Постанова № 69087779, 19.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

19.09.2017

Справа № 522/17447/17

Провадження № 1-«кс»/522/17655/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Погорельцової Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017010000000035 від 29.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «АРМ ГРУП- Україна» на тимчасово окупованої території АР Крим, а саме гідравлічним автокраном Zoomlion DA-53, вантажопідйомністю 100 тонн, вартістю 5 484 552, 50 грн.

23.06.2017 року до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від товариства з обмеженою відповідальністю «АРМ ГРУП-Україна» - арбітражного керуючого ОСОБА_1, з якої вбачається, що у листопаді 2007 року ОСОБА_2, діючий за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, в шахрайській спосіб заволоділи майном ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА», а саме гідравлічним автокраном Zoomlion DA-53, вантажопідйомністю 100 тонн, вартістю 5 484 52, 50 грн.

Згідно рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 10.12.2009 та ухвалою Верховного суду України від 06.10.2010, позовні вимоги ТОВ «АРМ ГРУП -Україна» задоволені в повному обсязі і з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь ТОВ «АРМ ГРУП -Україна» вирішено стягнути в солідарному порядку борг в сумі 4 281 677 грн. за гідравлічний автокран Zoomlion DA-53.

При цьому до теперішнього часу жодних дій з боку ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, щодо намагання виконати рішення суду, не здійснювалось.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні є необхідність дослідження рахунків фізичної особи ОСОБА_6, (ЄДРПОУ НОМЕР_1), який приймав участь у взаємовідносинах з ТОВ «АРМ ГРУП-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33745560), оскільки зазначена інформація має доказове значення у кримінальному проваджені, при тому, що ОСОБА_6, згідно договору № CL-SME500/069/2007 від 29.11.2007 отримав кредитні кошти у ПАТ «ОТП - ОСОБА_7», що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, на придбання гідравлічного автокрану Zoomlion DA-53, в/п 100т.

Також ОСОБА_6, має розрахунковий рахунок 260000191098, відкритий у ЗАТ «Про ОСОБА_7» МФО 320984, інформація по якому може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що документи які містять вказану інформацію, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ЗАТ «Про ОСОБА_7».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ЗАТ «Про ОСОБА_7», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи щодо обслуговування відкритого рахунку ОСОБА_6 № 260000191098, а саме: ідентифікаційні документи клієнта фізичної особи із зразками підписів, договори на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків та надання у користування системи «клієнт-банк» клієнту, виписки по рахунку клієнта з зазначенням обовязкових реквізитів з 01.10.2007 до 01.12.2014, платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку, інші документи, які подавалися клієнтом під час відкриття, обслуговування та закриття указаного розрахункового рахунку, які знаходяться у володінні ЗАТ «Про ОСОБА_7», за адресою: 03115, Україна, м.Київ, пр-т Перемоги, 107-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ЗАТ «Про ОСОБА_7», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_8, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_9, слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_10, слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_11, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів. тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні копії, які знаходяться у ЗАТ «Про ОСОБА_7», що знаходиться за адресою: 03115, Україна, м. Київ, пр. -т Перемоги, 107-А, щодо обслуговування відкритого рахунку ОСОБА_6, ідентифікаційний код НОМЕР_1, а саме рахунок: 260000191098, щодо:

- ідентифікаційних документів клієнта фізичної особи із зразками підписів;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків та надання у користування системи «клієнт-банк» клієнту;

- виписки по рахунку клієнта у електронному та друкованому вигляді з зазначенням обовязкових реквізитів з 01.10.2007 до 01.12.2014;

- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку;

- інших документів, які подавалися клієнтом під час відкриття, обслуговування та закриття указаного розрахункового рахунку.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: