Ухвала суду № 69142353, 11.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4003/2017

Справа № 428/8848/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017130370002371 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 07.08.2017 року до ЧЧ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 06.08.2017 року, близько о 10 год. 30 хв., невідома особа шахрайськими діями, представившись співробітником банка, з застосуванням електронно-вичислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 4250 грн., чим спричинила матеріальний збиток.

Під час проведення досудового розслідування, з показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 06.08.2017 року, приблизно о 10:30 год. йому на мобільний телефон +38(066)450-11-61 надійшов дзвінок з номера мобільного телефону +38(050)720-53-59, дзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки "Ощадбанку", і повідомив про те, що його (ОСОБА_3М.) карта № 5167 4900 0766 9840 заблокована. Чоловік який дзвонив, назвав йому (ОСОБА_3М.) перші 8 цифр його карти, а решта 8 цифр попросив продиктувати його (ОСОБА_3М.), що він і зробив. Після цього йому на мобільний телефон прийшли 2 смс-повідомлення з цифрами, які він (ОСОБА_3М.) також повідомив вищевказаному чоловікові. Незнайомий чоловік, в свою чергу, також продиктував йому (ОСОБА_3М.) пароль, а саме, цифри - 669840 і сказав, що це пароль захисту банківської карти. Після цього він (ОСОБА_3М.) відразу поїхав до банкомату "Ощадбанку", щоб перевірити наявність грошових коштів, але на рахунку виявилося 0,32 гривні. Після цього він (ОСОБА_3М.) подзвонив до служби безпеки "Ощадбанку" і йому стало відомо, що його гроші були зняті шахрайським шляхом.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з метою обєктивного встановлення конкретного часу скоєння злочину, суми матеріального збитку, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 0766 9840 за період часу з 06.08.2017 по 08.08.2017, що представляє собою охоронювану законом таємницю.

На підставі наявних матеріалів встановлено, що АТ «Ощадбанк», розташовується за адресами: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г ( код за ЄДРПОУ 00032129).

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 07.08.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130370002371.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, а також старшим слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області ОСОБА_37, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_38, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за юридичною адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк»

№ 5167 4900 0766 9840 за період часу з 06.08.2017 по 08.08.2017 року включно з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому були зняті грошові кошти;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ «Ощадбанк» 5167 4900 0766 9840 за період часу з 06.08.2017 по 08.08.2017 послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко