Ухвала суду № 69141685 від 15.05.2017 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1924/2017

Справа № 428/4060/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Гетьманцевої Ю.Ю., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000227 від 12.10.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні-липні 2016 посадові особи відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», з метою замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали договори з ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, прим. 22) на проведення капітального ремонту покрівель Сєвєродонецьких ЗОШ №№ 8,12,16, Льодового палацу спорту, КДЮСШ № 2 та 15 багатоповерхових будівель на загальну суму понад 6 млн. грн.

Згідно інформації ПФУ наявна кількість працівників підприємства (8 осіб) не в змозі виконати обсяг робіт, передбачених укладеними угодами на капітальні ремонти покрівель. Особи, які на даний час фактично виконують роботи з ремонту покрівель не є працівниками ТОВ «Таол», що призводить до безпідставного включення до актів прийомки виконаних робіт витрат на заробітну плату та сплату податків і обовязкових платежів.

З метою привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Таол», до проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівель внесено відомості про вартість будівельних матеріалів з завищеними цінами. Так ціна на руберойд, що є основною складовою у загальній вартості виконаних робіт з ремонту покрівель на вказаних обєктах, була завищена на 30-50%, що призведе до перевитрачання бюджетних коштів у сумі понад 500 тис. грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Таол», зловживаючи своїм службовим становищем, вживають заходи спрямовані на привласнення близько 500 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на відновлення обєктів соціальної сфери м. Сєвєродонецька.

Під час проведення дослідчої перевірки встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Таол» за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться адвокатська компанія «С. Фельский». Зазначене приміщення знаходиться на праві приватної власності громадянину ОСОБА_3, згідно пояснень останнього співробітниками його компанії в кінці 2015 надавалися послуги з переоформленням ТОВ «Таол». При реєстрації вказана адреса юридичної компанії та укладено відповідний договір оренди. Однак, фактично ТОВ «Таол» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Також встановлено, що в травні 2016, з метою заволодіння бюджетними коштами м. Сєвєродонецька, невстановленими особами було неофіційно придбано комерційну структуру ТОВ «Таол», засновником та директором якої призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В подальшому, вказані невстановлені особи домовилися з заступником голови м. Сєвєродонецька ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що останній, за певну суму винагороди буде лобіювати інтереси ТОВ «Таол» під час виконання будівельно-монтажних робіт на території м. Сєвєродонецька за рахунок бюджетних коштів. В свою чергу, ОСОБА_5 надав вказівку основним розпорядникам бюджетних коштів м. Сєвєродонецька (відділ освіти Сєвєвєродонецької міської ради (директор , відділ молоді та спорту Сєвєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок») щодо обовязкового укладання ними договорів на проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ «Таол».

Крім того встановлено, що ТОВ «Лугекспертиза» (код ЄДРПОУ 38681312, адреса: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 2г) для відділу освіти Сєвєвєродонецької міської ради, відділу молоді та спорту Сєвєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок» проводило експертизи та складало відповідні експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочим проектам:

1. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 45;

2. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 14;

3. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 5;

4. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 46;

5. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби народів, 49;

6. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 33;

7. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 11;

8. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 30;

9. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 43;

10. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 31;

11. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 35;

12. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 26;

13. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 28;

14. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, 31;

15. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, 45;

16. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 25;

17. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 35;

18. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 17;

19. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 32;

20. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 30;

21. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 40;

22. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 24;

23. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 14;

24. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 55;

25. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, 38;

26. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 21а;

27. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 26;

28. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 33;

29. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 30;

30. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 5;

31. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 45;

32. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 46;

33. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 49;

34. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 43;

35. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 11;

36. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 31;

37. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 35;

38. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 7;

39. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 25;

40. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 11-А;

41. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Горького, 11;

42. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 27-Б;

43. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 10-А;

44. Капітальний ремонт покрівлі одноповерхового адміністративного приміщення Льодового палацу спорту по вул. Маяковського, 28;

45. Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ № 2 (будинок фізкультури) вул. Сметаніна, 5-а;

46. Капітальний ремонт покрівлі СЗОШ № 16, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 97;

47. Капітальний ремонт покрівлі школи № 12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 6;

48. Капітальний ремонт покрівлі школи № 8, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю вилучення їх в оригіналах до: договірних документів щодо проведення експертиз кошторисної частини проектної документації по вищевказаним робочим проектам, а саме: договори між відділом освіти Сєвєвєродонецької міської ради та ТОВ «Лугекспертиза», договори між відділом молоді та спорту Сєвєвєродонецької міської ради та ТОВ «Лугекспертиза», договори між КП «Житлосервіс «Світанок» та ТОВ «Лугекспертиза», додатки до вказаних договорів, розрахунки, експертні звіті щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по зазначеним робочим проектам, листи відділу освіти Сєвєвєродонецької міської ради, відділу молоді та спорту Сєвєвєродонецької міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок» щодо узгодження цін на матеріально-технічні ресурси до робочих проектів за зазначеними обєктами та інші документи, які надавалися відділами освіти, молоді та спорту Сєвєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок» для проведення експертиз, які перебувають у володінні ТОВ «Лугекспертиза» (код ЄДРПОУ 38681312) за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 2 г, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для використання зазначених документів під час проведення судової почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації підписів начальників відділів освіти, молоді та спорту Сєвєвєродонецької міської ради та директора КП «Житлосервіс «Світанок».

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «Лугекспертиза». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000227 від 25.04.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ УСБ України в Луганській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лугекспертиза» (код ЄДРПОУ 38681312) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 2 г, з можливістю їх вилучення на час проведення судово-почеркознавчої експертизи згідно постанови слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 21.04.2017, а саме до:

- оригіналів договірних документів щодо проведення експертиз кошторисної частини проектної документації по робочим проектам, а саме: