Ухвала суду № 69145784, 22.09.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6282/17

№ провадження 1-кс/646/4381/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Ушакової Г.В., за участю слідчого Калмикова О.А., розглянувши клопотання старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000556 від 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000556 від 12.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. В ході досудового розслідування, з оперативної інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ ГУ НП України вбачається: ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337 імпортує метанол технічний під виглядом беззольнорї високооктанової добавки для автомобільних бензинів; ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483 імпортує метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом розчинника або інші суміші зі змістом метанола більше 80%; ТОВ «Лотістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544 імпортують метанол технічний під виглядом змивки для видалення лакофарбів; ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951 імпортують метанол технічний (метиловий спирт) під виглядом багатофункціональної паливної присадки; ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки; ТОВ «Оіл ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39912926 імпортує метанол технічний під виглядом багатофункціональної паливної присадки АДП;

Відповідно до розробленої схеми в подальшому, діючи заздалегідь розробленого плану, маючи на меті ухилення від сплати обовязкових митних платежів співробітники перелічених фірм передають неправомірну вигоду співробітникам митних органів за невжиття останніми заходів щодо виявлення порушень митного законодавства.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини фактичної невідповідності відомостей з приводу вмісту та складу товарів, що переміщуються відомостям, що зазначені в супровідних митних документах, внаслідок чого декларант не сплачує в повному обсязі митні платежі та у звязку з чим зменшуються обсяги надходження до державного бюджету.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що під час складання посадовими особами митного посту «Харків-центральний» Харківська митниця ДФС Актів про взяття проб (зразків товарів) співробітниками відділу УЗЕ в Харківській області на підставі постанови прокурора було вилучено експериментальні зразки - проби товарів з метою дослідження щодо їх хімічного складу.

Так, наприклад за висновком Харківського управління з питань експертиз та досліджень за №142008800-0508 товар «Растворитель лакокрасочных покрытий и гидратных пробок» містить метиловий спирт - 94,0 мас. % та ізобутиловий спирт - 6,0 мас. %.

В межах використаних методів речовин, що значаться у «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» та у переліках отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, що затверджені Наказом МОЗ України від 17.08.2007 №490 у пробах не виявлено.

Слідчий вважає, що з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні збачається за необхідне провести експертне дослідження в межах досудового розслідування з приводу хімічного складу товару, а саме проб та зразків товарів, стосовно яких вже було проведено дослідження та які знаходяться у Харківському управлінні з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС.

Слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме проб та зразків, товарів що відбарился у підприємств ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950, ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951, ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544, ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483, ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337, ТОВ «Оіл ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39912926 та які перебувають у володінні Департаменту податкових та митних експертиз ДФС за адресою: м.Харків, вул. Бакуліна, 6.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу речі можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Слідчий зазначив, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000556 від 12.06.2017 за ч.3 ст. 368 КК України за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами митних органів від представників субєктів господарювання, за невжиття заходів митного контролю та непроведення контрольних заходів стосовно вантажів, що переміщуються через державний кордон, з порушенням вимог чинного законодавства.

В обґрунтування клопотання, окрім Витягу №42017220000000556 від 12.06.2017 слідчим надано докази, а саме: постанова прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відібрання експериментальних зразків від 17.07.2017, повідомлення Департаменту податкових та митних експертиз ДФС від 18.07.2017 № 7/6/94-94-88-20, постанова прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про призначення експертизи. Також, відповідно до наданих слідчим до клопотання оперативних даних, щодо виконання доручення за кримінальним провадженням №42017220000000556 від 12.06.2017 отримано інформацію щодо можливої причетності до скоєного правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК Українипосадових осіб підприємств ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950, ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951, ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544, ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483, ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337, ТОВ «Оіл ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39912926.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою проведення будівельно-технічної експертизи для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні щодо хімічного складу товару, та перебувають у володінні Харківського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Бакуліна, 6. Отримані за результатним тимчасового доступу речі можливо використати, як докази вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів не можливо.

Відповідно до ч. 1ст. 243 КПК Українисторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2ст. 245 КПК Українипорядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового вилучення зазначених у клопотанні речей, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей у вищезазначеному кримінальному провадженні, а саме, проведення будівельно-технічної експертизи.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положеньстатті 107 КПК Українине здійснювалось.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання старшого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей, а саме: проб та зразків, що відбарился у підприємств ТОВ «Форіс ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39240950, ТОВ «Хімпромпостач» код ЄДРПОУ 39737951, ТОВ «Логістік Енерджі» код ЄДРПОУ 39416544, ТОВ «ТД Щекино Азот Україна» код ЄДРПОУ 37081483, ТОВ «Продмашстрой» код ЄДРПОУ 21817337, ТОВ «Оіл ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 39912926 та які перебувають у володінні Харківського управління з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Бакуліна, 6.

Проведення тимчасового доступу доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 та прокурору здійснюючому процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.М. Шелест