Ухвала суду № 69142057, 11.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4014/2017

Справа № 428/8871/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького ВП ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017130370002369 від 07.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 07.08.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме шляхом зняття грошових коштів з банківської карти "Ощадбанк", заволоділа грошима в сумі 1950 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування, з пояснень потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що у неї є картка "Ощадбанку" № 5167 4900 4441 0877, на яку вона отримує пенсію. 04.08.2017 року на банківську карту надійшла пенсія в сумі 1734 грн., на карті був залишок 338 грн. 07.08.2017 року вона зібралася йти до банкомату. Приблизно о 10:57 год. їй на мобільний телефон +38(095)057-74-16 з номера мобільного телефону +38(091)970-62-42 прийшло смс-повідомлення з текстом про те, що її картка заблокована, баланс 0 грн. У повідомленні також були вказані номери телефонів +38(099)716-99-67, +38(099)716-99-42. Вона передзвонила по першому номеру. На дзвінок відповів чоловік, який представився як оператор банку і сказав, що з метою безпеки у зв'язку з вірусними атаками її рахунок заблоковано і для того, щоб розблокувати картку їй потрібно назвати 4 останні цифри картки. Вона (ОСОБА_3М.) повідомила невідомому чоловікові зазначену інформацію. Приблизно о 11:18 год. їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що у неї з картки зняті гроші в сумі 1950 грн. Вона відразу ж передзвонила за вищевказаним номером телефону і поцікавився куди пішли її гроші, на що невідомий чоловік відповів, що протягом дня грошові кошти будуть повернуті на рахунок. Через годину вона пішла в "Ощадбанк", де їй стало відомо, що її обдурили шахраї.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що з метою обєктивного встановлення конкретного часу скоєння злочину, суми матеріального збитку, необхідним вбачається отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 4441 0877 за період часу з 06.08.2017 по 08.08.2017 року включно, що представляє собою охоронювану законом таємницю.

На підставі наявних матеріалів встановлено, що АТ «Ощадбанк», розташовується за адресами: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г ( код за ЄДРПОУ 00032129).

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно з п. 5 ст. 162 КПК України, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 07.08.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130370002369 від 11.08.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_2, а також старшим слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області ОСОБА_37, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_38, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за юридичною адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк»

№ 5167 4900 4441 0877 за період часу з 06.08.2017 по 08.08.2017 року включно з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому були зняті грошові кошти;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 4441 0877 послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко