Ухвала суду № 69081998, 22.09.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/10425/17

Провадження №1-кс/219/2112/2017

У Х В А Л А

22 вересня 2017 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., при секретарі Шкурат К.В., за участю прокурора Бушуєва Є.О., розглянувши клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування та здійснення господарської діяльності Головного управління ДФС у Луганській області (ЄДРПОУ 39591445), за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, 72, а саме до:

- розшифровку податкових зобовязань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.01.2016 по 01.04.2017 ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на зємний носій інформації;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2016 по 01.04.2017 ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення. Просить, відповідно до вимог ч.2ст.163 Кримінального процесуального кодексу Українипроводити розгляд клопотання без виклику співробітників Головного управління ДФС у Луганській області (ЄДРПОУ 39591445), або їх представників.

Клопотання мотивоване тим, що Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ: 37503713), яке є розпорядником бюджетних коштів, будучі замовником, використовуючи авторизований майданчик ZAKUPKI.PROM.UA сайту «Прозоро» оголосив про закупівлю робіт по обєкту: «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 в м. Артемівськ Донецької області» (на теперішній час місто Артемівськ має назву Бахмут). За кваліфікацією учасників публічної закупівлі згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій переможцем було обрано ТОВ «Українська будівнича компанія» з ціновою пропозицією 7447000 гривень.

У відповідності із ст.ст. 16, 17 Закону України «Про публічні закупівлі» Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області в п. 5 розділу 3 документації з конкурсних торгів встановлена одна з умов документального підтвердження відповідності учасників документації з конкурсних торгів замовника, а саме надання учасниками у складі своїх тендерних пропозицій інформації про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Переможцем публічної закупівлі ТОВ «Українська будівнича компанія» в своїй тендерній пропозиції надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, достатніх для виконання робіт, яка підписана директором підприємства ОСОБА_3 В даній довідці були вказані наступні власні автотранспортні засоби ТОВ «Українська будівнича компанія», а саме автомобілі ЗИЛ 4502 (2 шт.), ГАЗ 53, КАМАЗ 5551 (2 шт.) та автокрани КС 3575, КС 55712.

В той же час, згідно інформації Територіального сервісного центру № 1442

(м. Бахмут) в Донецькій області від 15.09.2017 року, Територіального сервісного центру № 4444 в Луганській області від 21.09.2017 року, Головного управління Держпраці у Донецькій області від 18.09.2017 року та Головного управління Держпраці у Луганській області від 21.09.2017 року вказаний автотранспорт за ТОВ «Українська будівнича компанія» не зареєстровано та у власності не перебуває.

Крім цього, під час досудового розслідування були виконані заходи, спрямовані на встановлення повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин подій, які мали місце при виконані робіт по обєкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області». В ході виконання вказаних заходів були встановлені та допитані у якості свідків особи, яким сталі відомі відомості щодо фактичних дій з боку посадових осіб ТОВ «Українська будівельна компанія» при виконанні робіт на вищевказаному обєкті, а саме зазначення посадовими особами ТОВ «Українська будівельна компанія» недостовірних відомостей до документів з виконання вищевказаних робіт, відносно залучення субпідрядника, фактичного придбання матеріалів для виконання робіт та податкової звітності підприємства. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), протягом 2016 року перебувало на обліку у Державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у Головного управління ДФС у Луганській області (ЄДРПОУ 39591445), яке здійснює свою діяльність та розташоване за юридичною адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, 72, в яких міститься інформація щодо отримання використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконанні обєми будівельних робіт та фактично витрачену суму грошових коштів, а також дасть змогу спростувати чи підтвердити вищевказані факти.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України, до документів, які знаходяться за місцем розташування та здійснення господарської діяльності Головного управління ДФС у Луганській області (ЄДРПОУ 39591445), за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Енергетиків, 72, а саме до:

- розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 27.07.2016 по 01.04.2017 ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на зємний носій інформації;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з 27.07.2016 по 01.04.2017 ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

ОСОБА_4