Ухвала суду № 69084657, 22.09.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8654/17 1-кс/335/5779/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42016050000001179 від 01.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000001179 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво вуглевидобувних ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая» ЄДРПОУ 39528169), ПАТ «Лисичанськвугілля» (ЄДРПОУ 32359108), ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (ЄДРПОУ 34032208), зловживаючи службовим становищем, за сприяння та прикриття службових осіб Державної фіскальної служби України, організували залучення ряду підконтрольних колишньому народному депутату України від Партії регіонів ОСОБА_3 та повязаних комерційних структур, а саме ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» (ЄДРПОУ 39784028), ТОВ «Енергоімпекс» (ЄДРПОУ 30962337), Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ «Енергоімпекс» (ЄДРПОУ 202876245), філія «ЗФ «Торецька» ТОВ «Енергоімпекс» (ЄДРПОУ ВП 33654567), ТОВ «ЦЗФ Селидівська» (ЄДРПОУ 31714629), ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська» (ЄДРПОУ 00176495), ТОВ «Донецьквуглезбагачення» (ЄДРПОУ 36887724), TOB «ТЕК «Енерготранс» (ЄДРПОУ 32382179), ТОВ «Стартагро» (ЄДРПОУ 39219138), ТОВ «Азов Трейд» (ЄДРПОУ 32582497) та інших до виконання робіт по збагаченню та переробці видобутого вугілля та виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки шляхом штучного завищення податкового кредиту та придбання товарів та послуг за завищеними цінами.

Встановлено, що вищевказані державні підприємства вугледобувної галузі обирали переможцем конкурсних торгів з надання послуг по збагаченню та переробці рядового вугілля ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», яке не має власних виробничих потужностей, що є порушенням кваліфікаційних вимог до учасників конкурсних торгів та порушенням тендерного законодавства. Дане підприємство надає послуги зі збагачення вугілля за ціною на 30% (понад 4,5 млн. грн. щомісячно) вищою від вартості даної послуги у реальних виробників.

У той же час фактичними виконавцями державних замовлень на збагачення вугілля стали повязані виробничі підприємства ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», філія «ЗФ «Торецька» ТОВ «Енергоімпекс», які зареєстровані за однією юридичною адресою, а також ТОВ «ЦЗФ «Селидівська», засновником якого до 2011 року виступало ТОВ «Енергоімпекс», а на даний час ТОВ «Донецьквуглезбагачення», які також зареєстровані за однією адресою.

У свою чергу ТОВ «Енергоімпекс» з порушенням вимог законодавства про державні закупівлі складало штучну конкуренцію ТОВ «ПК «Збагачувач» у конкурсних торгах з надання послуг на збагачення та переробку рядового вугілля, які проводили ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1».

У подальшому з метою завищення суми надання послуг на збагачення вугілля та штучного завищення податкового кредиту ТОВ «ПК «Збагачувач» за відсутності власних виробничих потужностей, укладає угоди на переробку вугілля з ТОВ «ЦЗФ «Селидівська» та Договором про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ «Енергоімпекс», учасниками якого є ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», філія «ЗФ «Торецька» ТОВ «Енергоімпекс» та безпосередньо ТОВ «Енергоімпекс». Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 також не має власних виробничих потужностей, а використовує потужності підприємств-учасників Договору на підставі відповідних угод, внаслідок чого вартість надання послуг з переробки вугілля штучно зростає.

Транспортування вугілля залізничним транспортом до вуглезбагачувальних підприємств, а після переробки до власників вугілля, здійснюється ТОВ «ТЕК «Енерготранс», одним із засновників якого є ТОВ «ПК «Збагачувач». При цьому зазначене транспортне підприємство не має власного рухомого складу, а орендує вагони у ПАТ «Укрзалізниця», через що ціна надання послуг також штучно завищується.

У подальшому кошти державних підприємств за господарськими операціями поставки та комісії щодо сільськогосподарської продукції перераховуються на адресу підприємств «конвертаційного» центру субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Стартагро» та ТОВ «Азов Трейд», які зареєстровані за однією адресою у м. Києві. Після чого, кошти переводяться у готівку та привласнюються учасниками злочинної схеми.

За аналогічним механізмом здійснюється привласнення коштів державних вугледобувних підприємств через ТОВ «Донецьквуглезбагачення», яке з порушенням тендерного законодавства вигравало конкурсні торги з надання послуг збагачення вугілля для ПАТ «Лисичанськвугілля» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», також використовуючи для переробки вугілля потужності повязаних підприємств.

Внаслідок вказаних протиправних дій посадових осіб державних та приватних підприємств державному бюджету завдано шкоду в особливо великих розмірах та спричинено тяжкі наслідки.

Посилаючись на те, що з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, заступник начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні TOB «ТЕК «Енерготранс» (ЄДРПОУ 32382179) за адресою м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, та які містять відомості про здійснення у період 2014-2017 років господарської діяльності ТОВ «ПК «Збагачувач», ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», ТОВ «Енергоімпекс», Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ «Енергоімпекс», філія «ЗФ «Торецька» ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «ЦЗФ Селидівська», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», ТОВ «Донецьквуглезбагачення», TOB «ТЕК «Енерготранс», ТОВ «Стартагро», ТОВ «Азов Трейд».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, прокурорам у кримінальному провадженні або уповноваженим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні TOB «ТЕК «Енерготранс» (ЄДРПОУ 32382179) за адресою м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, а саме документів та інших речей, які містять відомості про здійснення у період 2014-2017 років господарської діяльності ТОВ «ПК «Збагачувач», ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», ТОВ «Енергоімпекс», Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ «Енергоімпекс», філія «ЗФ «Торецька» ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «ЦЗФ Селидівська», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», ТОВ «Донецьквуглезбагачення», TOB «ТЕК «Енерготранс», ТОВ «Стартагро», ТОВ «Азов Трейд», а саме:

-договорів (угод), укладених TOB «ТЕК «Енерготранс» з ТОВ «ПК «Збагачувач» ТОВ «Енергоімпекс», Договір про спільну діяльність від 03.08.2006 б/н, уповноважена особа ТОВ «Енергоімпекс», філія «ЗФ «Торецька» ТОВ «Енергоімпекс», ТОВ «ЦЗФ Селидівська», ПАТ «ЦЗФ «Дзержинська», ТОВ «Донецьквуглезбагачення», ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» на транспортування, експедицію вугілля державних підприємств для збагачення та після збагачення, а також кінцевому споживачу збагаченого вугілля;

-договорів (угод), укладених ТОВ «ПК «Збагачувач» з ТОВ «Стартагро» та ТОВ «Азов Трейд» на здійснення господарських операцій;

-договорів (угод), укладених ТОВ «ТЕК «Енерготранс» з ПАТ «Укрзалізниця» щодо купівлі, оренди або іншого режиму використання рухомого складу (вагонів) для транспортування вугілля держаних підприємств;

-специфікацій на виконання робіт та надання послуг, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, отриманих та виданих товарно-транспортних та податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів та ліцензій якості отриманого та поставленого вугілля, журналів обліку та передачі, актів інвентаризації, зведеної облікової документації обсягів виконаних робіт та наданих послуг, а також інших первинних документів, якими зафіксовані господарські операції з вугіллям державних підприємств;

-декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5 та інших облікових та звітних податкових документів, у тому числі щодо формування та підтвердження суми податкового кредиту;

-документації щодо перевірок, проведених органами державного контролю, щодо господарської діяльності TOB «ТЕК «Енерготранс» з надання послуг транспортування та експедиції вугілля державних підприємств;

-печаток, штампів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 жовтня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць