Ухвала суду № 69100985, 25.09.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2896/16-к

Провадження № 1-кс/216/2677/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Сидорак В.В.

при секретарі Манелюк А.Є.

за участю слідчого Лопух Г.В.

розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 12015040230000648 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.09.2017 року старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до автомобілю VOLKSWAGEN, GOLF, номер кузова НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2, 2012 року випуску, білого кольору, ключів від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію, з можливістю їх вилучення, який було оголошено в розшук на підставі подання Криворізьким ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Клопотання мотивоване тим, що В період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Автоскай», при посередництві посадових осіб Територіального сервісного центру 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський (Жовтневий) район, вул. Конституційна 7, здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх імя рухомого майна та не зверталися до ТСЦ 1213 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Під час проведення досудового розслідування із допиту ОСОБА_2 зясовано, що в березні 2013 року він придбав для себе у власність за 12000 гривень автомобіль марки ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер АЕ 8798ВА у ОСОБА_3, який являється рідним братом його дружини ОСОБА_4. 12.05.2015 року ОСОБА_5 оформив на ОСОБА_2 генеральну довіреність з правом продажу вказаного автомобіля. 27 жовтня 2015 року ОСОБА_3 помер, у звязку із чим, ОСОБА_2 вирішив переоформити вказаний автомобіль на своє імя. 18.11.2015 року ОСОБА_2 прибув до Територіального сервісного центру 1243 по вул. Волгоградська,11 в Саксаганському районі м.Кривого Рогу, де на території Центру зустрів чоловіка на імя ОСОБА_2, який запропонував свою допомогу в складанні та видачі довідки-рахунок на автомобіль марки ВАЗ 21063. В той самий день, ОСОБА_2 у приміщенні фірми «ОСОБА_6 авто плюс» передав ОСОБА_2 для оформлення довідки-рахунок копію свого паспорта, тех. паспорт, ІНН, а також оригінал генеральної довіреності на автомобіль ВАЗ 21063. Після чого, наступного для 19.11.2015 року чоловік на імя ОСОБА_2, використовуючи генеральну довіреність від імені померлого ОСОБА_3, видав ОСОБА_2 довідку-рахунок, видану ТОВ «Автоскай» №933674 від 18.11.2015 року.

Під час досудового розслідування свідкові ОСОБА_2 предявлено для впізнання фотознімки осіб, з метою встановлення особи чоловіка, який видав завідомо підроблену довідку-рахунок на автомобіль ВАЗ 21063.

В ході впізнання ОСОБА_2 серед предявлених осіб, впізнав чоловіка на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який з 05.12.2014 перебуває на посаді керівника філії ТОВ «ОСОБА_6 Плюс», код ЄРДПОУ 39725161, юридична адреса: 50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7 кімната А1, відокремлені підрозділи юридичної особи розташовані за адресою Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Волгоградська,11Б, офіс-1 та Дніпропетровська область місто Нікополь вулиця Долвгалівська 2 офіс 1.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, було зареєстровано автомобіль НОМЕР_3, номер кузову JTMHV05J804082753, однак під час допиту ОСОБА_8 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. ОСОБА_8 встановлено що довідку - рахунок також видано ТОВ «Автоскай». Під час реєстрації та перереєстрації вказаного транспортного засобу «Toyota land cruser 200», номер кузову JTMHV05J804082753 - оформлення та отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9, здійснював ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у звязку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову JTMHV05J804082753 було змінено з чорного на білий.

Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії ААЕ №456705 виданої ТОВ «ОСОБА_6 авто плюс» 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4, номер кузову JTMHV05J804082753 було перереєстровано з власника ОСОБА_8Є на нового власника - громадянина ОСОБА_11, при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_8 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4, номер кузову JTMHV05J804082753 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.

09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4, номер кузову JTMHV05J804082753, зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Територіальному сервісному центрі 1213 Регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Конституційна 7.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14\1.1-2004 від 01.08.2016, підпис від імені ОСОБА_8 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_8Є.», «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 р.( про перереєстрацію транспортного засобу у звязку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_8, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_8 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_8Є.», «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 р. (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_8, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_8 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок №370295 ТОВ «ОСОБА_6 скай», виконані не ОСОБА_8, а іншою особою.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль НОМЕР_3, при посередництві ОСОБА_10, було зареєстровано на ОСОБА_8 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.

Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову JTMHV05J804082753, з власника ОСОБА_8Є на нового власника - громадянина ОСОБА_11, останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії СХТ 581435, та реєстраційний номер НОМЕР_5.

В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову JTMHV05J804082753 було знято з реєстрації в територіальному сервісному центрі №6345 регіонального сервісного центру ДАІ Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, Красноградський р-н, село Наталіно, вулиця Димитрова 122.

11.07.2016 на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська (вул. Леніна), буд. 55, на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу:

- автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6, ідентифікаційний номер ТЗ: WDD2211761B304153.

- автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер WDD1724481F001438, який знаходиться у міжнародному розшуку по базі «Інтерпол», та значиться викраденим в Угорщіні.

- автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер IEW696PP, ідентифікаційний номер WPOZZZ98ZAS701233.

Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання гр. ОСОБА_10 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвірї будинку №55 по вул. Свято-Миколаївській (вул. Леніна) в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_6, розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308, зареєстрованому у м. Києві.

Крім того, згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що транспортні засоби з він-кодами WDD2211761B304153, WPOZZZ98ZAS701233, взагалі на території України не зареєстровані; вказані транспортні засоби, з підробленими реєстраційними номерними знаками, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами, які були оформлені за допомогою довідок-рахунків, виданих ТОВ «Автоскай» при посередництві гр. ОСОБА_10. Окрім цього, слідчим та оперативним шляхами встановлено, що гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 достовірно може бути причетним до здійснення торгівельних операцій з купівлі продажу транспортних засобів іноземного виробництва зі знищеними (зміненими) номерами вузлів та агрегатів, що крім оперативної формації підтверджується витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013040230000350 від 19.09.2013 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12015040230000648 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, було виявлено факт незаконного заволодіння транспортним засобом VOLKSWAGEN, GOLF, номер кузова НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2, 2012 року випуску, білого кольору, який зареєстрований на ОСОБА_12, за наступними обставинами: невстановлена особа, порушуючи вимоги постанови КМУ №1388 від 07.09.1998 року «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів,мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» та вимог постанови КМУ №1200 від 11.11.2009 року «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», використовуючи довідку-рахунок ТОВ «Автоскай», яка складається при обовязковій присутності володільця ТЗ, надавши до територіального сервісного центру ДАІ обовязковий перелік документів на перереєстрацію ТЗ на нового власника, серед яких перебувала вказана довідка - рахунок, таким чином незаконно заволоділа транспортним засобом VOLKSWAGEN, GOLF, номер кузова НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2, 2012 року випуску, білого кольору.

22.09.2017 року працівниками Голосіївського управління поліції ГУНП у м.Києві, було зупинено, затримано та вилучено автомобіль VOLKSWAGEN, GOLF, номер кузова НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2, 2012 року випуску, білого кольору.

22.09.2017 року транспортний засіб VOLKSWAGEN, GOLF, номер кузова НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2, 2012 року випуску, білого кольору визнано речовим доказом у кримінальному проваджені № 1201504023000648.

Зазначений транспортний засіб має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки він набутий протиправним шляхом, тому існує реальна загроза його зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні,тому слідчий просить задоволити клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які використовувалися при перереєстрації вказаного автомобілю є підробленими, вузли та агрегати вказаного автомобілю було змінено, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення трасо логічної експертизи вузлів та агрегатів транспортного засобу, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до автомобілю VOLKSWAGEN, GOLF, номер кузова НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2, 2012 року випуску, білого кольору,а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, або іншому слідчому, який перебуває у групі слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до автомобілю VOLKSWAGEN, GOLF, номер кузова НОМЕР_1, державний номерний знак НОМЕР_2, 2012 року випуску, білого кольору, ключів від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію, з можливістю їх вилучення, який було оголошено в розшук на підставі подання Криворізьким ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали встановити до 25.10.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: В.В. Сидорак