Ухвала суду № 69099200, 15.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15551/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9296/17

15 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Гончарук А.О.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровької області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей і документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000024, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000024 від 11.01.2017, стосовно службових осіб Калинівського відділення ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Банку, у період часу з 01.04.2016 року по 30.09.2016 року без наявності фізичних осіб, незаконно оформили документи по відкриттю рахунків клієнтам - ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_9, що потім стало підставою для виготовлення та випуску МПК «Віза-голд» на імя вищевказаних осіб.

В подальшому, МПК «Віза-голд» та ПІН-конверти до них на імя ОСОБА_8, ОСОБА_14, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_12, та ОСОБА_15 незаконно були видані директору ТОВ «Вентас плюс» ОСОБА_16

Протягом квітня-вересня 2016 року невстановлена слідством особа за довіреністю директора ТОВ «Вентас Плюс», систематично здійснювала зняття готівки з МПК «Віза-голд», відкритих на вищевказаних осіб, через касу Калинівського відділення Банку.

В період з квітня 2016 року по вересень 2016 з платіжних карток вищевказаних клієнтів Банку у касі Калинівського відділення банку незаконно було знято готівки на загальну суму 844300,0 грн., що є порушенням Закону України «Про запобігання та протидію легалізації «відмиванню» доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014р.

20.04.2017 року на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 отримано тимчасовий доступ до довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Вентас Плюс» ЄДРПОУ 40328844, відкритих в ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» та інформації про рух грошових коштів на карткових рахунках фізичних осіб.

З отриманих документів встановлено, що грошові кошти що надійшли на карткові рахунки фізичних осіб через низку фіктивних підприємств, серед яких: ТОВ "Фірма Міланта"(ЄДРПОУ 40181899) м. Дніпро, вул. Мічуріна, 6; ТОВ "Агро-Рост-Компані"( ЄДРПОУ 37201396) м. Київ, вул. Дегтярівсська, 50-5, ТОВ "Мілорта" (ЄДРПОУ 40125860) смт. Ювілейне, вул. Теплична, 21; ТОВ "Касіан" (ЄДРПОУ 40143125) м. Дніпро, вул. Винокурова, 5 оф. 2; ТОВ "ОСОБА_1 груп" (ЄДРПОУ 40160394) м. Дніпро, вул. Будівельників, 23 оф.309, а саме з розрахункових рахунків, відкритих зазначеними підприємствами в АТ "ОТП ОСОБА_3" МФО 300528. У подальшому грошові кошти переводяться в готівку та потрапляють в тіньовий сектор економіки. Банківська документація стосовно руху грошових коштів на розрахункових рахунках зазначених підприємств знаходиться у володінні АТ "ОТП ОСОБА_3" МФО 300528, юридична адреса: 01033 м. Київ, вул.. Жилянська, 43.

У судове засідання слідчий не зявився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ "ОТП ОСОБА_3", в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ "ОТП ОСОБА_3".

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та/або уповноваженому працівнику правоохоронного органу за дорученням слідчого дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "ОТП ОСОБА_3" МФО 300528, юридична адреса: 01033 м. Київ, вул.. Жилянська, 43, а саме:

- оригіналів юридичних справ підприємств: ТОВ "Фірма Міланта"(ЄДРПОУ 40181899); ТОВ "Агро-Рост-Компані" (ЄДРПОУ 37201396), ТОВ "Мілорта" (ЄДРПОУ 40125860); ТОВ "Касіан" (ЄДРПОУ 40143125); ТОВ "ОСОБА_1 груп" (ЄДРПОУ 40160394);

- довідок-інформацій (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств:

ТОВ "Фірма Міланта"(ЄДРПОУ 40181899) р/р № 26000455018092;

ТОВ "Агро-Рост-Компані"( ЄДРПОУ 37201396) р/р № 26007455021220;

ТОВ "Мілорта" (ЄДРПОУ 40125860) р/р № 26001455016231;

ТОВ "Касіан" (ЄДРПОУ 40143125) р/р № 26003455016994;

ТОВ "ОСОБА_1 груп" (ЄДРПОУ 40160394) р/р № 26006455016775,

що відкриті в АТ "ОТП ОСОБА_3", із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з часу відкриття рахунків по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 15.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І. Ю. Литвиненко