Ухвала суду № 69084524, 20.09.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10530/17 1-кс/335/7088/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Чапали К.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про призначення позапланової ревізії у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016080000000216 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 із клопотанням про призначення позапланової ревізії товарно-матеріальних цінностей та сільськогосподарської продукції ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8), мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016080000000216 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники УДПтСУ в Запорізькій області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за участі інших осіб ОСОБА_5 та невстановлених осіб, діючи умисно, з метою матеріального збагачення, за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, систематично замаються розтратою зернових культур, які є власністю УДПтСУ в Запорізькій області, чим спричиняють збитки державі.

Так, за отриманою в ході досудового розслідування інформацією в користуванні Веселівського виправного центу УДПтСУ в Запорізькій області (№ 8) перебувають землі сільськогосподарського призначення, загальною площею понад 2000 га, 550 га з яких оброблюються безпосередньо виправним центром та близько 1570 га оброблюються місцевими фермерами за договорами сумісної діяльності.

Вказані особи протягом тривалого часу попередньо зорганізувались у стійке обєднання для вчинення цього злочину, обєднавшись єдиним планом, з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, що полягає у незаконному збагачені, шляхом привласнення коштів, отриманих в результаті систематичних розкрадань продуктів сільськогосподарського виробництва (ячмінь, пшениця, соняшник, рапс та ін.) за безпосереднім керівництвом заступника начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_2

Розкрадання чиняться за такою схемою: шляхом заниження фактичних обсягів вирощеної продукції на землях зазначених установ, а також шляхом ведення подвійної бухгалтерії в документах вагового комплексу та подвійних книг складського обліку, тим самим приховуючи сліди злочину від контролюючих органів. Крім того, керівники зазначених установ укладають угоди сумісної обробки землі з «фіктивними» підприємствами, під приводом яких на підконтрольних земельних ділянках легалізується врожай придбаний співучасниками ОЗГ за готівковий рахунок. Отримані від злочинної діяльності прибутки легалізувалися через ТОВ «Глобал Торг ЛТД» (ЄДРПОУ 38403581), ТОВ «Іверс ВС» (ЄДРПОУ 40408389), ТОВ «Преміум Юкрей» (ЄДРПОУ 40240917) та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Також, для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_3 уклав угоди сумісної обробки землі з ФОП ОСОБА_6Д (угода на 389 Га) , ФОП ОСОБА_7 (угода на 686 Га), ФГ «Нікіта» (угода на 498 Га), під приводом яких на відповідних земельних ділянках працюють люди та техніка, підконтрольні учасникам злочинного угрупування, з метою отримання злочинних надприбутків за рахунок укриття від державного нагляду обєму, класу та вартості зернових культур, отриманих після збору врожаю.

23.08.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук на території Центрального току ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)», під час якого на території току виявлена наступна сільськогосподарська продукція: зерно оз. пшениці у кількості 1716640 кг., зерно ярого ячменю у кількості 215160 кг., насіння соняшника у кількості 266630 кг., просо у кількості 52670 кг. (виявлено в критому току), горох 80840 кг. (виявлено в мукомольному складі), зерно ярого ячменю у кількості 442230 кг., зерно оз. пшениці у кількості 1393340 кг.

Окрім цього, в ході проведення вказаного обшуку була вилучена документація з обліку та реалізації сільгосппродукції ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)».

Разом з тим, під час проведення обшуку бухгалтерії ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» були вилучені первинні документи та звіти з обліку товарно-матеріальних цінностей, первинні документу з обліку та реалізації сільгосппродукції, а також господарські договори, повязані з обробкою сільськогосподарських земель та цивільно-правові договори, повязані з виконанням будівельних робіт.

На даний час, з метою отримання обєктивних даних для проведення досудового розслідування, органу досудового розслідування необхідно провести позапланову ревізію товарно-матеріальних цінностей та сільськогосподарської продукції ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)» (ЄДРПОУ 08680052) за період з 01.01.2016 по 23.08.2017.

Тому посилаючись на вимоги ст. ст. 40, 93, 132 КПК України, слідчий просивпризначити позапланову ревізію товарно-матеріальних цінностей та сільськогосподарської продукції ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» (ЄДРПОУ 08680052) за період з 01.01.2016 по 23.08.2017, проведення якої доручити працівникам ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)» (ЄДРПОУ 08680052).

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, зокрема, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів висновків ревізій та актів перевірок.

Відповідно до ч.ч. 8, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин пятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Згідно з п. 5 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться, зокрема у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно з п. 29 Постанови КМ України від 20.04.2006 № 550 «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами» позапланова виїзна ревізія обєкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії субєкта господарської діяльності, не віднесеного законом до підконтрольних установ).

Таким чином, відповідно до вищевказаних вимог законодавства проведення ревізії є повноваженнями Державної аудиторської служби, її міжрегіональних територіальних органів, а тому відсутні підстави доручати проведення ревізії безпосередньо працівникам ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)».

Тому, вимоги клопотання слідчого не ґрунтується на законі, з огляду на що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 132, 309 КПК України, ст.ст. 8, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про призначення позапланової ревізії відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова