Ухвала суду № 69142119, 11.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4027/2017

Справа № 428/8885/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017130370002484 від 15.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 14.08.2917 року до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області, надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає у м. Сєвєродонецьк вул. Науки 1/34, про те, що 14.08.2017 року невідома особа шляхом обману, з її банківської картки «Ощадбанку» заволоділа грошовими коштами у розмірі 1534 грн.

Під час проведення досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що вона (ОСОБА_3В.) є клієнтом "Ощадбанку", вона користується карткою № 5167-4900-7875-3481, яка є зарплатної. На зазначеній картці міститься кредитний ліміт 1500 гривень. Кредитний ліміт вона не знімає. 14.08.2017 року, о 13:30 год. вона (ОСОБА_3В.) зняла зі своєї карти грошові кошти в розмірі 1200 грн., на карті залишилися гроші в сумі 1557,50 грн. 14.08.2017 року, о 12:30 год. їй подзвонив її брат ОСОБА_4, який сказав, що в інтернеті розмістив оголошення про продаж стабілізатора електрики вартістю 3550 грн. Також брат пояснив їй, що з ним зв'язався хлопець, який бажає придбати у нього товар і просить повідомити номер карти "Ощадбанку", щоб перерахувати гроші. Вона продиктувала братові номер своєї карти. Надалі брат сказав їй, що номер її банківської карти і номер її мобільного телефону він повідомив покупцеві. 14.08.2017 13:20 годину. на номер її мобільного телефону +38(099)706-69-12 надійшов дзвінок з номера мобільного телефону - +38(066)187-62-80, дзвонив хлопець, який представився як ОСОБА_5. Він пояснив, що він знаходиться в м. Кропивницький і буде відправляти на її карту гроші в сумі 3550 грн. Також даний хлопець сказав, що з нею зв'яжуться співробітники банку і їм необхідно буде повідомити дану інформацію. 14.08.2017 року о 15:56 год. їй надійшов дзвінок з номера мобільного телефону +38(050)141-24-51. Дзвонила дівчина, яка представилася співробітником банку і поцікавилась чи очікує вона (ОСОБА_3В.) надходження платежу з м. Кропивницького в сумі 3550 грн., та якщо так - то від кого. Вона (ОСОБА_3В.) повідомила дівчині дані хлопця, який дзвонив. Дівчина сказала, що необхідно перевірити чи немає на карті обмежень і сказала, що їй (ОСОБА_3В.) на телефон будуть приходити смс-повідомлення з банку з паролями, після чого їй необхідно буде їх повідомити. Післе цього їй на телефон стали приходити смс-повідомлення, зміст яких вона повідомила дівчині. Через деякий час їй (ОСОБА_3В.) на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з її карти зняті гроші в сумах 1500 грн. та 34 грн. Після цього вона вирішила звернутись в поліцію. Їй заподіяно шкоду на суму 1534 грн.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з метою обєктивного встановлення конкретного часу скоєння злочину, суми матеріального збитку, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № № 5167-4900-7875-3481 за період часу з 14.08.2017 по 16.08.2017 включно, що представляє собою охоронювану законом таємницю.

На підставі наявних матеріалів встановлено, що АТ «Ощадбанк», розташовується за адресами: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г ( код за ЄДРПОУ 00032129).

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, а також старшим слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області ОСОБА_39, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_40, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за юридичною адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк»

№ 5167-4900-7875-3481 за період часу з 14.08.2017 по 16.08.2017 року включно з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому були зняті грошові кошти;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167-4900-7875-3481 за період часу з 14.08.2017 по 16.08.2017 послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко