Ухвала суду № 69113569, 25.09.2017, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

Копія

154/1779/16

1-кс/154/643/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2017 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., за участю секретаря Процюк Н.Р., прокурора Корнесюка В.А., старшого слідчого Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_2, працюючи на посаді державного реєстратора Володимир Волинського міськрайонного управління юстиції Волинської області, будучи державним службовцем 13 рангу в межах 3 категорії та службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями по здійсненню та припиненню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та іншими, 24.09.2015, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні службового кабінету по вул. Небесної Сотні, 3 у м. Володимир-Волинський та отримавши повідомлення Володимир-Волинської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області форми №18-ОПП за №15688 від 24.09.2015 про відсутність юридичної особи ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033), юридична адреса: Україна, 44731, Волинська область, Володимир-Волинський район, місто Устилуг, вул. Шкільна б.10 за місцезнаходженням, неналежно віднеслась до виконання своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, та всупереч ч. 2 п. 12, п. 14 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (в чинній на той час редакції від 13.08.2015), 24.09.2015 об 11 год. 54 хв. внесла у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб (ЄДР) запис (вчинила реєстраційну дію) «Внесення інформації про відсутність юридичної особи за вказаною адресою».

В подальшому, Володимир-Волинською ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області прийнято рішення №4 від 28.09.2015 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" на підставі п. п. «ж» п. 184.1 ст. 184 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2744-VI, у звязку з тим, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявний, здійснений державним реєстратором ОСОБА_2, запис про відсутність вказаної юридичної особи за її місцезнаходженням, що призвело до наслідків у вигляді шкоди, за якою товариством втрачено право на використання активу у вигляді відємного значення податку на додану вартість в розмірі 1 682 334 грн. 00 коп., що у двісті пятдесят і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, які були на рахунку №37518000147491 ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033) у системі електронного адміністрування ПДВ.

23.01.2016 року за даним фактом СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області було розпочате кримінальне провадження №12016030060000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, яке 21.08.2017 року було перекваліфіковане на ч. 2 ст. 367 КК України..

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в архіві виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 10 зберігається реєстраційна справа ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033) в якій міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12016030060000057.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення інформації та документів, які зберігаються у реєстраційній справі ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033), оскільки підозрювана ОСОБА_2 раніше працювала в на посаді державного реєстратора Володимир-Волинського міськрайонного управління, а отже може підтримувати дружні відносини з працівниками відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради, у володінні яких знаходиться вказана реєстраційна справа, а тому розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033) та документів, які знаходяться у ній, з можливістю вилучення (виїмки) усіх матеріалів даної реєстраційної справи, яка знаходиться в архіві виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 10, з можливістю подальшого копіювання документів, які знаходяться у даній реєстраційній справі, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та зобовязати працівників відділу з питань реєстрації виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради надати таку реєстраційну справу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника відділу з питань реєстрації виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Волинської області, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033) та документи, котрі містяться у ній, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому представникам відділу з питань державної реєстрації виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Волинської області слід надати тимчасовий доступ слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області до вищевказаних документів з можливістю вилучення (виїмки) усіх матеріалів даної реєстраційної справи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Надати страшому слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "ТК "ЗАХІДНАФТОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37121033) та документів, які знаходяться у ній, з можливістю вилучення (виїмки) усіх матеріалів даної реєстраційної справи, яка знаходиться в архіві виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради в м. Володимирі-Волинському, вул. Ковельська, 10, з можливістю подальшого копіювання документів, які знаходяться у даній реєстраційній справі, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя А.А. Каліщук