Ухвала суду № 69119774, 22.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3148/17

ун. № 759/14114/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Турянської А.Я., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м.Києва Коркуна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000052 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

22.09.2017 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Турянська А.Я. звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) у ТОВ "ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39393454, м. Київ, вул. Новозабарська, будинок 2/6) які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ «ЛО КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41261351) за період 01.01.2017-19.09.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000052 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41201486), ТОВ «Екстон» (код за ЄДРПОУ 41190485) та ТОВ «Рондас» (код за ЄДРПОУ 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» та «транзитності» серед яких ТОВ «БК» Вільнюс» (код за ЄДРПОУ 41289225), ТОВ «Фланер» (код за ЄДРПОУ 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код за ЄДРПОУ 41224641), ТОВ «ІГ»Трофор» (код за ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «БІК»АВАК» (код за ЄДРПОУ 41288843), ТОВ «Артон Строй» (код за ЄДРПОУ 41224676), ТОВ «Бекерс Ракевер» (код за ЄДРПОУ 40631014), ТОВ «Агроком Пакт» (код за ЄДРПОУ 40870811), ТОВ «Скірос» (код за ЄДРПОУ 41069577), ТОВ «Джумакс» (код за ЄДРПОУ 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код за ЄДРПОУ 41075067), ТОВ «Профіцит Інвест Груп» (код за ЄДРПОУ 41272819), ТОВ «Спецпромторг ЛТД» (код за ЄДРПОУ 41201224), ТОВ «Сістемс Про» (код за ЄДРПОУ 40108096), ТОВ «Бестпром» (код за ЄДРПОУ 41011286), ТОВ «Баліон Експо» (код за ЄДРПОУ 41051067), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код за ЄДРПОУ 41224641), ТОВ «Адаманс Постач» (код за ЄДРПОУ 40937734), ТОВ «Бік «Орлеан-Інвест» (код за ЄДРПОУ 41290906), ТОВ «Етернан» (код за ЄДРПОУ 41179723), ТОВ «Ло Кепітал» (код за ЄДРПОУ 41261351), ТОВ «Превена» (код за ЄДРПОУ 41016970), ТОВ «Тобсон» (код за ЄДРПОУ 41180985), що використовуються невстановленими особами в злочинних схемах мінімізації сплати податків до бюджету.

Так, встановлено, що ТОВ "ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39393454) в період 2017 року проводило документальне оформлення фінансово-господарських взаємовідносин із підприємством з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «ЛО КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41261351).

Кримінальне провадження № 32017100080000052 від 27.07.2017 зареєстровано, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що фінансово-господарські документи ТОВ ТОВ "ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39393454) мають значення для кримінального провадження. У зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ "ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39393454), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Турянської А.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені проваджені № 32017100080000052 від 27.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., Лук'янцю О.Ю., Рудюку О.С., Мартинюку П.В., Войцеховській М.В., Мазуру Ю.С., Кисліченку П.В. або за їх постановою, дорученням, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю зробити їх копії у ТОВ "ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39393454, м. Київ, вул. Новозабарська, будинок 2/6), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти документарного оформлення господарських операцій з ТОВ «ЛО КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41261351) за період 01.01.2017-19.09.2017 року, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ТОВ «ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 39393454) та ТОВ «ЛО КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41261351);

- додаткові договори (угоди) укладені між вказаними підприємствами;

- договори надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договори факторингу та додатків до них;

- журнал реєстрації договорів ТОВ "ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 39393454), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «ЛО КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41261351);

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 39393454) товарів (робіт, послуг) у ТОВ «ЛО КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41261351);

- акти приймання-передачі наданих товарів (робіт, послуг) складених між ТОВ «ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 39393454) та ТОВ «ЛО КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41261351);

- рахунки-фактури на оплату ТОВ «ТД «ДОРІНТЕРСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 39393454) за придбані у ТОВ «ЛО КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 41261351) товари (роботи, послуги).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя