Ухвала суду № 69119605, 06.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51703/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

за участю прокурора Бороденка С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Піки Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

06 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Піки І.М., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденком С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Міністерства фінансів України, ідентифікаційний код юридичної особи 00013480, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, як на паперових так і на електронних носіях, а саме: до відомостей у вигляді списків нарад, робочих зустрічей, інших засідань, на яких у 2010-2014 роках розглядалися питання збільшення статутного капіталу, випуску акцій НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», випуску облігацій внутрішньої державної позики, надання НАК «Нафтогаз України» безвідсоткових позик (фінансової допомоги) ДАТ «Чорноморнафтогаз» для придбання самопідіймальних плавучих бурових установок наданих з цих питань доручень і виданих наказів, з можливістю отримання оригіналів та копій документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_3, шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній «FALCONA SYSTEMS LIMITED» та «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», здіснили закупівлю двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

На даний час перевіряється версія щодо законності витрачання НАК «Нафтогаз України» коштів на загальну суму 800 млн. доларів США, які той одержав внаслідок прийняття його засновником - Кабінетом Міністрів України рішення про збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України».

На підставі цих рішень та укладених трьохсторонніх договорів між Міністерством палива та енергетики України, НАК «Нафтогаз України та Міністерством фінансів України, останнім випущено облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) номінальною вартістю 7,4 млрд. грн., які передано НАК «Нафтогаз України» в обмін на акції останнього, які одержано Міністерством палива та енергетики України. У подальшому НАК «Нафтогаз України» за участю Національного банку України реалізовано ОВДП банкам України.

Так, на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №950, правлінням Компанії (протокол №217 від 20.10.2010) прийнято рішення про необхідність збільшення статутного капіталу на 7.4 млрд.грн. Рішення про збільшення статутного капіталу Компанії прийнято Міністерством палива та енергетики України.

З цього приводу 24.11.2010 між Міністерством палива та енергетики України, Міністерством фінансів України та НАК «Нафтогаз України» укладено відповідний договір.

Аналогічним чином у 2011 році було збільшено статутний капітал Компанії на 5 млрд. грн. та 3,5 млрд. грн.

Для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, як на паперових так і на електронних носіях щодо обставин збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» та випуску облігацій внутрішньої державної позики, що зберігаються в Міністерстві фінансів України.

У ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» та випуску облігацій внутрішньої державної позики мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести не можливо, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та відомостей, з можливістю отримання оригіналів цих документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Піки Ігоря Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пікі І.М., а також слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні № 12014000000000164 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Міністерства фінансів України, ідентифікаційний код юридичної особи 00013480, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, як на паперових так і на електронних носіях, а саме:

- протоколів нарад, робочих зустрічей, інших засідань, на яких у 2010-2014 роках розглядалися питання збільшення статутного капіталу, випуску акцій НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», випуску облігацій внутрішньої державної позики; наданих з цих питань доручень і виданих наказів; документів, які стали підставами для винесення вказаних питань на нараду, документів економічного обґрунтування доцільності прийняття такого рішення;

- листів, доручень, погоджень, висновків, роз'яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, службових записок, інших документів з питань збільшення протягом 2010-2014 років статутного капіталу, випуску акцій НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», випуску облігацій внутрішньої державної позики, у всіх примірниках; листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Міністерства до зазначених документів;

- документів щодо внесення пропозицій про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011», «Про державний бюджет України на 2012 рік», «Про державний бюджет України на 2013 рік» щодо придбання акцій НАК «Нафтогаз України»; листів, погоджень, висновків, роз'яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, службових записок, доповідних записок, інших документів Міністерства фінансів України з вказаних питань, листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб; переписки з цих питань;

- документів, створених для складання та виконання постанов Кабінету Міністрів України щодо збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України»;

- договорів між Міністерством палива та енергетики України, Міністерством фінансів України та НАК «Нафтогаз України» щодо передачі акцій НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз» у власність держави в особі Міністерства палива та енергетики України, укладених протягом 2010-2013 років, додаткових угод до них, документів, що передували їх укладенню, та складених на виконання цих договорів;

- документів про надання розпорядження Національному банку України на переказ ОВДП за кодами UA 4000092100, UA 4000092118, UA 4000092126, UA 4000092134, UA 4000092142, UA 4000092167, UA 4000115190, UA 4000115208, UA 4000115216, UA 4000115224, UA 4000119945, UA 4000119952, UA 4000130082, UA 4000130090 для зарахування на рахунок в цінних паперах емітента, поданих до Міністерства фінансів України, з додатками до них та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії; службових записок, доповідних, висновків, інших документів з цих питань, з резолюційними листами та візами відповідальних працівників; переписки з цих питань із Національним банком України; розпорядження Національному банку України на переказ зазначених ОВДП для їх зарахування на рахунок в цінних паперах НАК «Нафтогаз України», службових записок, доповідних, висновків, інших документів з цих питань; документів про зарахування вказаних ОВДП на рахунки НАК «Нафтогаз України» в цінних паперах;

- протоколів нарад, на яких розглядалися питання отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безвідсоткової позики (фінансової допомоги) від НАК «Нафтогаз України» для придбання самопідіймальних плавучих бурових установок, проведених у 2010-2013 роках, документів, які стали підставами винесення вказаних питань на нараду, документів економічного обґрунтування доцільності прийняття такого рішення, листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Міністерства; листів, доручень, погоджень, висновків, роз'яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, інших документів з питань отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» безвідсоткової позики (фінансової допомоги) від НАК «Нафтогаз України» для придбання самопідіймальних плавучих бурових установок протягом 2010-2013 років, та переписки з цих питань, а також листів з відповідними резолюціями і візами керівників та відповідальних осіб Міністерства;

- фінансових планів НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2010-2013 роки, з додатками до них, внесених до них змін, документів, які стали підставами їх прийняття (службові записки, документи економічного обґрунтування доцільності їх прийняття, інші документи), документи про їх опрацювання та погодження у Міністерстві фінансів України, візування фінансових планів службовими особами Компанії, резолюційні листи, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо; документи листування між Міністерством фінансів України та Міністерством палива та енергетики України, НАК «Нафтогаз України», Кабінетом міністрів України щодо розгляду питання складання, погодження, затвердження фінансових планів НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», внесення змін до них, їх виконання, резолюційні листи, супровідні листи до них;

- протоколів нарад, на яких розглядалися питання складання, погодження, затвердження фінансових планів НАК «Нафтогаз України», ДАТ «Чорноморнафтогаз», внесення змін до них, їх виконання, документів, які стали підставами винесення вказаних питань на нараду, документів економічного обґрунтування доцільності прийняття такого рішення, листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Міністерства; листів, доручень, погоджень, висновків, роз'яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, інших документів з цих питань, з можливістю їх вилучення.

А також, до:

- звітних документів НАК «Нафтогаз України» і ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2010-2013 роки та їх погоджень і листів з відповідними резолюціями і візами відповідальних осіб Міністерства за їх прийняття, затвердження чи погодження;

- балансів НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2010-2013 роки та їх погоджень і листів з відповідними резолюціями і візами відповідальних осіб Міністерства за їх прийняття, погодження чи затвердження;

- регламенту роботи Міністерства станом на 01.01.2010, послідуючих його редакцій та змін до нього за 2010-2013 роки;

- наказу про розподіл обов'язків між Міністром та його заступниками станом на 01.01.2010, послідуючих його редакцій та змін до нього за 2010-2013 роки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Міністерства фінансів України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа №757/51703/17-к

Прим. 2 - слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Піка І.М.

Копія - Міністерство фінансів України

Виконавець: Батрин О.В.

06.09.2017