Ухвала суду № 69141986, 12.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9130/17

Провадження № 1-кс/428/4136/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

12 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Рочевої М.О., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201713000000265, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 між Старобільським слідчим ізолятором, в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Стройметаллиндустрия», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № Г-154, предметом якого є виконання робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору», на загальну суму 1 089 000,00 грн.

14.08.17 працівниками прокуратури Луганської області, у звязку з необхідністю належного реагування на відомості про можливі правопорушення законодавства, із залученням головного спеціаліста виробничо-технічного відділу капітального будівництва Луганської обласної військово-цивільної адміністрації проведено візуальний огляд обєкта будівництва «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору».

У ході огляду даху вищевказаної будівлі, вказаним спеціалістом виявлено невідповідність даних внесених до Актів приймання виконаних будівельних робіт № № 1,2,4 форми КБ-2в за грудень 2016, лютий 2017 років фактично виконаним роботам, а саме: відсутність деяких будівельних матеріалів та не відповідність розмірів матеріалів з дерева, які зазначені в Актах приймання виконаних будівельних робіт. Попередньо сума збитків складає понад 70 тис. грн.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки вищевказаних обставин, встановлення суми матеріальної шкоди, та забезпечення проведення експертиз, що в подальшому буде використано в якості речових доказів, для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі та документи під час розгляду клопотання у судовому засіданні, у звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які підлягають вилученню, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройметаллиндустрия» (код ЄДРПОУ 31298118, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 18-а) та містять відомості про обставини виконання договору на виконання робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору».

В результаті вилучення вказаних документів, будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Крім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі саме до оригіналів вищевказаних документів, у звязку з тим, що в ході досудового розслідування є необхідність в проведенні будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертиз. Враховуючи те, що на підставі методичного листа «Особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів», рекомендованого робочою групою представників державних судово-експертних установ, надання у розпорядження експерта досліджуваного документу чи порівняльного матеріалу у вигляді технічного зображення (копії) виключає можливість проведення судової почеркознавчої експертизи, у звязку з тим, що цей документ може бути результатом технічного монтажу, ознаки якого не проявилися у наданому на дослідження технічному зображені документу (копії), але це не виключає наявність монтажу, є необхідним надання для проведення експертизи оригіналів документів.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між Старобільським слідчим ізолятором та ТОВ «Стройметаллиндустрия» за договором на виконання робіт № Г-154 від 06.09.2016, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між Старобільським слідчим ізолятором та ТОВ «Стройметаллиндустрия» за договором на виконання робіт № Г-154 від 06.09.2016, а саме: договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по обєктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації обєкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними, тощо; - оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між Старобільським слідчим ізолятором та підприємством, яке здійснювало технічний нагляд за виконанням робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору», а саме: договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, ати виконаних робіт, накладні, податкові накладні, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані про хід та стадії виконання робіт, про застосовані матеріали, наказ про призначення відповідальним за технічний нагляд; завіреної належної чином копії наказу про призначення на посаду начальника Слідчого ізолятору ОСОБА_3, у разі його звільнення копію наказу про звільнення, копію посадової інструкції ОСОБА_3 та копії посадової інструкції службової особи Старобільського слідчого ізолятору, яка здійснювала контроль за виконанням робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору» та копії наказу про призначення відповідальним; оригіналів документів (рапортів, заяв, журналів, відомостей) за період 2016-2017 років, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ДУ «Старобільський слідчий ізолятор». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.08.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42017130000000265 від 16.08.2017 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, суд приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню в частині наданні тимчасового доступу до «тощо», оскільки встановлено відсутність правових підстав для його задоволення, передбачених ст. 160 КПК України, а саме: конкретно не визначені документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, у зв'язку з чим, суд позбавлений можливості вирішити питання про надання такого доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - - задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5., або працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ст. оперуповноваженому ОСОБА_6, оперуповноваженому ОСОБА_7, оперуповноваженому ОСОБА_8, оперуповноваженому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДУ «Старобільський слідчий ізолятор» (код ЄДРПОУ 08562832), розташованому за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Монастрська, буд. 65, з можливістю їх копіювання, а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між Старобільським слідчим ізолятором та ТОВ «Стройметаллиндустрия» за договором на виконання робіт № Г-154 від 06.09.2016, а саме: договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по обєктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації обєкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними;

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між Старобільським слідчим ізолятором та підприємством, яке здійснювало технічний нагляд за виконанням робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору», а саме: договір з додатками та специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, ати виконаних робіт, накладні, податкові накладні, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані про хід та стадії виконання робіт, про застосовані матеріали, наказ про призначення відповідальним за технічний нагляд;

- завіреної належної чином копії наказу про призначення на посаду начальника Слідчого ізолятору ОСОБА_3, у разі його звільнення копію наказу про звільнення, копію посадової інструкції ОСОБА_3 та копії посадової інструкції службової особи Старобільського слідчого ізолятору, яка здійснювала контроль за виконанням робіт по обєкту «Реконструкція даху будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятора та посилення конструкцій будівлі навчально-виробничих майстерень Старобільського слідчого ізолятору» та копії наказу про призначення відповідальним;

- оригіналів документів (рапортів, заяв, журналів, відомостей) за період 2016-2017 років, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко