Ухвала суду № 69137610, 06.09.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6045/17

(1-кс/199/851/17)

УХВАЛА

06.09.2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Якименко Л.Г. за участю секретаря Борулько М.Ю. та прокурора Цховребова Л.Б., розглянувши в залі суду м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.09.2017 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005), а саме: довідки, що підтверджує факт накладення арешту на рахунок №26008609459600; довідки інформація про точну суму наявну на розрахунковому рахунку №26008609459600 та про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) перерахування платежів з розрахункового рахунку АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) №26008609459600 із зазначенням платежів, сум нарахованих коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де знімались грошові кошти, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперових та електронних носіях інформації, завірені належним чином із відтиском печатки банківської установи по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2016 року до моменту тимчасового доступу.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.08.2016 року до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_2 про те, що в період часу з 25.08.2016 року до 29.08.2016 року ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «НТВ ІНТЕРПРАЙСИЗ» ЄДРПОУ 21865342 та ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424, що спричинило заявнику майновий збиток у розмірі 64449 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що він є директором ТОВ «НТВ ІНТЕРПРАЙСИЗ» та 25.08.2016 року електронною поштою до вищевказаного підприємства надійшла бізнес пропозиція від ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, про постачання дизельного палива по ціні, меншу за ринкову вартість, у звязку з чим було прийнято рішення про співпрацю з ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, тим більше, що в електронному листі був вказаний логотип та реквізити відомої по всій країні ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ЄДРПОУ 37821544.

Після чого менеджером ТОВ ««НТВ ІНТЕРПРАЙСИЗ» ОСОБА_3 були розпочаті переговори з представником ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, на імя Андрій (тел.068-278-38-31), повні анкетні дані якого не встановлені, який підтвердив, що він дійсно працює на даному підприємстві під логотипом ТОВ «ВОГ РІТЕЙ» та запропонував дизельне пальне по ціні, меншу за ринкову вартість, та повідомив, що він працює лише по 100% відсотковій передоплаті.

Вищевказана пропозиція здалась цікавою потерпілому, після чого був укладений договір між однією з компаній потерпілого, а саме ТОВ «АКТИВ ЛТД», ЄДРПОУ 33115424, та ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, про постачання нафтопродуктів на загальну суму 32 224 грн. 50 коп..

Так, 29.08.2016 року ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424 з рахунку ПАТ «МАРФІН БАНК» №26005807931 на рахунок AT «УКРСИББАНК» №26008609459600 було перераховано 32 224 грн. 50 коп. за умовами вищевказаного договору.

Також 29.08.2016 року був укладений аналогічний договір між ТОВ «НТВ ІНТЕРПРАЙСИЗ» ЄДРПОУ 21865342 та ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, про постачання нафтопродуктів на загальну суму 32 224 грн. 50 коп., та 29.08.2016 ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424, з рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №26005111639001 на рахунок AT «УКРСИББАНК» №26008609459600 було перераховано 32 224 грн. 50 коп. за умовами вищевказаного договору.

Після проведення фінансових операцій з переказу грошових коштів через систему «Клієнт Банк», потерпіла сторона звязалась з представником ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, який повідомив, що грошові кошти на рахунок не надійшли, у звязку із чим відвантаження товару - дизельного палива за договором не відбудеться, після чого потерпіла сторона, маючи на руках платіжні документи, звернулась до служби безпеки ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ЄДРПОУ 37821544, де зясовували, що останнім часом від імені їх компанії діють шахраї, які користуючись відмінністю в одну літеру в назві компанії, зловживаючи довірою їх клієнтів, під приводом поставки палива, використовуючи логотип ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» ЄДРПОУ 37821544 та довільні банківські рахунки, протягом останніх 6-ти місяців направлено діють на заволодіння грошовими коштами підприємств. Після отримання вказаної інформації, потерпіла сторона звернулась до представництва «УкрСиббанку», з метою призупинення діяльності рахунку їх клієнта «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477 рахунок AT «УКРСИББАНК» №26008609459600.

На даний час умови договорів постачання палива не виконані в однобічному порядку ТзОВ «ВОГРІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, грошові кошти в розмірі 64 449 гривень перераховані замовниками на рахунок AT УКРСИББАНК» №26008609459600, який належить ТзОВ «ВОГРІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477.

У звязку з тим, що єдиним способом усунення матеріальної шкоди, завданої ТОВ «НТВ ІНТЕРПРЙСІЗ» ЄДРПОУ 21865342 та ТОВ «АКТИВ ЛТД» ЄДРПОУ 33115424, можливими незаконними діями ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, є позбавлення можливості використання грошових коштів, наявних на рахунку AT «УКРСИББАНК» №26008609459600, який належить ТзОВ «ВОГ РІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477, року прокурором, в межах вказаного кримінального провадження, звернено до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, а саме банківського рахунку AT «УКРСИББАНК» №26008609459600, який належить ТзОВ «ВОГРІТЕЙ» ЄДРПОУ 40426477.

Вказане клопотання прокурора було задоволено, слідчим суддею постановлено ухвалу про арешт банківського рахунку AT «УКРСИББАНК» №26008609459600.

Вищевказана ухвала суду була скерована до відділення AT «УКРСИББАНК» та 02.09.2016 виконана у повному обсязі, арешт на рахунок №26008609459600 накладений.

Водночас, з метою встановлення наявності грошових коштів на вищевказаному банківському рахунку №26008609459600, встановлена необхідність звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до відомостей про залишок та рух грошових коштів на банківському рахунку №26008609459600.

31.08.2016 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040630002643 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні прокурор Цховребов Л.Б. підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши подане клопотання та надані до нього матеріали, вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування ці вимоги закону не виконані і в клопотанні не зазначено, чому отримання інформації не може бути здійснено без тимчасового доступу, зокрема в порядку збирання доказів згідно ч. 2 ст. 93 КПК України.

Тим більше, що п.3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкамиорганам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань,Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України -на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. У матеріалах, доданих до клопотання таке звернення, як і письмова відмова у його задоволенні, відсутні.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, наявність обставин, вказаних в п.п. 1-3 ч. 3 цієї статті. В клопотанні, в порушення ч.3 ст. 132 КПК України, наявність цих обставин взагалі не зазначена і не доведена.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1. про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, МФО 351005), - відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: