Ухвала суду № 69120237, 19.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32351/17

Провадження № 1-кс/761/20569/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Брянцев Валентина Леонідовича, внесене по кримінальному провадженню № 32017100000000126 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), розташованій за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, стосовно ТОВ «РУТЕНІУМ» (код 33703966), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва старший радник юстиції Брянцев Валентин Леонідович, по кримінальному провадженню за №32017100000000126 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), розташованій за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, стосовно ТОВ «РУТЕНІУМ» (код 33703966).

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «Овен Транс» (код 40300127) при відображенні фінансово-господарських операцій з ввезення ТМЦ на митну територію України в режимі «імпорт» та подальшій реалізації в адресу ТОВ «РУТЕНІУМ» (код 33703966), яке в свою чергу по ланцюгу в адресу ТОВ «Ф.М.С. ГРУП» (код 31452386), ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» (код 30405199), ТОВ «НВП «АРТЕМ» (код 37044326), у період з 01.06.2016 по 30.07.2016, шляхом декларування імпортних операцій по заниженій митній вартості, ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну сум 5 072 716,4 грн.

Згідно митних декларацій №806010001/2016/007209 та №806010001/2016/007316, в межах виконання контракту між PARIMA LIMETED (Кіпр) та ТОВ «ОВЕН ТРАНС» (код 40300127 м. Київ), імпортовано на митну територію України 65 залізничних напіввагонів (модель 12-9763) на загальну суму 30 025 719,03 гривень (1 092 000,0 євро), розрахункова митна вартість 18 800 євро за 1 напіввагон. Задекларований виробник та відправник - СЗАО «Могилівський вагонобудівний завод» (Білорусь), одержувач (гр.8) - ПрАТ «Трансфорвардінг Лімітед» (код 30405199).

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, можливе заниження митної вартості імпортованих напіввагонів 25 363 582,03 грн., що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 5 072 716,40 грн.

Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «РУТЕНІУМ» (код 33703966) відкрито рахунки №2600000117583 (код валюти 980, 978) у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Брянцев Валентина Леонідовича, внесене по кримінальному провадженню № 32017100000000126 від 18.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), розташованій за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, стосовно ТОВ «РУТЕНІУМ» (код 33703966), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а саме : Вдовиченку Ігорю Леонідовичу, Сергієнку Артему Васильовичу, Артеменку Кирилу Сергійовичу, Котюсі Івану Миколайовичу, Сачовській Ользі Романівні, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), розташованій за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, стосовно ТОВ «РУТЕНІУМ» (код 33703966) по рахунку №2600000117583 (код валюти 980, 978), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-анкет, листів, заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємства,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств за період з 01.06.2016 по 30.07.2016;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб по рахунках №2600000117583 (код валюти 980, 978);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «РУТЕНІУМ» (код 33703966) рахунок №2600000117583 (код валюти 980, 978) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.06.2016 по 30.07.2016.

Службовим особам ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), розташованій за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), розташованій за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), розташованій за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.