Ухвала суду № 69121523, 20.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13466/17

Провадження № 1-кс/234/5037/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2, розглянувши клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201705139000052 від 10.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання, відповідно до повідомлення заступника начальника Управління начальника ГВ у м. Краматорськ УСБУ в Донецькій області встановлені порушення з боку ФОП ОСОБА_3 під час поставки продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів м. Краматорська за кошти міського бюджету, а саме: формування за рахунок дешевої та неякісної продукції основної частини поставлених продуктів харчування до дошкільних закладів, а також надання неправдивих відомостей щодо обсягів продуктів харчування, тобто привласнення ФОП ОСОБА_3 грошових коштів комунального бюджету у великих розмірах. Також, встановлено, що ФОП ОСОБА_3, під час поставки продуктів харчування за кошти міського бюджету до дошкільних навчальних закладів м. Краматорська, вносить до офіційних документів, а саме в товарні накладні данні, що частково не відповідають дійсності, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, Краматорською місцевою прокуратурою під час моніторингу інтернет-ресурсу на сайті http:// hi.dn.ua, виявлені порушення з боку посадових осіб Управління освіти Краматорської міської ради під час виконання договорів поставки продуктів харчування ФОП ОСОБА_3 а саме: не здійснено перевірку обємів та якості поставленої до дошкільних закладів м. Краматорська продукції, внаслідок чого завдано істотну шкоду, тобто неналежне виконання своїх службових обовязків посадовими особами Управління освіти Краматорської міської ради, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

За вказаним фактом, Краматорською місцевою прокуратурою внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051390000052.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, передбачена ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено що протягом 2015-2017 років між Управлінням освіти Краматорської міської ради та ФОП ОСОБА_3 укладено приблизно 22 договорів щодо постачання продуктів харчування до дошкільних закладів м. Краматорська.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що протягом 2015-2016 років від Управління освіти Краматорської міської ради до ФОП ОСОБА_3 неодноразово надходили претензійні листи щодо поставок неякісної продукції. У 2017 році від ДНЗ до Управління освіти неодноразово надходили претензійні листи щодо неякісної продукції. Згідно з вищевказаними листами, якість продуктів харчування не відповідає нормам встановленим законодавством України. В той же час, в 2017 році начальником Управління освіти Краматорської міської ради, незважаючи на факти щодо поставок ФОП ОСОБА_3 неякісної продукції харчування, надано позитивні листи-відгуки ФОП ОСОБА_3, згідно яких постачання продукції проводилась в повному обсязі та відповідної якості, нормам та стандартам визначеним законодавством України.

Так, відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу КЗЕ ГВ у м. Краматорську УСБУ в Донецькій області, встановлено, що під час оперативного супроводу матеріалів кримінального провадження встановлено, що за грошову винагороду та діючи від імені ФОП ОСОБА_3 ОСОБА_4 вирішує питання поставок продуктів харчування до ДНЗ на території м. Краматорська та ін. міст Донецької області. Адреса фактичного мешкання ОСОБА_4 є АДРЕСА_1(стара назва АДРЕСА_2).

Допитані в якості свідків головний бухгалтер Управління освіти Краматорської міської ради ОСОБА_5 та заступник начальника Управління освіти Краматорської міської ради ОСОБА_6М показали, що протягом 2015-2016 років постачання продуктів харчування здійснювалось з порушеннями. Так, були непоодинокі факти поставок під виглядом масла вершкового суміш рослинного походження, замість яловичини-свинину, окорок, який при розморожуванні важить у тричі менш ніж при постачанні. Крім того, остання показала, що наскільки їй відомо, деякі продукти харчування завозились з непідконтрольної Україні території, а саме з території т.з. ДНР.

Під час допиту свідків, встановлено, що деякі продукти харчування завозились з непідконтрольної Україні території, а саме з території т.з. ДНР.

Крім того, при поставках продукції представники ФОП ОСОБА_3 (водії та вантажники) показали, що вони приїхали з продуктами харчування з т.з. «ДНР».

Також, встановлено, що основна частина поставлених продуктів харчування сформована з неякісних продуктів, які не відповідають заявленій в договорі номенклатурі та вимогам ДСТУ, їх вартість є завищеною.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 1 ст. 367 КК України є злочинами невеликої тяжкості. Злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України та ч. 2 ст. 234 КПК України проникнення до житла особи та обшук цього житла проводяться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна доступ до якого здійснюється через відповідний кабінет електронних сервісів, встановлено власника, у якого є право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3. Згідно вказаної довідки житло за вказаною адресою належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Згідно з довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 27.12.2014 №1419031841 ОСОБА_4 фактично мешкає: м. Бахмут, вул. Радянська (Незалежності)АДРЕСА_4

З метою повного дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень на теперішній час є необхідність вилучення документації стосовно поставки продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів освіти міст Краматорська, Костянтинівки, Дружківки, Словянська, їх якості та кількості та ін.

В ході розслідування здобуто відомості про те, що вказані документи та ін., перебувають у володінні ОСОБА_4 та розташовані за адресою: місто Бахмут, вул. Незалежності, 71/21 (стара назва АДРЕСА_2).

