Ухвала суду № 69083922, 22.09.2017, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/1046/17

Номер провадження № 1-кс/315/290/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Каракай Н.Д., при секретарі Суховій С.М., за участю: прокурора Бабаченка В. І., слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080220000587 від 08.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до Гуляйпільського районного суду Запорізької області із клопотанням погодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацьої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в ПАТ «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12г), посилаючись на те, що 07.09.2017 року до Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява через секретаріат від начальника Гуляйпільського обєднаного управління пенсійного фонду України ОСОБА_3 про проведення перевірки незаконного отримання коштів ПФУ померлого пенсіонера ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкала в м. Гуляйполе вул. Червоноармійська 133/2, в сумі 8504,42 грн., яку отримували на розрахунковий рахунок ТВБВ «Ощадбанк».

Відомості про вказане правопорушення були внесені 08.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080220000587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в пенсійному фонді на обліку перебуває внутрішньо-переміщена особа ОСОБА_4, яка отримувала пенсію за віком. Перерахування пенсії за її заявою відбувалося на поточний рахунок № 26250000112697 в ОПЧ ТВБВ №10007/0207 ЗОУ АТ «Ощадбанк». Однак 17.11.2016 року ОСОБА_4 померла, а нарахування пенсії проведене з 01.12.2016 року по 31.03.2017 року в сумі 8520,04 грн. 21.08.2017 року було направлено лист до банку з вимогою повернення грошових коштів у звязку зі смертю пенсіонера, однак банк повідомив, що поверненню підлягає лише залишок в сумі 15,62 грн.

Приймаючи до уваги те, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 26250000112697 в період з 01.12.2016 року по 31.03.2017 року, а також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні і враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівки у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прохає надати слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26250000112697, відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № 26250000112697, відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 26250000112697 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунком № 26250000112697, використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк);

- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № 26250000112697 в період з 01.12.2016 року по 31.03.2017 року;

- копії документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунку № 26250000112697, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12г).

В судовому засіданні прокурор та слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 підтримали клопотання та прохали його задовольнити та не здійснювати фіксування судового процесу..

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічного звукозаписувального засобу не здійснювалось.

Вислухавши думку прокурора, слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, зокрема належать 2) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно фабули витягу з кримінального провадження № 12017080220000587 від 08.09.2017 року, 07.09.2017 року до Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява через секретаріат від начальника Гуляйпільського обєднаного управління пенсійного фонду України ОСОБА_3 про проведення перевірки незаконного отримання коштів ПФУ померлого пенсіонера ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкала в м. Гуляйполе вул. Червоноармійська 133/2, в сумі 8504,42 грн., яку отримували на розрахунковий рахунок ТВБВ «Ощадбанк».

Необхідність застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, саме тимчасовий доступ до речей та документів слідчий аргументував тим, що зазначені документи мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_4, не можливо.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме для всебічного, повного і обєктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080220000587 від 08.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ:00032129), (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г), в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26250000112697, відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № 26250000112697, відкритого в ПАТ «Державний ощадний банк України»;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № 26250000112697 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунком № 26250000112697, використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк);

- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку № 26250000112697 в період з 01.12.2016 року по 31.03.2017 року;

- копії документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунку № 26250000112697, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ:00032129), (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12г).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5