Ухвала суду № 69119681, 22.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54234/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Іванова Д.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1Д. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320161000600000000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України. Встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з ГУ БКОЗ СБ України надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн.. Також, відповідно до акту № 1273/20-40-14-05 від 20.03.2017 позапланової виїздної перевірки ТОВ "Корсель" (код ЄДРПОУ 35587016) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 06.09.2016, встановлено ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в загальній сумі 7 383 773 грн. Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що до протиправної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах причетні службові особи ТОВ «Корсель»( код ЄДРПОУ 35587016), а саме: Директор ТОВ «Корсель» - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн.НОМЕР_2, проживає за адресою: АДРЕСА_1, яка в своїй незаконній діяльності використовує банківські картки ПАТ «КБ «Приват», а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро). Головний бухгалтер ТОВ «Корсель» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн. НОМЕР_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, в своїй незаконній діяльності використовує банківські картки ПАТ «КБ «Приват», а саме: № НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня). Крім того, ТОВ «Корсель» має відкриті банківські рахунки в ПАТ «КБ «ПРИВАТ БАНК», а саме: № НОМЕР_17, НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, (українська гривня)., № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_26 (євро). Слідчий зазначив, що у ПАТ КБ «Приват Банк» знаходяться відомості щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), ОСОБА_4 та ОСОБА_3, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності по перерахуванню безготівкових коштів на приватні рахунки фізичних осіб без сплати податків та встановлення схеми вчинення злочину. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд 1Д, - документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих наступними громадянами та товариством: ОСОБА_4, іпн. НОМЕР_2 (з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали) по приватним банківським рахункам, а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (євро)., № НОМЕР_8 (євро), № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро); ОСОБА_3, іпн. НОМЕР_1 (з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали) по приватним банківським рахункам № НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ «КОРСЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35587016) - № НОМЕР_17, НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, (українська гривня)., № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_26 (євро) - з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали; а саме надати доступ до документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали; заяв про відкриття, а у разі наявності на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені вищевказаних фізичних осіб; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від вищевказаних осіб; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти даній особі або особам за довіреностями, а також наявних договорів про поворотну фінансову допомогу, договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги; особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/54234/17-к Прим.2 - слідчому Іванову Д.В. Копія: ПАТ КБ «ПриватБанк» Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2017 р.