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 ., а саме за адресою: Донецька область, Бахмут, АДРЕСА_5 з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документації, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, а саме: документи, що підтверджують знаходження продуктів харчування на складах (копії посвідчення якості виробників, копії декларацій виробників продуктів, товарні накладні, внутрішні накладні ФОП ОСОБА_3), обладнання, устаткування, бухгалтерська документація щодо роботи підприємства ФОП ОСОБА_3, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи та інші документи, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є обєктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально-протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, у звязку з чим, 08.09.2017 прокуратурою було прийнято рішення про звернення до слідчого судді Краматорського міського суду з клопотання про проведення обшуку.

За результатом розгляду клопотання, слідчим суддею 08.09.2017 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4, а саме за адресою: АДРЕСА_6

14.09.2017 у період часу з 12.05 години до 16.00 години на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_6.

В ході обшуку зазначеного приміщення оглянуто та вилучено наступне:

-3 штуки зошитів з чорновими записами,

-довіреність з витягом від ФОП ОСОБА_3 (оригінал) на ОСОБА_4,

-копії паспортів ОСОБА_4,

-завірена печаткою копія паспорту ОСОБА_3,

-санітарний паспорт на харчовий автотранспорт,

-трудовий договір ФОП ОСОБА_3 з ОСОБА_4,

-довідка про несудимість на імя ОСОБА_3 № 16312317160230212255, № 16312316630840583682,

-накладні у кількості 23 штук за 2016 рік,

-договір поставки № 10\03-17(копія) від 10.03.2017 ТОВ «МП-ЮГ» та ФОП ОСОБА_3 на 8 аркушах,

-накладні у кількості 6 штук за 2017 рік,

-банківські картки: ОСОБА_9 Банк-5169-3305-0885-9573, ОСОБА_9 5168-7423-5836-5330, ОСОБА_9 4149-43-78-3970-6239 .

14.09.2017 процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Крім того, є достатні підстави вважати, що в разі не накладення арешту на вказані речові докази, вони будуть втрачені для досудового розслідування.

Слідчий просив задовольнити клопотання та накласти арешт на документи вилучені згідно протоколу обшуку від 14.09.2017, а саме:

-3 штуки зошитів з чорновими записами,

-довіреність з витягом від ФОП ОСОБА_3 (оригінал) на ОСОБА_4,

-копії паспортів ОСОБА_4,

-завірена печаткою копія паспорту ОСОБА_3,

-санітарний паспорт на харчовий автотранспорт,

-трудовий договір ФОП ОСОБА_3 з ОСОБА_4,

-довідка про несудимість на імя ОСОБА_3 № 16312317160230212255, № 16312316630840583682,

-накладні у кількості 23 штук за 2016 рік,

-договір поставки № 10\03-17(копія) від 10.03.2017 ТОВ «МП-ЮГ» та ФОП ОСОБА_3 на 8 аркушах,

-накладні у кількості 6 штук за 2017 рік,

банківські картки: ОСОБА_9 Банк-5169-3305-0885-9573, ОСОБА_9 5168-7423-5836-5330, ОСОБА_9 4149-43-78-3970-6239 .

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Краматорською місцевою прокуратурою внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051390000052.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, передбачена ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено що протягом 2015-2017 років між Управлінням освіти Краматорської міської ради та ФОП ОСОБА_3 укладено приблизно 22 договорів щодо постачання продуктів харчування до дошкільних закладів м. Краматорська.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що протягом 2015-2016 років від Управління освіти Краматорської міської ради до ФОП ОСОБА_3 неодноразово надходили претензійні листи щодо поставок неякісної продукції. У 2017 році від ДНЗ до Управління освіти неодноразово надходили претензійні листи щодо неякісної продукції. Згідно з вищевказаними листами, якість продуктів харчування не відповідає нормам встановленим законодавством України. В той же час, в 2017 році начальником Управління освіти Краматорської міської ради, незважаючи на факти щодо поставок ФОП ОСОБА_3 неякісної продукції харчування, надано позитивні листи-відгуки ФОП ОСОБА_3, згідно яких постачання продукції проводилась в повному обсязі та відповідної якості, нормам та стандартам визначеним законодавством України.

Відповідно до статті 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Згідно статті 170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до статті 167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди і одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що у суда є достатні підстави вважати, що майно, вилучене в ході проведення обшуку,відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, є речовими доказами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою забезпечення збереження речових доказів, суд вважає необхідним задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 14 вересня 2017 року.

Керуючись статтями 167, 170, 171,173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 14 вересня 2017 року, а саме:

-3 штуки зошитів з чорновими записами,

-довіреність з витягом від ФОП ОСОБА_3 (оригінал) на ОСОБА_4,

-копії паспортів ОСОБА_4,

-завірена печаткою копія паспорту ОСОБА_3,

-санітарний паспорт на харчовий автотранспорт,

-трудовий договір ФОП ОСОБА_3 з ОСОБА_4,

-довідка про несудимість на імя ОСОБА_3 № 16312317160230212255, № 16312316630840583682,

-накладні у кількості 23 штук за 2016 рік,

-договір поставки № 10\03-17(копія) від 10.03.2017 ТОВ «МП-ЮГ» та ФОП ОСОБА_3 на 8 аркушах,

-накладні у кількості 6 штук за 2017 рік, банківські картки: ОСОБА_9 Банк-5169-3305-0885-9573, ОСОБА_9 5168-7423-5836-5330, ОСОБА_9 4149-43-78-3970-6239

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення

Слідчий суддяОСОБА_1