Ухвала суду № 69141915, 28.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8284/17

Провадження № 1-кс/428/3764/2017

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Волковій О.М., за участі старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду Луганської області, клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що старшим слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017130370002085 від 16.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.07.2017 року до ЧЧ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 15.07.2017 року приблизно о 09.41 год. невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього на суму 1010 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130370002085 від 16.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що у нього (ОСОБА_3В.) є банківська карта "Ощадбанку" № 5167 4900 5819 9705. 15.07.2017 до нього звернулася його знайома ОСОБА_4 та повідомила, що їй необхідно скористатися його (ОСОБА_3В.) пенсійною карткою "Ощадбанку" , оскільки на цю карту перерахують гроші в сумі 270 грн. за продаж дитячої коляски через інтернет. 15.07.2017 року, приблизно о 09:33 год. йому (ОСОБА_3В.) на мобільний телефон - +38 (063-337-33-76) надійшов дзвінок від абонента +38 (093) 569-20-19, дзвонив чоловік, який назвався на ім'я ОСОБА_2. Зазначений чоловік нібито повинен був купити речі у ОСОБА_4 ОСОБА_2 попросив повідомити йому його (ОСОБА_3В.) номер мобільного телефону оператора "МТС", після чого ОСОБА_2 передзвонив йому на карту "МТС". Дмитро повідомив, що йому (ОСОБА_3В.) на мобільний телефон прийде смс-повідомлення для завершення операції. Перед цим ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_2 номер його (ОСОБА_3В.) банківської карти № 5167 4900 5819 9705. У розмові з ОСОБА_2, він (ОСОБА_3В.) повідомив ОСОБА_2 цифри, які були вказані в смс-повідомленні. Через деякий час йому (ОСОБА_3В.) прийшло смс-повідомлення про те, що у нього з карти були зняті гроші в сумі 1010 гривень. Після цього він (ОСОБА_3В.) подзвонив в "Ощадбанк" і заблокував свою карту.

Таким чином, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаної інформації.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129). Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Між тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8, старшим оперуповноваженим Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містяться в АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ вул. Госпітальна, 12-г (код за ЄДРПОУ 00032129) (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36), з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» 5167 4900 5819 9705. за період часу з 15.07.2017 по 17.07.2017 року включно з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому були зняті грошові кошти;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ «Ощадбанк» 5167 4900 5819 9705 послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко