Ухвала суду № 69143333, 26.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14071/17

н/п 1-кс/640/7366/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Бородая О.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220540001903, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12016220540001903 від 22.08.2016 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код ЄДРПОУ №40058674), що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 1, оф. 3, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів, що характеризують здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Ваго-Рев» з ТОВ «ЛОГ-С» (код ЄДРПОУ № 39694296), з ТОВ «Фергана-Опт» (код ЄДРПОУ № 40068939), з ТОВ «ІНК» (код ЄДРІІОУ № 40058517), з ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код ЄДРПОУ №40058674), з ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ №39981790), з ТОВ «Ірпінь Проперті» (код ЄДРПОУ №39981497), з ТОВ «Лігл-Компані» (код ЄДРПОУ №40247523), ТОВ «Садко-Україна» (код ЄДРПОУ 31939296), ТОВ «Консул-Інвестментс» (код ЄДРПОУ 39164938), ТОВ «Фірма Промодяг» (код ЄДРПОУ 39661889), ТОВ «Укрспецкабель» (код ЄДРПОУ 31643244) за 2016 рік, а саме: документів, предметом яких являлось придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у вказаних підприємств: накладні, податкові накладні, угоди з додатками, акти прийому-передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, форми КБ-2В, КБ-3, ресурсні відомості, копії банківських платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів та інші документи, а також список осіб, фахівців, матеріально-відповідальних осіб зазначених підприємств, які безпосередньо здійснювали прийом товарів та робіт, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540001903 від 22.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код ЄДРПОУ №40058674), що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 1, оф. 3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Представник ТОВ «Ірпінь Інвестмент», у володінні якого знаходяться речі та документи, у судове засідання представник не зявився; судом вживались заходи щодо його належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання слідчого Бородая О.В. Неприбуття представника ТОВ «Ірпінь Інвестмент» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код ЄДРПОУ №40058674), що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 1, оф. 3, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.08.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540001903, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «22.08.2016 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 стосовно шахрайських дій».

Однак, з наданого суду витягу з ЄРДР не вбачається, що предметом розслідування по кримінальному провадженню № 12016220540001903 від 22.08.2016 є ті обставини, про які йдеться у клопотанні слідчого, у тому числі і стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код ЄДРПОУ №40058674) з підприємствами-контрагентами. Крім того, матеріали кримінального провадження, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів перевірок, ревізій, висновків спеціаліста, експерта, т.і.) в підтвердження та обґрунтування зазначених в клопотанні доводів, які б свідчили про факт шахрайства з боку даного товариства та його підприємств-контрагентів, а наданий рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Х/о ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 з цього приводу сам по собі не може бути прийнятий до уваги судом.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, ТОВ «Ірпінь Інвестмент» (код ЄДРПОУ №40058674), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220540001903, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський