Ухвала суду № 69127519, 13.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/17783/17

№1-кс/760/12932/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13. 09. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербини М. О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017100090000063, від 07. 09. 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербини М. О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017100090000063, від 07. 09. 2017 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №32017100090000063 від 07.09.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у серпні 2017 року вніс у документи ТОВ «Органік Груп Пром» (код ЄДР 41145338) та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» (код ЄДР 41323386), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» мають мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_3 Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси - відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_3, який під час допиту показав, що вніс у реєстраційні документи ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» завідомо неправдиві відомості виключно за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказане свідчить про те, що всі операції, здійснені за участі ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» мають виключно фіктивний характер та не створюють юридичних наслідків.

Слідчий зазначав, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів реєстраційних справ ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд», що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві Державної адміністрації.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Органік Груп Пром» (код ЄДР 41145338) та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» (код ЄДР 41323386), які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві Державної адміністрації, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд», довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд», що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд», склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник