Постанова № 69109028, 22.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

22.09.2017

Справа № 522/13156/17

Провадження № 1-«кс»/522/17822/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22017160000000139 від 10.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобов'язань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обов'язкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, яка в ході допиту показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Ліцензлайт» не мала, вказану компанію зареєструвала за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Ліцензлайт» жодної господарської діяльності не проводила.

В ході досудового розслідування за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розкриття банківської таємниці встановлено, що одним з підприємств, яке переводило кошти на рахунки ТОВ «Ліцензлайт» є ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31525946). З метою отримання документів, які підтверджуюсь обставини ведення господарської діяльності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255) з ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31525946), на адресу останнього направлено запит ст. 93 КПК України. Згідно відповіді ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31525946) вказані раніше документи підприємство надати не може, в зв'язку з їх відсутністю, що протирічить матеріалам кримінального провадження, оскільки 23.02.2017 з рахунку ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» на рахунок ТОВ «Ліцензлайт» переведено 200000 гривень, що підтверджується банківськими документами виученими в ході тимчасового доступу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів документів, які підтверджуюсь обставини ведення господарської діяльності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255) з ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31525946, індекс 02105, юридична адреса: м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 2/1).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31525946, індекс 02105, юридична адреса: м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 2/1) знаходяться документи відносно ведення господарської діяльності з ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255).

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та проведення судово-економічних, судово-технічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням того, що документи які містять вказану інформацію, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31525946) та ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них, договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ «Ліцензлайт», видаткових (прибуткових) накладних, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках підприємства, в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ «Ліцензлайт», платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг, договорів про перевезення товарів, товарно-транспортних накладних, дорожніх листів, сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів, фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції), актів зважування продукції, журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ «Ліцензлайт», складських карток, договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ «Ліцензлайт», актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання, регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), актів звірок з ТОВ «Ліцензлайт», інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ліцензлайт», які знаходяться у володінні ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 31525946, за адресою: м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 2/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Філіпова М.Д., - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Філіпову М.Д., або за його дорученням слідчими СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценко Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Таранову Миколаю Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченко Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Ланову Валерію Валерійовичу, Тарасенко Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойна Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу, а також співробітникам УСБУ в Одеській області та співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні копії, які знаходяться у ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31525946), індекс 02105, за адресою: м. Київ, проспект Возз'єднання, буд. 2/1, щодо фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31525946) та ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), а саме:

- договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них;

- договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

- договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255);

- видаткових (прибуткових) накладних;

- податкових накладних;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;

- рахунків; рахунків-фактур;

- актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;

- довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;

- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках підприємства, в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255);

- платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

- договорів про перевезення товарів;

- товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;

- сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів;

- фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);

- актів зважування продукції;

- журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255);

- складських карток;

- договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255);

- актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;

- регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255);

- актів звірок з ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255);

- інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255)..

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: