Постанова № 69108919, 21.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

21.09.2017 Справа № 522/580/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/17785/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Якименка А.П., розглянувши клопотання Т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013170180001098 від 13.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 219, ч. 1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.03.2012 між приватним сільськогосподарським підприємством «Едельвейс» та державним підприємством «Дослідницьке господарство «Новоселівське» Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» (далі СГІ-НЦНС) укладено договір №1 на вирощування сільськогосподарської продукції на умовах підряду, який зареєстровано в Національній академії аграрних наук.

Згідно умов п. 1 вказаного договору, з метою підвищення ефективності виробництва товарної сільськогосподарської продукції, ПСП «Едельвейс» здійснює вирощування гібридного насіння сільськогосподарських культур на земельному масиві загальною площею 3000 гектар.

При цьому, відповідно п. 2.1. Договору ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ- НЦНС» зобов'язане надати доступ до вищевказаного земельного масиву.

Умовами п. 2.2. Договору визначено, що ПСП «Едельвейс» виконує за рахунок власних коштів та власними силами роботи на земельному масиві по виробництву сільськогосподарської продукції, а саме: пахоту, передпосівну підготовку, посів, наступну культивацію, обробку посівів, збирання врожаю, вивіз та подальше доведення до кондиції.

Пунктом 2.3. Договору визначено, що реалізацію продукції здійснює ПСП «Едельвейс» за ціною, погодженою із ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ- НЦНС».

Пунктом 2.6. Договору визначено, що ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ- НЦНС» не має права втручатися в проведення ПСП «Едельвейс» робіт на земельному масиві та зобов'язане не перешкоджати таким діям.

Відповідно до умов п. 2.7. Договору, ПСП «Едельвейс» є власником посівів та врожаю, а згідно п. 2.8. Договору, грошові кошти, отримані від реалізації вирощеної продукції, є повною оплатою виконаних робіт ПСП «Едельвейс».

Пунктом 2.9 цього Договору передбачено, що ПСП «Едельвейс» здійснює оплату ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ-НЦНС» за послуги спеціалістів, надання консультацій, науковий супровід робіт передбачений п.1.4 договору, згідно графіку оплати узгодженої сторонами, в сумі 330 грн. за 1 га посівних площ.

Крім того, 04.01.2013 між державним підприємством «Дослідницьке господарство «Новоселівське» СГІ-НЦНС» та приватним сільськогосподарським підприємством «Едельвейс» укладено договір № 1 підряду на вирощування продукції рослинництва, згідно якого ПСП «Едельвейс» зобов'язується на свій ризик в оптимальні періоди, згідно технологічних карт, з високою якістю, за рахунок власних коштів та матеріальних ресурсів виконати роботи по вирощуванню продукції рослинництва на площі 2457,9 га, а ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ-НЦНС» зобов'язується прийняти ці роботи по акту передачі та оплатити їх. (Договір 31.10.2013 господарським судом визнано недійсним).

Відповідно до вказаних договорів ПСП «Едельвейс» за власні кошти та з використанням власної робочої сили оброблені та засіяні наступні земельні ділянки: земельна ділянка розміром 739,5 га - зерновими культурами (озима пшениця та ріпак), 1000 га - соняшником, 700 га - кукурудзою.

Згідно з протоколом Котовської райдержадміністрації Одеської області від 15.07.2013, у зв'язку з непорозумінням між керівниками вказаних господарств щодо збирання врожаю та взаєморозрахунків, прийнято рішення про збирання врожаю зернових культур з земельної ділянки розміром 739,5 га. (озима пшениця та ріпак), силами ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ-НЦНС», а кошти з його продажу направити у повному обсязі на погашення заборгованості ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ-НЦНС».

У зв'язку з цим, ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ-НЦНС» в серпні 2013 року зібрало врожай озимої пшениці та ріпака на земельній ділянці розміром 739,5 га, який нібито зберігає на території господарства.

Разом з цим, ухвалою Господарського суду Одеської області по справі № 916/61/13 від 08.01.2013 за заявою управління Пенсійного фонду України у м. Котовськ та Котовському районі порушено провадження про банкрутство боржника державного підприємства дослідного господарства «Новоселівське» СГІ-НЦНС».

