Ухвала суду № 69081630, 12.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19159/17

Провадження №1-кс/127/8038/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю:

слідчого Чубатюк С.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016020110000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в 2013 році невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ „Автокомфорт плюс (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця, площа ОСОБА_2 /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 2 800,1 тис. грн. При цьому, за місцем реєстрації вказане Товариство відсутнє, директору ОСОБА_3 про господарську діяльність цього Товариства невідомо, що свідчить про створення фіктивного підприємства невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності.

По даному кримінальному провадженню 31.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаси Ю.П. від 04.01.2017 проведено обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 146 (магазину з надбудовами та прибудованими офісними приміщеннями загальною площею 624,3 кв.м., володільцем яких є ОСОБА_4, де зареєстроване та здійснює підприємницьку діяльність ПП «Інтехсервіс-В» (код ЄДРПОУ 20081348), під час якого виявлено та вилучено реєстри видачі відправлень з відділення ТОВ «Нової пошти» за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, 16, в яких вказано, що «Одержувачем» товарно-матеріальних цінностей є ТОВ «Автокомфорт плюс», «Контактна особа» - ОСОБА_5 (паспортні дані АВ 983331), яка є представником Одержувача. «Номер телефону 380730376724».

Окрім того, 11.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. від 23.02.2017 здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках, відкритих ТОВ «Автокомфорт плюс» в ПАТ КБ «Приватбанк», відповідно яких встановлено, що на рахунки ТОВ «Автокомфорт плюс» надходили кошти «За товар згідно рахунки-фактури по договорах з ОСОБА_5» по транзитному рахунку за - № 29023866100110 (МФО 305299).

Також, встановлено, що частину вказаних коштів було перераховано як «Зворотня фінансова допомога ОСОБА_5 згідно Договору №03/10/16 від 03.10.2016» у якості поповнення картки «Приват-24 юр. лиц» на рахунок № 5168757204612040 (МФО 305299).

В свою чергу, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 заперечила щодо проведення будь-яких взаємовідносин з ТОВ «Автокомфорт плюс», а також про те, що вона є представником вказаного Товариства.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунку за № 5168757204612040, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 04.11.2013 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по картковому рахунку за № 5168757204612040, а також можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки отримання доступу до даних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів по рахунку № 5168757204612040, які містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) за період з 04.11.2013 по 07.09.2017, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по названим рахункам за період з 04.11.2013 по 07.09.2017 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувався названий рахунок (заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреності, завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; інших документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку тощо).:

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: