.

На теперішній час слідством перевіряється інформація щодо можливого безпідставного завищення вартості робіт та перевозки матеріалі більше ніж на 1 млн. грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним обшуком за адресою розташування офісу ТОВ «Данко» у м. Краматорську, встановлена відсутність частини документів необхідних для проведення зустрічної звірки працівниками управління Східного офісу держаудитслужби в Донецькій області та документів необхідних для встановлення істини у зазначеному провадженні.

У звязку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), яке має юридичну адресу за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурікова, б.3, корпус 37, офіс 2., які складались з приводу ремонтних робіт по девяти обєктах будівництва капітальні ремонти доріг у м. Лиман, Лиманському районі та м. Краматорську (вже закінчених у 2017 році), а саме до:

1) Регістрів бухгалтерського обліку, що підтверджують проведені взаєморозрахунки:

- по укладеним договорам із замовником робіт;

- із контрагентами, якими здійснювалось надання послуг (в т.ч. з оренди машин та механізмів), робіт, тощо,

2) Регістрів бухгалтерського обліку, які підтверджують наявність по бухгалтерському обліку матеріалів та виробів, які використовувались при проведенні робіт за капітального ремонту доріг в рамках складених договорів, підтверджуючі наявність машин, механізмів та техніки на балансі товариства;

3) Договорів з контрагентами (на постачання матеріалів надання послуг та виконання робіт, тощо) матеріальні звіти, щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.

4) Актів виконаних робіт форми КБ-2в, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, журналів виробництва по обєктах, калькуляції (розрахунків) собівартості роботи 1 часу машин та механізмів, калькуляції вартості асфальтобетонної суміші, паспортів (сертифікатів) якості на матеріали, первинні документи підтверджуючі достовірність прямих витрат включених до форм КБ-2в (накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі табелів обліку робочого часу, шляхові листи, платіжні документи, тощо);

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, які маються у володінні службових осіб зазначеного підприємства

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку повідомлення представників підприємства про дату та час розгляду судом вказаного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. З огляду на викладене, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України вважаємо за необхідне розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику в судове засідання представників підприємства.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Данко», у володінні якого знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту автошляхів як на територіях міст Донецької області, так і між ними, яке здійснюється представниками комерційних підприємств у змові з посадовцями органів виконавчої влади, які надають їм можливість перемагати у відповідних тендерних процедурах.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали усіх документів які складались з приводу ремонтних робіт по девяти обєктах будівництва капітальні ремонти доріг у м. Лиман, Лиманському районі та м. Краматорську (вже закінчених обєктів у 2017 році), а саме до:

1) Регістрів бухгалтерського обліку, що підтверджують проведені взаєморозрахунки:

- по укладеним договорам із замовником робіт;

- із контрагентами, якими здійснювалось надання послуг (в т.ч. з оренди машин та механізмів), робіт, тощо,

2) Регістрів бухгалтерського обліку, які підтверджують наявність по бухгалтерському обліку матеріалів та виробів, які використовувались при проведенні робіт за капітального ремонту доріг в рамках складених договорів, підтверджуючі наявність машин, механізмів та техніки на балансі товариства;

3) Договорів з контрагентами (на постачання матеріалів надання послуг та виконання робіт, тощо) матеріальні звіти, щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.

4) Актів виконаних робіт форми КБ-2в, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, журналів виробництва по обєктах, калькуляції (розрахунків) собівартості роботи 1 часу машин та механізмів, калькуляції вартості асфальтобетонної суміші, паспортів (сертифікатів) якості на матеріали, первинні документи підтверджуючі достовірність прямих витрат включених до форм КБ-2в (накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі табелів обліку робочого часу, шляхові листи, платіжні документи, тощо), перебувають у володінні ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), яке має юридичну адресу за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурікова, б.3, корпус 37, офіс 2.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), яке має юридичну адресу за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурікова, б.3, корпус 37, офіс 2, які складались з приводу ремонтних робіт по девяти обєктах будівництва капітальні ремонти доріг у м. Лиман, Лиманському районі та м. Краматорську (вже закінчених обєктів у 2017 році), а саме до:

1) Регістрів бухгалтерського обліку, що підтверджують проведені взаєморозрахунки:

- по укладеним договорам із замовником робіт;

- із контрагентами, якими здійснювалось надання послуг (в т.ч. з оренди машин та механізмів), робіт, тощо,

2) Регістрів бухгалтерського обліку, які підтверджують наявність по бухгалтерському обліку матеріалів та виробів, які використовувались при проведенні робіт за капітального ремонту доріг в рамках складених договорів, підтверджуючі наявність машин, механізмів та техніки на балансі товариства;

3) Договорів з контрагентами (на постачання матеріалів надання послуг та виконання робіт, тощо) матеріальні звіти, щомісячні звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.

4) Актів виконаних робіт форми КБ-2в, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, журналів виробництва по обєктах, калькуляції (розрахунків) собівартості роботи 1 часу машин та механізмів, калькуляції вартості асфальтобетонної суміші, паспортів (сертифікатів) якості на матеріали, первинні документи підтверджуючі достовірність прямих витрат включених до форм КБ-2в (накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі табелів обліку робочого часу, шляхові листи, платіжні документи, тощо), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобовязати посадових осіб ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466), яке має юридичну адресу за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурікова, б.3, корпус 37, офіс 2, видати слідчому або іншій особі за його дорученням зазначені документи.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 24.10.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/5073/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_3