Ухвала суду № 69127479, 13.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/17782/17

№1-кс/760/12931/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13. 09. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербини М. О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017100090000063, від 07. 09. 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербини М. О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017100090000063, від 07. 09. 2017 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №32017100090000063 від 07.09.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у серпні 2017 року вніс у документи ТОВ «Органік Груп Пром» (код ЄДР 41145338) та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» (код ЄДР 41323386), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» мають мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_3 Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси - відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_3, який під час допиту показав, що вніс у реєстраційні документи ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» завідомо неправдиві відомості виключно за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказане свідчить про те, що всі операції, здійснені за участі ТОВ «Органік Груп Пром» та ТОВ «Фаст Імперіалбуд» мають виключно фіктивний характер та не створюють юридичних наслідків.

Відповідно до баз даних ДФС ТОВ «Органік Груп Пром» має розрахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Слідчий зазначав, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів юридичної справи ТОВ «Органік Груп Пром», що перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Органік Груп Пром» (код ЄДР 41145338), які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та містять банківську таємницю ТОВ «Органік Груп Пром» (код ЄДР 41145338) по розрахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ «Органік Груп Пром»; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів за період з 18.08.2017 по наявну кінцеву дату на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник