Ухвала суду № 69141385, 15.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1875/2017

Справа № 428/3907/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Гетьманцевої Ю.Ю., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_1 в Луганській області ОСОБА_2, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_1 в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_1 в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_1 в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370000107 від 11.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній Голова Правління ОСББ «Розумний дім» ОСОБА_4, в період перебування його на посаді, а саме листопаді 2016 р. - січні 2017 р., маючи намір на привласнення грошових коштів співвласників багатоквартирного будинку «Розумний дім», призначених для оплати комунальних послуг, а також грошових коштів, отриманих від Сєвєродонецького міського центру зайнятості та гуманітарної організації «Mersy Corps» на компенсації роботодавцю заробітної плати працівників з числа внутрішньо переміщених осіб (переселенців), в дійсності в повному обсязі призначені для цих цілей грошові кошти по призначенню не використав, а привласнив шляхом зняття їх готівкою через мережу банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк».

З метою уникнення відповідальності за свої дії, в подальшому ОСОБА_4 дав пояснення, що всі отримані грошові кошти витрачав виключно на потреби ОСББ, в тому числі на закупівлю інвентарю, але не памятає, які суми та на що ним було витрачено.

Після усунення його від виконання обовязків Голови правління ОСББ, ОСОБА_4 з цією ж метою не в повному обсязі передав заявниці ОСОБА_5, яка була обрана наступним Головою правління ОСББ, документи, що підтверджують здійснення ним витрат на користь ОСББ за рахунок знятих в банкоматах грошових коштів, а саме не передав відомості про виплату заробітної плати за вересень-грудень 2016р., чеки накладні та інші документи, що підтверджували б здійснення ним витрат на користь ОСББ. Допитана заявниця ОСОБА_5 повідомила, що ці речі та документи можуть знаходитися за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Також, при допиті ОСОБА_5, встановлено, що ОСОБА_4 уклав угоду від імені ОСББ «Розумний дім» із гуманітарною організацією «Mersy Corps» №2/2016 від 02.12.2016. За умовами угоди «Mersy Corps» надала грошові кошти для їх подальшої виплати внутрішньо переміщеним особам (переселенцям), які працевлаштовані на ОСББ «Розумний дім», а ОСББ зобовязалось найняти таких осіб на роботу.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4, з метою отримання грошових коштів від гуманітарної організації «Mersy Corps», подав до вказаної організації трудові договори, укладені між ОСББ «Розумний дім» та: ОСОБА_6 Шафою Рустамалі Кзі, ІНФОРМАЦІЯ_1, (код НОМЕР_1), зареєстрована УПтаСЗН за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 5/61; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, (код НОМЕР_2), яка зареєстрована УПтаСЗН за адресою: м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, 13а/70; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, (код НОМЕР_3), який зареєстрований УПтаСЗН за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 29/18; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, (код НОМЕР_4), прож. за адресою: м. Сєвєродонецьк, МЖК «Мрія», 5/52; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, (код НОМЕР_5), м. Сєвєродонецьк, який зареєстрований УПтаСЗН за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 26/95; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6, (код НОМЕР_6), яка зареєстрована УПтаСЗН за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 35а/10. При цьому ОСОБА_5 в ході допиту пояснила, що двоє з вищенаведених осіб взагалі фактично не працювали на ОСББ «Розумний дім» (ОСОБА_11 та ОСОБА_6Р.), окрім того додала, що гроші, отримані від гуманітарної організації «Mersy Corps» не були нараховані і тим особам, що фактично працювали.

13.04.2017, в період часу з 07 год. 40 хв. по 09 год. 05 хв., в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області справа №428/3345/17, провадження №1-кс/428/1595/2017, від 05.04.2017, за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 118 б, кв. 17, виявлено та вилучено оригінали трудових книжок на імя ОСОБА_11 та ОСОБА_6 Шафою Рустамалі Кзі. В ході огляду трудової книжки на імя ОСОБА_11 встановлено ознаки фіктивності, а саме: відсутність підпису володільця книжки, відсутність дати народження, дат звільнення та видання наказу про звільнення з місця роботи. Окрім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено копії наступних документів: копія картки платника податків, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, паспорту громадянина України на імя ОСОБА_6 Шафи Рустамалі Кзі, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. Також, наявні оригінали заяв про взяття на роботу адресовані ОСББ «Розумний дім» від ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, однак зазначених заяв, поданих ОСОБА_11 та ОСОБА_6 не виявлено.