Судом затверджено поданий розпорядником майна боржника реєстр визнаних судом грошових вимог кредиторів до ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ- НЦНС», на загальну суму 2 499 157, 78 грн., з них: ПФУ України - 626680, 32 грн., ФОП ОСОБА_1 - 1 057 215, 13 грн., зарплата - 805 758, 72 грн., аліменти - 8356 грн.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями, зокрема у ході допиту осіб, встановлені випадки продажу керівництвом ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ-НЦНС» зернових культур у великих розмірах різним покупцям без належного оформлення та фінансового обліку на підприємстві.

У зв'язку з чим, у кримінальному провадженні на підставі ухвали суду Котовською об'єднаною державною фінансовою інспекцією проведено виїзну позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ «Новоселівське» СГІ-НЦНС», за результатами якої, встановлено недоотримання господарством коштів від реалізації продукції рослинництва у 2012 році в сумі 2 222 062,86 грн., у2013 році - 3 047 039,00 гривень. Також, виявлено інші порушення законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність, зокрема недостовірність обліку та неоприбуткування на підприємстві частини продукції рослинництва урожаю 2012-2013 років, недостовірність даних щодо земельних ділянок, на яких проведено посіви та зібрано врожай та інше.

Згідно наявної інформації територіального органу Держгеокадастру Котовського району ДП «ДГ «Новоселівське» проводилися посіви кукурудзи та незначної кількості соняшника, які на теперішній час знаходяться на полях підприємства. У той же час, відповідно до документації арбітражного керуючого дане підприємство господарську діяльність не здійснює.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло звернення президента Національної академії аграрних наук України ОСОБА_2 провести перевірку законності дії Арбітражного керуючого ОСОБА_3, та здійснити заходи, що унеможливлять вибуття земельної ділянки ДП «ДГ «Новоселівське» Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» право постійного користування якою посвідчено державним актом серії ОД № 14-017 від 14.05.1996, площею 8409 га на території Котовського району Одеської області.

08 січня 2013 року ухвалою Господарського суду Одеської області порушено провадження по справі № 916/61/13-г про визнання банкрутом - ДП «ДГ «Новоселівське» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Постановою Господарського суду Одеської області від 18 березня 2015 року ДП «ДГ Новоселівське» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. На засіданні Комітету кредиторів 22.04.2016 року прийнято рішення відкласти проведення заходів, щодо звільнення працівників в зв'язку із інформацією НААН про пошук шляхів відновлення платоспроможності боржника. Протоколом № 04/07/16 від 04.07.2016 року зафіксовано рішення комітету кредиторів розглянути пропозиції НААН про проведення заходів по відновленню платоспроможності господарства. На сьогодні, між Академією та Арбітражним керуючим ведеться переписка стосовно укладення мирової угоди. 25.10.2016 року на адресу ДП «ДГ «Новоселівське» було направлено НААН проект мирової угоди. 18.11.2016 на адресу НААН надійшов лист за підписом ОСОБА_3 з проханням надати інформацію, стосовно джерел фінансування господарської діяльності банкрута та пропозиції, щодо інвесторів, які погодяться на умови ви кладені в мировій угоді. Отже, НААН сумісно із комітетом кредиторів та арбітражним керуючим здійснюються заходи направленні на відновлення платоспроможності боржника. Однак, 12 грудня 2016 на адресу НААН надійшов лист Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру № 8-28-0.13-19058/2-16 від 07.12.2016 з наступною інформацією: «Відповідно до листів Арбітражного керуючого - ліквідатора ДП «ДГ «Новоселівське» Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» ОСОБА_3, що надійшли до Головного управління на початку 2016 року, щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою зазначеного державного підприємства відповідно до наказів Головного управління припинено право користування земельною ділянкою ДП «ДГ «Новоселівське» Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення», що посвідчено державним актом на право постійного користування землею серії ОД № 14-017 від 14.05.1996, площею 8409 га на території Котовського району Одеської області. Відповідно до частини 3 статті 24 Земельного кодексу України, у разі ліквідації державного чи комунального підприємства, установи, організації землі, які перебувають у їх постійному користуванні, за рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування переводяться до земель запасу або надаються іншим громадянам та юридичним особам для використання за їх цільовим призначенням, а договори оренди земельних ділянок припиняються. Отже, переведення земель державного підприємства до земель запасу можливе, лише у разі ліквідації банкрута. Враховуючи, що НААН та комітет кредиторів бачить реальні шляхи відновлення платоспроможності боржника й співпрацюють в цьому напрямку, вважаємо дії Арбітражного керуючого незаконними, упередженими, такими, що суперечать нормам чинного законодавства та направленими на нанесення збитків державній науковій установі.

Вищевказане нерухоме майно - це земельна ділянка, право постійного користування якою посвідчено державним актом серії ОД № 14-017 від 14.05.1996, площею 8409 га на території Котовського району Одеської області.

На даний час встановлено, що на підставі листів Арбітражного керуючого - ліквідатора ДП «ДГ «Новоселівське» Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» ОСОБА_3, без погодження НААН України, вказана земельна ділянка вилучена з постійного користування ДП «ДГ «Новоселівське», яке на даний час не ліквідовано, та згідно даний Публічної кадастрової карти України, на території вказаної земельної ділянки відбувається створення та виділення нових земельних ділянок, які передаються на праві приватної власності фізичним особам.

Однак, на даний час більша частина території вказаної колишньої земельної ділянки ДП «ДГ «Новоселівське» має державну форму власності, але територіальними органами Держгеокадастру вчиняються дії щодо виділення земельних ділянок в приватну власність фізичних осіб.

При цьому, приймаючи до уваги відомості про листи Арбітражного керуючого - ліквідатора ДП «ДГ «Новоселівське» Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення» ОСОБА_3, що надійшли до Головного управління Держгеокадастру України на початку 2016 року, щодо припинення права постійного користування земельною ділянкою зазначеного державного підприємства та здійснення на даний час створення та виділення нових земельних ділянок, у будь-якої фізичної та юридичної особи були відсутні підстави для здійснення посіву кукурудзи та соняшнику в квітні-травні 2017 року.

Таким чином, невстановлені особи в квітні-травні 2017 року, на території колишньої земельної ділянки ДП «ДГ «Новоселівське» незаконно, не маючи будь-яких правових підстав, самовільно здійснили посіви сільськогосподарських культур - кукурудзи та соняшника, та території сільськогосподарських земель державної форми власності, тобто самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинили дії, правомірність яких оспорюється, що призвело до заподіяння значної шкоди державним інтересам.

Отже врожай посівів сільськогосподарських культур - кукурудзи та соняшника, може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об'єктом кримінально протиправних дій невстановлених осіб, набутий кримінально - протиправним шляхом (або отриманий юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення) - тобто є речовим доказом згідно ст. 98 КПК України.

Оглядом від 21.06.2017 року офіційного сайту Публічної кадастрової карти України, шляхом співставлення план-схеми Державного акту серії ОД № 14-017 від 14.05.1996, на право постійного користування земельної ділянки площею 8409 га на території Котовського району Одеської області та даних Публічної кадастрової карти України, встановлено, що в межах земельної ділянки ДП «ДГ «Новоселівське» сформовано ряд земельних ділянок державної власності різної конфігурації, державної форми власності з кадастровими номерами згідно протоколу огляду. У деякої частини земельних ділянок змінено форму власності на приватну, що унеможливлює забезпечення збереження незаконно посіяного урожаю сільськогосподарських культур.

У зв'язку з вищевикладеним встановлено, що вказана земельна ділянка право користування на яку було зареєстроване за ДП «ДГ «Новоселівське» та в межах якої на даний час перебуває ряд новостворених земельних ділянок з кадастровими номерами, державної форми власності та урожай (насіння) кукурудзи і соняшника, яке знаходиться на ній є об'єктом (предметом) злочину і на його заволодіння спрямовано кримінальне правопорушення.

Крім того, в ході розслідування отримано відомості про те, що інші невстановлені особи, мають намір продовжувати вчинення злочину, направленого на використання земельної ділянки та заволодіння сільськогосподарською культурою, а саме насіння кукурудзи і соняшника та в подальшому реалізовувати його з використанням добропорядних набувачів.

Проведеними слідчими діями, в тому числі оглядом місця події та допитом свідка, встановлено, що діяльність по збиранню врожаю з вказаних земель, які були зареєстровані за ДП «ДГ «Новоселівське» здійснює ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 38096752) та ТОВ «А.Т.К.». Зібраний врожай вивозиться вантажними автомобілями, які належать ТОВ «А.Т.К.», на зберігання до елеватору, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Котовськ (місто Подільськ), вулиця 50 років Жовтня (вулиця Соборна), будинок 218, який належить ТОВ «ПАНДА» (код ЄДРПОУ 21675222).

Отже, на даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території та приміщень елеватору, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Котовськ (місто Подільськ), вулиця 50 років Жовтня (вулиця Соборна), будинок 218, який належить ТОВ «ПАНДА» (код ЄДРПОУ 21675222), для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які працюють та/або знаходяться на території, встановлення осіб, які являються матеріально відповідальною особою з якою відповідно укладено договір про матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, здійснити огляд усіх документів, в тому числі документів первинного обліку, в яких містяться відомості про облік і оформлення операцій з зерном за період часу починаючи з 01.01.2017 по момент виконання ухвали, огляд укладених договорів приймання зерна на зберігання, переробку та заставу, товарно-транспортних накладних про доставку зерна в тому числі доставку автомобільним транспортом, журналу реєстрації в'їзду та виїзду на територію транспортного засобу, у разі надходження зерна і іншого зернового складу - документи, що засвідчують якість зерна, огляду журналів зважування вантажу, журналів виїзних ваг, здійснення огляду складених актів про доставку зерна без товарно-транспортних накладних, які в подальшому стали підставою для оприбуткування зерна, складську квитанцію про прийняття зерна на зберігання на зерновий склад, складське свідоцтво, реєстр складських документів на зерно, огляду документів, на підставі яких, тощо видавало зерно.

Вважається, що використання отриманих в ході огляду відомостей, для даного кримінального провадження, буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення.

Отже, беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення огляду має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть слідству підтвердити або спростувати здійснення незаконних дій, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів, досудовим розслідуванням встановлені достатні підстави, які вказують на необхідність проведення огляду території та приміщень елеватору, що за адресою: Одеська область, м. Котовськ (місто Подільськ), вулиця 50 років Жовтня (вулиця Соборна), будинок 218, який належить ТОВ «ПАНДА» (код ЄДРПОУ 21675222), з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації.

В клопотанні обґрунтовано доведено, що проведення огляду за вказаною вище адресою має важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 237 КПК України, на надання дозволу на огляд.

Керуючись ст.ст.234, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Одеській області Якименка А.П. - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Якименку Андрію Павловичу, та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12013170180001098 від 13.07.2013, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, із залученням спеціалістів, дозвіл на проведення огляду території та приміщень елеватору, що за адресою: Одеська область, м. Котовськ (місто Подільськ), вулиця 50 років Жовтня (вулиця Соборна), будинок 218, який належить виключно ТОВ «ПАНДА» (код ЄДРПОУ 21675222), для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити огляд усіх документів, в тому числі документів первинного обліку, в яких містяться відомості про облік і оформлення операцій ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ПІВДЕНЬ», ТОВ «А.Т.К.» з сільськогосподарською продукцією ( кукурудза, соняшник, зернові культури ) за період часу з 01.01.2017 на момент виконання ухвали: огляд укладених договорів з ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ПІВДЕНЬ», ТОВ «А.Т.К.» приймання продукції на зберігання, переробку та заставу, товарно-транспортних накладних ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ПІВДЕНЬ», ТОВ «А.Т.К.» про доставку в тому числі доставку автомобільним транспортом, журналу реєстрації в'їзду та виїзду на територію транспортних засобів, огляду журналів зважування вантажу, журналів виїзних ваг, складські квитанції про прийняття на зберігання на зерновий склад, складські свідоцтва, реєстр складських документів щодо ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ПІВДЕНЬ», ТОВ «А.Т.К.» на сільськогосподарську продукцію, документів ТОВ «ПАНДА», ТОВ «ЗЕРНЯТКО-ПІВДЕНЬ», ТОВ «А.Т.К.» на підставі яких видавалася сільськогосподарська продукція, а також наявного врожаю сільськогосподарської продукції ( кукурудза, соняшник, зернові культури ).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: