Ухвала суду № 69083960, 22.09.2017, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1232/17

Провадження № 1-кс/316/482/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2017 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Вільямовська Н.О., за участю секретаря Рябуха О.В., прокурора Слугіної О.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016080160002182 від 16 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,- про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 30.08.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: оригінали документів повязаних з проведенням процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір з ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) щодо поставки запасних частин до імпульсно-запобіжних пристроїв, а саме: службові записки, що стосуються обґрунтування необхідності закупівлі вказаних запасних частин, обґрунтування якісних та кількісних характеристик предмету, очікуваної вартості; документи які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ВП «ЗАЕС» та ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525), а саме: договір з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки за готівкові кошти, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, копії сторінок журналу реєстрації вїзду та виїзду автотранспорту, копії журналів реєстрації пропусків, а також документів, на підставі яких були виписані пропускні документи працівникам ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства по взаємовідносинам з ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) за період часу з 12.12.2016 року по теперішній час, які складались під час виконання даних договірних зобовязань та являються невідємною частиною вищезазначених фінансових операцій; документації конкурсних торгів на підставі яких між ВП «ЗАЕС» та ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) підписано договір № 891(1)16УК/53-121-01-16-04525 від 28.12.2016 року (дата укладення 12.12.2016 року).

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги , або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі чи документи:

1) перебувають чи можуть перебувати у розпорядженні ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» за адресою: м. Енергодар, вул. Промислова 133;

2) самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та обєктами дослідження.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів:

Досудовим слідством встановлено, що 16.12.2016 року до Енергодарського ВП надійшло повідомлення про публікацію на інтернет-порталі «Наші гроші» відомостей про вчинення кримінального правопорушення, а саме: 30.06.2016 року посадові особи ВП ЗАЕС, всупереч державних інтересів, уклали договір за результатом тендеру з ПП «Інкла-Київ» щодо поставки запасних частин до імпульсно-запобіжних пристроїв, тим самим вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

16 грудня 2016 року СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080160002182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що участь у вказаному тендері приймали 2 учасника: INKLA Trading & Engineering GmbH та ПП «Інкла-Київ».

Встановлено, що ПП «Інкла-Київ» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 валАДРЕСА_1. Засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_2, м. Карловац, вул. Домобранська, 5, Хорватія. Відповідно до наявної у пропозиції документації компанії INKLA Trading & Engineering GmbH її засновником є Міха Вергель, місцезнаходження Республіка Австрія.

Водночас, встановлено, що українське представництво компанії INKLA Trading & Engineering GmbH та ПП «Інкла-Київ» розташовані у одному будинку по вул. Ярославів Вал, 19 (офіси 19 і 29 відповідно) і мають спільний номер телефону +380442344238.

Вищевказане може свідчити про наявність антиконкурентних узгоджених дій, які створили умови для укладення з ПП «Інкла - Київ» договору щодо поставки запасних частин до імпульсно запобіжних пристроїв. Що у подальшому призвело до розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що відносно ПП «Інкла-Київ» триває кримінальне провадження №42014000000000056 за ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.212 КК України, в рамках якого накладено арешт на рахунки підприємства.

На теперішній час, орган досудового розслідування володіє не повною інформацією щодо проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір з ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) щодо поставки запасних частин до імпульсно запобіжних пристроїв, а зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, мотивів вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, у звязку з чим виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, а саме встановити мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, обєктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме отримати належним чином завірені копії документів, повязаних з проведенням процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір з ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) щодо поставки запасних частин до імпульсно-запобіжних пристроїв, а саме:

-службових записок, що стосуються обґрунтування необхідності закупівлі вказаних запасних частин, обґрунтування якісних та кількісних характеристик предмету, очікуваної вартості;

-документів які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ВП «ЗАЕС» та ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525), а саме: договору з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки за готівкові кошти, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, копії сторінок журналу реєстрації вїзду та виїзду автотранспорту, копії журналів реєстрації пропусків, а також документів, на підставі яких були виписані пропускні документи працівникам ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства по взаємовідносинам з ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) за період часу з 12.12.2016 року по теперішній час, які складались під час виконання даних договірних зобовязань та являються невідємною частиною вищезазначених фінансових операцій.

-документації конкурсних торгів на підставі яких між ВП «ЗАЕС» та ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) підписано договір № 891(1)16УК/53-121-01-16-04525 від 28.12.2016 (дата укладення 12.12.2016).

Отримання належним чином завірених копій вищезазначених документів надасть можливість використати їх як докази, а відомості, що в них містяться долучити до матеріалів кримінального та провести аналіз.

Вищезазначена інформація зберігається у ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» за адресою: м. Енергодар, вул. Промислова 133.

08.08.2017 року до Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Запорізькій області за вх. № 3311 з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» надійшла відповідь на вимогу слідчого за вих. № 2182/1/92-2017 від 25.07.2017, згідно з якою в наданні завірених копій документів відмовлено за відсутністю відповідного рішення суду.

Зазначені документи є важливими для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні та виконання статті 2 Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначеній документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановити, які без його наявності у інший спосіб неможливо, виникла необхідність вилучення зазначених документів, які у подальшому може бути використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у розпорядженні у розпорядженні ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» за адресою: м. Енергодар, вул. Промислова 133.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з викладеним, існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується тимчасовий доступ, клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів повязаних з проведенням процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір з ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) щодо поставки запасних частин до імпульсно-запобіжних пристроїв, а саме:

-службових записок, що стосуються обґрунтування необхідності закупівлі вказаних запасних частин, обґрунтування якісних та кількісних характеристик предмету, очікуваної вартості;

-документів які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ВП «ЗАЕС» та ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525), а саме: договору з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки за готівкові кошти, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, копії сторінок журналу реєстрації вїзду та виїзду автотранспорту, копії журналів реєстрації пропусків, а також документів, на підставі яких були виписані пропускні документи працівникам ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) та інших первинних документів фінансово-господарської діяльності підприємства по взаємовідносинам з ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) за період часу з 12.12.2016 року по теперішній час, які складались під час виконання даних договірних зобовязань та являються невідємною частиною вищезазначених фінансових операцій.

-документації конкурсних торгів на підставі яких між ВП «ЗАЕС» та ПП «Інкла-Київ» (ЄДРПОУ 30384525) підписано договір № 891(1)16УК/53-121-01-16-04525 від 28.12.2016 (дата укладення 12.12.2016), які перебувають у розпорядженні ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» за адресою: м. Енергодар, вул. Промислова 133, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя: Н. О. Вільямовська