Ухвала суду № 69119673, 22.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54344/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Писаренка Є.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 46.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Сбербанк» судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000525 від 18.02.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група компаній до складу яких входять:, ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄРДПОУ 40916300) ТОВ «СОЛ РЕКС» (код ЄРДПОУ 41052940) ТОВ «Ченгеле» (код ЄРДПОУ 41023506) ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄРДПОУ 40878501) здійснили перерахунок коштів (з призначенням платежу: придбання нерухомого майна, придбання ТМЦ, виконання робіт, розроблення проектної документації та ін.) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) керівником якого на час перерахунку коштів відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців рахувалась ОСОБА_3. У своїй протиправній діяльності ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄРДПОУ 40916300), використовує банківські рахунки: 26004013056457, 26003000156457, 26059013056457, 26000000256457, 26005023056457, 26050023056457, 26004012054865 (українська гривня) відкриті у ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, у своїй протиправній діяльності ТОВ «Сол Рекс» (код ЄРДПОУ 41052940) використовує банківські рахунки № 26007000157043, 26053013057043, 26008013057043, (українська гривня), відкриті у ПАТ «Сбербанк» у своїй протиправній діяльності ТОВ «Ченгеле» використовує банківські рахунки: № 26005013056371, 26004000156371, 26050013056371, відкриті у ПАТ «Сбербанк», у своїй протиправній діяльності ТОВ «Адріатіка ЛТД» використовує банківські рахунки: № 26001001052046, (долари США) 26001001052046 (євро), 26001001052046 (українська гривня), 26055013052046 (українська гривня) 26000013052046 (євро) 26000013052046 (долари США) 26000013052046 (російський рубль) 26000013052046 (українська гривня), відкриті у ПАТ «Сбербанк». Слідчий зазначив, щоу володінні ПАТ «Сбербанк» знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренку Є.Г. на тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Сбербанк» , як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 46, які становлять банківську таємницю, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків: ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄРДПОУ 40916300), використовує банківські рахунки: 26004013056457, 26003000156457, 26059013056457, 26000000256457, 26005023056457, 26050023056457, 26004012054865 (українська гривня), (українська гривня) інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); ТОВ «Сол Рекс» (код ЄРДПОУ 41052940) використовує банківські рахунки № 26007000157043, 26053013057043, 26008013057043, (українська гривня), які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); ТОВ «Ченгеле» використовує банківські рахунки: № 26005013056371, 26004000156371, 26050013056371 (українська гривня), які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); ТОВ «Адріатіка ЛТД» використовує банківські рахунки: № 26001001052046, (долари США) 26001001052046 (євро), 26001001052046 (українська гривня), 26055013052046 (українська гривня) 26000013052046 (євро) 26000013052046 (долари США) 26000013052046 (російський рубль) 26000013052046 (українська гривня), які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄРДПОУ 40916300), ТОВ «Сол Рекс» (код ЄРДПОУ 41052940), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄРДПОУ 40878501 в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 18.09.17; довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ «Будівельна компанія Профітван» (код ЄРДПОУ 40916300), ТОВ «Сол Рекс» (код ЄРДПОУ 41052940), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄРДПОУ 40878501) на час проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Сбербанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/54344/17-к Прим.2 - Слідчому Писаренку Є.Г. Копія: ПАТ «Сбербанк» Виконавець: Остапчук Т.В. 22.09.2017 р.