YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 69119859, 08.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

08.09.2017

Номер справи

757/51152/17-к

Номер документу

69119859

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СПЕЦПРОЕКТ"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51152/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

за участю прокурора Дерези В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези Володимира Олександровича про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002112 від 27.06.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04 вересня 2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дереза В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 01.09.2017 в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 4/009, розташованого у сховищі ВІДДІЛЕННЯ «VIP-ЦЕНТР НА ТУРГЕНЄВСЬКІЙ» ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, б. 38, яку використовує ОСОБА_2, а саме:

- коробка зеленого кольору в якій знаходиться золота пам'ятна монета «1025-річчя хрещення Київської Русі» із сертифікатом НОМЕР_6;

- коробка синього кольору в якій знаходиться срібна сувенірна грошова одиниця України номіналом 20 гривень зразка 2003 року із сертифікатом НОМЕР_5;

- коробка червоного кольору в якій знаходиться золота пам'ятна монета України «Оранта» номіналом 250 гривень із сертифікатом С 3/2 № 000194;

- золоті запанки 585 проби, 7,62 грамм із биркою «Золотий Вік» у кількості 2 шт.

- монета номіналом 20 гривень, 2011 року НБУ - золотого кольору;

- монета «15 рублей 1897 г. Б.М. Николай и императорь и самодержець всеросс» золотистого кольору;

- монета «5 рублей 1898 г. Б.М. Николай и императорь и самодержець всеросс» золотистого кольору;

- золотий злиток схожий № 959212 «Fine Gold 999,9 20g» - 1шт.

- предмет схожий на золотий злиток «Fine Gold credit svisse 50g № 00691» 999,9» - 1шт.

- предмет схожий на золотий злиток «Fine Gold credit svisse 5g № 862504» 999,9» - 1шт.

- предмет схожий на золотий злиток «Fine Gold credit svisse 5g № 835062» 999,9» - 1шт.

- предмет схожий на золотий злиток «Fine Gold credit svisse 1g № 69397» 999,9» - 1шт.

- хрестик золотисто-білого кольору з розп'яттям та з надписом «Спаси и сохрани» - 1 шт.;

- хрестик золотистого кольору з розп'яттям та з надписом «Спаси и сохрани» - 1 шт.;

- кулон з ланцюжком золотистого кольору - 1 шт.

- документи складені на іноземній мові «Republika de Panama. Escritura №м4,444 DE14 DEABRIL DE2011 «ROLVIS ENTERPRISES CORP» на 21 арк.;

- печатка «ROLVIS ENTERPRISES CORP» - 1 шт.

- технічний паспорт на садовий будинок, садового товариства «Бобриця» інвентаризаційна справа № 2603 на ім'я ОСОБА_3 на 12 арк.

- довіреність від ОСОБА_3 на ОСОБА_2 від 29.10.2014 року НАА № 960765 на 2 арк.

- довіреність від ОСОБА_3 на ОСОБА_2 від 29.10.2014 року НАА № 960763 на 2 арк.

- заява ОСОБА_3 від 30.10.2014 НАА № 960769 на 1 арк.;

- розписка ОСОБА_2 від 01.05.2013 на 1 арк.

- довіреність ОСОБА_4 на ОСОБА_2 та ОСОБА_5 від 10.04.2017 НВА № 750754 з додатками на 5 арк.

- рахунок-фактура № КБ000000962 від 22.03.2017 на 1 арк.

- додатковий договір про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки засвідчений нотаріально за реєстровим номером № 16763 від 29.12.2007 на 50 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_8 від 20.12.2013 на 1 арк.

- інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_7 від 20.10.2016 на 2 арк.

- нотаріально посвідчена копія закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_2 на 2 арк.

- заповіт ОСОБА_3 від 19.08.2015 НАН № 591505 на 2 арк.

- заповіт ОСОБА_3 від 30.10.2014 ВТТ № 095975 на 2 арк.

- договір дарування квартири від 05.06.2010 ВМТ № 978175 на 3 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 42973275 від 28.08.2015 на 1 арк.

- свідоцтво про право власності № 42973195 від 28.08.2015 на 1 арк.

- технічна документація щодо будівництва будинку у СТ Бобриця Хлеп'янської сільської ради на 68 арк.

- розписка ОСОБА_3 від 30.102014 на 1 арк.

- заповіт на ім'я ОСОБА_2мвід 21.02.2013 ВТС № 158958 на 2 арк.

- довіреність від 21.02.2013 ВТС № 158959 з витягом та копія довіреності на 3 арк.

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.07.2013 НОМЕР_11 та дві нотаріально засвідчені копії копії всього на 6 арк.

- державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_9 від 21.06.2011 та дві нотаріально засвідчені копії всього на 3 арк.

- копія державного акут серії НОМЕР_9 від 21.06.2011 на 1 арк.

- копія витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку НОМЕР_10 на 3 арк.

- копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_12 від 26.07.2016 на 1 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_13 від 26.07.2013 на 1 арк.

- договір оренди нежитлових приміщень № ДО11-03/2017 від 10.05.2017 на 15 арк.

- договір оренди № ДО 10-03/2017 від 10.05.2017 на 17 арк.

- розписка ОСОБА_6 від 10.05.2017 на 1 арк.

- роздруківка на іноземній мові «Commerzbank» на 2 арк.

- договір позики грошей від 07.06.2012 на 7 арк.

- будівельний паспорт на забудову земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер НОМЕР_14 на 24 арк.

- заповіт на ім'я ОСОБА_5 від 10.06.2010 НОМЕР_21 на 1 арк.

- квитанції №№ 67, 2164, 2169, 2175, 2229, 234 233, 232 та 71 всього на 9 арк.

- довіреність від 31.08.2013 ВТК № 557071 на 1 арк.

- довіреність від 31.08.2013 ВТК № 557070 на 1 арк.

свідоцтво про право власності від 26.02.2014 № НОМЕР_20 1 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно серії НОМЕР_15 на 1 арк.

- технічний НОМЕР_1 від 26.08.2013 на 4 арк.

- свідоцтво про право власності від 26.02.20014 № НОМЕР_22 на 1 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_16 від 26.02.2014 на 1 арк.

- технічний паспорт № 9 від 26.08.2013 на 4 арк.

- свідоцтво про право власності від 26.02.20014 № НОМЕР_17 на 1 арк.

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_18 від 26.02.2014 на 1 арк.

- технічний НОМЕР_2 від 26.08.2013 на 4 арк.

- свідоцтво про право власності від 26.02.20014 № НОМЕР_19 на 1 арк.

- витяг від 26.02.2014 № 18278956 на 1 арк.

- технічний паспорт № 8 від 26.08.2013 на 4 арк.

- договір дарування квартири від 05.06.2010 ВМТ № 978174 на 1 арк.

- технічний НОМЕР_3 від 12.05.2008 на 2 арк.

- заповіт від 05.06.2010 ВМТ № 978181 та витяг до нього на 2 арк.

- довіреність від 05.06.2010 ВМТ № 978178 на 1 арк.

- довіреність від 08.04.2010 ВМР № 833743 на 1 арк.

- договір відступки права вимоги від 10.04.2008 ВКК № 484807 на 1 арк.

- свідоцтво про участь у ФФБ виду А ТОВ "Столиця" № фк01341037/1 від 10.04.2008 на 1 арк.

- договір від 10.04.2008 № фл01341037 на 1 арк.

- договір про припинення іпотечного договору від 10.04.2008 № 014-648-9Ж (ВММ № 646614) на 1 арк.

- довідка від 02.02.2010 № 29-21/232/3 на 1 арк.

- витяг від 03.02.2010 № 26104024 на 1 арк.

- договір про надання телекомунікаційних послуг від 29.07.2009 № 263/09 на 9 арк.

- договір на абонентське обслуговування у мережі Інтернет від 26.06.2009 № НОМЕР_4 на 2 арк.

- Комплексний договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території від 01.07.2009 № 00000266 на 1 арк.

- договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території від 25.12.2008 на 3 арк.

- розписка від 16.12.2008 на 1 арк.

- договір від 01.10.2008 з додатками на 8 арк.

- розписка від 02.10.2008 на 1 арк.

- акт прийому-передачі об'єкта інвестування на 2 арк.

- остаточний розрахунок вартості обєкту інвестування від 29.10.2008 на 1 арк.

- заява про переказ готівки № КГ 44392 від 02.02.2010 на 1 арк.

- заява про переказ готівки № КГ 21719 від 11.01.2010 на 1 арк.

- заява про переказ готівки № КГ 08464 від 30.12.2009 на 1 арк.

- заява про переказ готівки № КГ 72347 від 25.11.2009 на 1 арк.

- заяви на переказ готівки у кількості 14 штук кожна на 1 арк.

- договір № 014-648-УПВ про уступку права вимоги з відкладаною умовою на 2 арк.

- договір від 10.04.2008 на 2 арк.

- лист від 20.02.2009 № 16-08/21088 на 1 арк.

- лист від 19.12.2008 № 37.05-14/96-3023 на 1 арк.

- договір доручення від 25.03.2008 з додатками на 28 арк.

- витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НОМЕР_23 від 25.03.2015 з додатками на 4 арк.

- довідник "Список абонентів міського урядового зв'язку АТС-100 інв. № 620ДСК від 11.10.2013 Для службового користування прим. № 1157" на 69 арк.

- електронний пристрій "Ibverso" № 26-8406768-3 у кількості 1 штука.

- електронний пристрій "Commerzbank" № 9001C14134F2D у кількості 1 штука.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вилучені речі зберегли на собі сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002112 від 27.06.2017 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з червня 2013 року по березень 2014 року перебуваючи на посаді генерального директора Українського Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045), діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, зловживаючи службовим становищем шляхом проведення безтоварних операцій з фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ «СФЕРА КМ» (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ «С К С» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ «ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38704968), ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38489805) привласнили державні кошти на загальну суму 97 177 098,00 грн., тобто вчинили заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що за період перебування на посаді генерального директора Українського Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» ОСОБА_2 безпосередньо приймав участь у проведенні тендерів на закупівлю за державні кошти товарів та послуг, переможцями тендерних процедур були підприємства, які були нав'язані в антиконкурентний спосіб службовими особами Українського Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта».

В подальшому службові особи Українського Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» з метою привласнення державних коштів, укладали фіктивні договори купівлі-продажу товарів, надання послуг і виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер з фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ «АТРАІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36273323), ТОВ «СФЕРА-КМ» (код ЄДРПОУ 37340285), ТОВ «С К С» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «СЕРВІС УНІВЕРСАЛ КО» (код ЄДРПОУ 38464267), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 36588665), ТОВ «ПЛЕЙС» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ПЕРША ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38038596), ТОВ «КОМПАНІЯ «СПЕЦПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38704968), ТОВ «ДІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518542), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38489805) та перераховували на їхні рахунки державні кошти, які в подальшому обготівковувалися з банківських рахунків та поверталися службовим особам Українського Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта».

В наслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а державні кошти, які в рахунок сплати псевдорозрахункових операцій, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

01.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.08.2017 проведено обшук індивідуального банківського сейфу № 4/009, розташованого у сховищі ВІДДІЛЕННЯ «VIP-ЦЕНТР НА ТУРГЕНЄВСЬКІЙ» ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, б. 38, в ході якого встановлено факт використання вказаного індивідуального банківського сейфу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

Вилучені предмети та документи 01.09.2017 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженню та долучені до матеріалів кримінального провадження № 42017000000002112.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, зберегло на собі сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези Володимира Олександровича про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017000000002112 від 27.06.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 01.09.2017 індивідуального банківського сейфу № 4/009, розташованого у сховищі ВІДДІЛЕННЯ «VIP-ЦЕНТР НА ТУРГЕНЄВСЬКІЙ» ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, б. 38, яку використовує ОСОБА_2, а саме: