Ухвала суду № 69106489, 20.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20061/17

Провадження №1-кс/127/8499/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Лежавського П.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про арешт майна, а саме: на зернову культуру ячменю 3-го класу урожаю 2017 року в кількості 94995 кг., зернову культуру насіння ріпаку 2-го класу 2017 року урожаю в кількості 212 960 кг., зернову бобову культуру гороху 3-го класу урожаю 2017 року в кількості 420 020 кг, яка перебуває у власності ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92), та знаходиться на перевалочному пункті ФПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Одеський зерновий термінал», ідентифікаційний код юридичної особи 372432726556, за адресою: м. Одеса, вул. Хлібна, Гавань, 4, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Березюк М.А., мотивуючи свої вимоги тим, що ним проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42017020110000083 від 22.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Золотий колос» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт. Вендичани) та ПП «П.М.І.» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Грелівка), за наступних обставин: 10.08.2017 на мобільні телефони директора ФГ «Золотий колос» ОСОБА_3 та директора ПП «П.М.І.» ОСОБА_4 надійшли смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли указані керівники підприємств зателефонували на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав їх збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 11.08.2017 до 18.08.2017 каналами електронного зв'язку керівники ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» узгодили, а потім підписали з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ріпака, належного ФГ«Золотий колос», у кількості 124100 кг на загальну суму 1538840 грн., та гороху, належного ПП «П.М.І.», у кількості 119670 кг на загальну суму 767960грн. 40 коп. Зазначене зерно ріпака та гороху було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_5 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну зерна ріпака та гороху, належного відповідно ФГ «Золотий колос» та ПП«П.М.І.», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» матеріальну шкоду на загальну суму 2306800 грн. 40 коп. (два мільйони триста шість тисяч вісімсотгрн. 40 коп.)

Крім того, ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 12.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Клекотинське» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Клекотина, вул. Вишнева, 82), за наступних обставин:

08.08.2017 на мобільний телефон директора ПП «Клекотинськес» ОСОБА_7 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв'язку керівник ПП «Клекотинське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною ПП «Клекотинське», у кількості 255980 кг. на загальну суму 1638272 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_8 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП«Клекотинське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ПП «Клекотинське», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Клекотинське», матеріальну шкоду на загальну суму 1 638 272 грн.

Крім того, ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 20.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» (Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 50 років СРСР, 74), за наступних обставин:

15.08.2017 на мобільний телефон директора ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» ОСОБА_9 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли керівник підприємства зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його продати зерно ячменю по вигідній ціні.

Після цього, у період з 20.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв'язку керівник ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» узгодив, поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ячменю належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» у кількості 69 000 кг. на загальну суму 319 920 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_8 фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ«Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну зерна ячменю, належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» матеріальну шкоду на загальну суму 319920 грн.

Крім того, ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Оксамит» (Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Київська, 18), за наступних обставин:

11.08.2017 на мобільний телефон співвласника ФГ «Оксамит» ОСОБА_10 надійшло смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв'язку співвласник ФГ «Оксамит»ОСОБА_10 узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, що належить ФГ«Оксамит», у кількості 103600 кг. на загальну суму 652680 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_8 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Оксамит», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ФГ «Оксамит», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Оксамит»матеріальну шкоду на загальну суму 652 680 грн.

Крім того, ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 24.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СТОВ «Колос» (Вінницька обл., Шаргородський р-н с. Хоменки, вул.Івана Цурканя, 23), за наступних обставин:

14.08.2017 директор СТОВ «Колос» ОСОБА_11 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомого керівника фермерського господарства, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв'язку директор СТОВ «Колос» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною СТОВ «Колос», у кількості 254520 кг. на загальну суму 1 625000 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_8 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СТОВ «Колос», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного СТОВ «Колос», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СТОВ «Колос» матеріальну шкоду на загальну суму 1 625 000 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 08.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ«Правнича компанія «Справа» (Вінницька обл., Вінницький р-н, с.Мізяківські Хутори, вул. Центральна 1а), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 заступник директора ТОВ «Правнича компанія «Справа» ОСОБА_12 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомої на імя ОСОБА_5, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв'язку заступник директора ТОВ «Правнича компанія «Справа», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшнику, належного ТОВ«Правнича компанія «Справа», у кількості 296,02тонн насіння соняшника на загальну суму 3167414 грн. Зазначене насіння соняшнику з 15.08.2017 по 16.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_8 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ«Правнича компанія «Справа», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну насіння соняху, належного ТОВ «Правнича компанія «Справа», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Правнича компанія «Справа» матеріальну шкоду на загальну суму 3167414 грн. (три мільйони сто шістдесят сім тисяч чотириста чотирнадцятьгрн.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська,92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 19.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Яружанка» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с.Яруга), за наступних обставин:

У період з 15.08.2017 по 17.08.2017 співвласник ФГ «Яружанка» ОСОБА_13 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 19.08.2017 до 20.08.2017 каналами електронного зв'язку співвласник ФГ «Яружанка», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належноїФГ «Яружанка», у кількості 69110кгпо ціні 6420 грн. за 1000 кг.на загальну суму 443685,20 грн. Зазначену бобову культуру горох з 19.08.2017 по 21.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_8 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ«Яружанка», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну бобову культуру горох, належного ФГ «Яружанка», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Яружанка», матеріальну шкоду на загальну суму 443685,20грн.(чотириста сорок три тисячі шістсот вісімдесят пять грн. 20 коп.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська,92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 13.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Урожай С», яке знаходиться (Вінницька обл., Чернівецький р-н, с.Біляни), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ТОВ «Урожай С» ОСОБА_14 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв'язку директор ТОВ «Урожай С» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ТОВ «Урожай С» у кількості 80160кг по ціні 12350 грн., на загальну суму 988000,32 грн. Зазначений ріпак з 12.08.2017 по 13.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_14 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «УрожайС» знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну ріпаку, належного ТОВ «Урожай С» ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Урожай С», матеріальну шкоду на загальну суму 988000,32грн.(девятсот вісімдесят вісім тисяч 32коп.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична,4) у період часу з 17.08.2017 до 20.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Серебрійське» яке знаходиться (Вінницька обл., Могилів Подільський р-н, с.Серебрія вул. Соборна, 258 ), за наступних обставин:

У період з 11.08.2017 по 12.08.2017 директор ПП «Серебрійське» ОСОБА_15 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 16.08.2017 до 17.08.2017 каналами електронного зв'язку директор ПП «Серебрійське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ПП «Серебрійське» у кількості 207860кг. по ціні 6420 грн.,на загальну суму 1334 461,20 грн. Зазначений горох з 18.08.2017 по 20.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_14 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП«Серебрійське» знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ«Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну гороху, належного ПП «Серебрійське» ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Серебрійське» матеріальну шкоду на загальну суму 1334461,20 грн. (один мільйон триста тридцять чотири тисячі чотириста шістдесят одна грн.20 коп.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська,92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 14.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Пятничанське», яке знаходиться (Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с.Мала Бережанка, вул. Набережна, 60), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ТОВ «Пятничанське», ОСОБА_16 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв'язку директор ТОВ «Пятничанське», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ТОВ «Пятничанське», у кількості 61940кг по ціні 12400 грн., на загальну суму 768056 грн. Зазначений ріпак з 12.08.2017 по 14.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_14 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ«ВершинаЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «Пятничанське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД»ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну ріпаку, належного ТОВ «Пятничанське», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Пятничанське», матеріальну шкоду на загальну суму 768 056 грн. (сімсот шістдесят вісім тисяч пятдесят шість грн.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська,92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Фермерпродуктсервіс» яке знаходиться (Вінницька обл., Бершадськийр-н, с.Михайлівка вул.Вишнева,124), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ФГ «Фермерпродуктсервіс» ОСОБА_5 в інформації, яка розміщена у смс-повідомленні дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 14.08.2017 до 15.08.2017 каналами електронного зв'язку директор ФГ «Фермерпродуктсервіс» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ФГ «Фермерпродуктсервіс» у кількості 115260кг. по ціні 6300 грн.,на загальну суму 726 138 грн. Зазначений горох з 15.08.2017 по 16.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_14 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним ФГ «Фермерпродуктсервіс» знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну гороху, належного ФГ «Фермерпродуктсервіс» ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Фермерпродуктсервіс» матеріальну шкоду на загальну суму 726 138грн. (сімсот двадцять шість тисяч стотридцять вісім грн.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська,92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 15.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СФГ «Рубін», яке знаходиться (Вінницька обл., Муровано-Куриловецький р-н, с.Конищів, вул. Колгоспна, 9), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор СФГ «Рубін», ОСОБА_17 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв'язку директор СФГ «Рубін», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного СФГ «Рубін», у кількості 148980кг. по ціні 12400 грн., на загальну суму 1847 352 грн. Зазначений ріпак з 11.08.2017 по 14.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_14 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СФГ «Рубін»,знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД»ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну ріпаку, належного СФГ «Рубін»,ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СФГ «Рубін», матеріальну шкоду на загальну суму 1847 352грн. (один мільйон вісімсот сорок сім тисяч триста пятдесят двігрн.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська,92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 11.08.2017 до 13.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПСП «АЛАГЕС», яке знаходиться (Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с.Пархомівці,), за наступних обставин:

У період з 08.08.2017 по 09.08.2017 директор ПСП «АЛАГЕС», ОСОБА_18 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв'язку директор ПСП «АЛАГЕС» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме ріпаку належного ПСП «АЛАГЕС» у кількості 69200кг. по ціні 12400 грн.,на загальну суму 858079,73 грн. Зазначений ріпак з 11.08.2017 по 13.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_14 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ«ВершинаЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПСП«АЛАГЕС», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ«Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну ріпаку, належного ПСП «АЛАГЕС» ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПСП «АЛАГЕС»матеріальну шкоду на загальну суму 858079,73 грн. (вісімсот пятдесят вісім тисяч сімдесят девять грн. 73 коп.)

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м.Київ, вул.Велика Васильківська,92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», яке знаходиться (Київська обл., м. Біла церква вул. Б.Хмельницького,35), за наступних обставин:

У період з 13.08.2017 по 14.08.2017 директор ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», ОСОБА_19 в інформації, яка розміщена у смс-повідомленні дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_14 менеджером ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 15.08.2017 до 16.08.2017 каналами електронного зв'язку директор ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належної ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», у кількості 90080 кг. по ціні 6350 грн.,на загальну суму 572000 грн. Зазначений горох з 17.08.2017 по 18.08.2017 було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_14 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ«Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписав від його імені указаний вище договір поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватору с. Ялтушків Барськогор-ну гороху, належного ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ Агрофірма «Інтерагросервіс», матеріальну шкоду на загальну суму 572000 грн. (пятсот сімдесят дві тисячі грн.)

Згідно листа ФПАТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» за № 662 від 30.08.2017 у власності ТОВ «Вершина ЛТД» перебуває зернова культура (насіння) ріпаку 2 го класу 2017 року урожаю, загальною вагою 212 960 кг, зернова культура ячменю 3 го класу 2017 року урожаю, загальною вагою 94995 кг, зернова бобова культура гороху 3-го класу 2017 року урожаю, загальною вагою 420020 кг, що знаходиться на території вказаного терміналу за адресою: м. Одеса, вул. Хлібна Гавань, 4.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що майно, а саме зернова культура ячменю, ріпаку, зернова бобова культура гороху, якою ОСОБА_2 діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» шахрайським шляхом заволодів у потерпілих, перебуває у власності ТОВ «Вершина ЛТД» та знаходиться на території ФПАТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» за адресою м. Одеса, вул. Хлібна Гавань, 4, є доказом злочину, а також з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, яка передбачена ч. 4 ст. 190 КК України, для запобігання можливості подальшого приховування, знищення, відчуження даного майна, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

При цьому ініціатор клопотання просив розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення ТОВ «Вершина ЛТД», представника чи законного представника, іншого власника майна, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а також можливого подальшого повного та об`єктивного виконання вироку суду та недопущення настання негативних наслідків.

В судовому засіданні слідчий Лежавський П.І. клопотання підтримав, просив його задоволити.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, суд дійшов висновку, що дане клопотання слід розглянути без виклику власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №42017020110000083, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017020110000083 від 22.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно листа ФПАТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» за № 662 від 30.08.2017 у власності ТОВ «Вершина ЛТД» перебуває зернова культура (насіння) ріпаку 2 го класу 2017 року урожаю, загальною вагою 212 960 кг, зернова культура ячменю 3 го класу 2017 року урожаю, загальною вагою 94995 кг, зернова бобова культура гороху 3-го класу 2017 року урожаю, загальною вагою 420020 кг, що знаходиться на території вказаного терміналу за адресою: м. Одеса, вул. Хлібна Гавань, 4.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що майно, а саме зернова культура ячменю, ріпаку, зернова бобова культура гороху, якою ОСОБА_2 діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» шахрайським шляхом заволодів у потерпілих, перебуває у власності ТОВ «Вершина ЛТД» та знаходиться на території ФПАТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» за адресою м. Одеса, вул. Хлібна Гавань, 4, є предметом вчинення кримінального правопорушення, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, крім цього може бути відчужене, що унеможливить подальше досудове розслідування, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, суд вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на зернову культуру ячменю 3-го класу урожаю 2017 року в кількості 94995 кг., зернову культуру насіння ріпаку 2-го класу 2017 року урожаю в кількості 212 960 кг., зернову бобову культуру гороху 3-го класу урожаю 2017 року в кількості 420 020 кг, яка перебуває у власності ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92), та знаходиться на перевалочному пункті ФПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Одеський зерновий термінал», ідентифікаційний код юридичної особи 372432726556, за адресою: м. Одеса, вул. Хлібна, Гавань, 4.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: