Ухвала суду № 69124478, 25.09.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5609/17

Провадження № 1-кс/461/6481/17

УХВАЛА

іменем України

25.09.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., за участю слідчого Сколець О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю

в с т а н о в и в :

Старшим слідчим першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140000000063 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Старший слідчий першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії, в тому числі на електронних носіях, таких відомостей: про рахунки №26005053704687 та №26059053700831, відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки №26007053702472 та №26057053702057, відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_4, податковий номер НОМЕР_2, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки №26008053707830 та №26051053702310, відкриті 29.03.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_5, податковий номер НОМЕР_3, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунок №26007053711366, відкритий 01.04.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_6, податковий номер НОМЕР_4, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунок №26003053711199, відкритий 27.07.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_7, податковий номер НОМЕР_5, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №4149497853400580, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №4149499648384137, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №4149499649448105, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №5168742336652148, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №5168755339483121, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №5168757231352123, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №4149437103701882, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №5457092300743113, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №5169330508555130, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу; про рахунки за банківською пластиковою карткою №5169330508946875, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу.

Органом досудового розслідування встановлено, що завідувач сектору доходів і зборів з фізичних осіб Яворівського відділення Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, організував та забезпечив діяльність протиправної схеми ухилення від сплати податків субєктами господарювання, зокрема з метою забезпечення функціонування зазначеної протиправної схеми, залучив не менше 5 осіб з близького оточення, в тому числі осіб, з якими він перебуває в родинних стосунках, для реєстрації в якості фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Враховуючи, що для цілей оподаткування при застосуванні спрощеної системи, ведеться облік доходів та відсутній обовязок ведення обліку витрат, в подальшому такі особи використовуються для отримання на банківські рахунки коштів в розмірі до 1,5 млн. грн. протягом звітного року кожною із зареєстрованих як ФОП особою, від одного і того ж СГД за нібито поставлені йому ТМЦ (лісоматеріали), тобто для документального забезпечення ТМЦ невідомого походження. Готівкові кошти через мережу банкоматів знімались невідомими особами з рахунків ФОП «ОСОБА_3В.», ФОП «ОСОБА_3С.», ФОП «ОСОБА_6І.», ФОП «ОСОБА_5Є.», ФОП «ОСОБА_7І.» та інших.

Крім цього, в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні, вилучено фінансово-господарські документи, зокрема, що підтверджують перерахування коштів на рахунки ФОП «ОСОБА_3В.», ФОП «ОСОБА_3С.», ФОП «ОСОБА_6І.», ФОП «ОСОБА_5Є.», ФОП «ОСОБА_7І.» та інших, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», пластикові банківські картки, тощо.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії, в тому числі на електронних носіях, таких відомостей:

- про рахунки №26005053704687 та №26059053700831, відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки №26007053702472 та №26057053702057, відкриті 02.12.2015 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_4, податковий номер НОМЕР_2, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки №26008053707830 та №26051053702310, відкриті 29.03.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_5, податковий номер НОМЕР_3, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунок №26007053711366, відкритий 01.04.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_6, податковий номер НОМЕР_4, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунок №26003053711199, відкритий 27.07.2016 у Західному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», рух коштів по вказаних рахунках за період 2016 року вересня 2017 року, зняття готівки з вказаних рахунків у терміналах банкоматів за період 2016 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про відкриті та закриті рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичної особи ОСОБА_7, податковий номер НОМЕР_5, рух коштів по рахунках за період січня 2015 року вересня 2017 року, зняття готівки з рахунків у терміналах банкоматів за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №4149497853400580, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №4149499648384137, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №4149499649448105, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №5168742336652148, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №5168755339483121, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №5168757231352123, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №4149437103701882, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №5457092300743113, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №5169330508555130, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу;

- про рахунки за банківською пластиковою карткою №5169330508946875, зокрема інформацію про власника, дату відкриття, рух коштів та проведенні операції за рахунком за період 2015 року вересня 2017 року, фотографій та/або відеозаписів осіб, котрі отримували готівкові кошти у вказаний період часу, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу СУ Прокуратури Львівської області ОСОБА_1або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останнього на оперативного працівника підрозділу Національної поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.10.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.