Згідно із вищезазначеною, укладеною між ОСББ «Розумний дім» та «Mersy Corps» угодою № 2/2016 від 02.12.2016, офіс «Mersy Corps» розташовано за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 18Б.

Таким чином, у володінні неприбуткової неурядової міжнародної гуманітарної організації «Mersy Corps» знаходяться документи, на підставі яких укладено вищевказану угоду та нараховані грошові кошти на рахунок ОСББ «Розумний дім», а саме: документів, що стосуються здійснених в період 2016-2017 рр. виплат грошових коштів на користь ОСББ «Розумний дім» (код 40708165), в якості компенсацій витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих осіб з числа внутрішньо переміщених.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх вилучення (виїмки) до: оригіналів документів та інших носіїв інформації, що стосуються здійснених в період 2016-2017 рр. виплат грошових коштів на користь ОСББ «Розумний дім» (код 40708165) в якості компенсацій витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих осіб з числа внутрішньо переміщених, в тому числі: договорів, угод, додаткових угод, укладених між ОСББ «Розумний дім» та гуманітарною організацією «Mersy Corps», відомостей про перерахування грошових коштів на р/р ОСББ «Розумний дім», усіх документів, що надавались ОСББ «Розумний дім» в якості підтвердження працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб та виплати їм грошових коштів, передбачених п. 5.1 укладеної угоди, документів, які надавались в якості звітів ОСББ «Розумний дім» перед «Mersy Corps», в тому числі щомісячні звіти, передбачені укладеною угодою, згідно зразку в Додатку №АІ, відомостей про нарахування та видачі заробітної плати, договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, платіжних документів, чеків, актів звірок, листування (вхідна/вихідна кореспонденція) між «Mersy Corps» та ОСББ «Розумний дім», які перебувають у володінні офісу неприбуткової неурядової міжнародної гуманітарної організації «Mersy Corps», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 18Б, (ЄДРПОУ 000000000 не є платником ПДВ та податку на прибуток), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та визначення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та необхідні для призначення та змістовного проведення відповідних слідчих дій, перевірок та експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні неприбуткової неурядової міжнародної гуманітарної організації «Mersy Corps». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 11.01.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370000107 від 15.05.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання неприбутковою неурядовою міжнародною гуманітарною організацією «Mersy Corps» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до вищевказаних документів, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ОСОБА_1 в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, а також старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні офісу неприбуткової неурядової міжнародної гуманітарної організації «Mersy Corps», розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 18Б, (ЄДРПОУ 000000000 не є платником ПДВ та податку на прибуток), з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів документів та інших носіїв інформації, що стосуються здійснених в період 2016-2017 рр. виплат грошових коштів на користь ОСББ «Розумний дім» (код 40708165) в якості компенсацій витрат роботодавця на оплату праці працевлаштованих осіб з числа внутрішньо переміщених, в тому числі: договорів, угод, додаткових угод, укладених між ОСББ «Розумний дім» та гуманітарною організацією «Mersy Corps», відомостей про перерахування грошових коштів на р/р ОСББ «Розумний дім», усіх документів, що надавались ОСББ «Розумний дім» в якості підтвердження працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб та виплати їм грошових коштів, передбачених п. 5.1 укладеної угоди, документів, які надавались в якості звітів ОСББ «Розумний дім» перед «Mersy Corps», в тому числі щомісячні звіти, передбачені укладеною угодою, згідно зразку в Додатку №АІ, відомостей про нарахування та видачі заробітної плати, договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, платіжних документів, чеків, актів звірок, листування (вхідна/вихідна кореспонденція) між «Mersy Corps» та ОСББ «Розумний дім».

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник