Ухвала суду № 69081547, 14.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19440/17

Провадження №1-кс/127/8191/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю:

слідчого Македонського О.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції Македонського Олександра Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції Македонський Олександр Васильович звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015020000000076 від 19.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ "НК-Віфарт" (код за ЄДРПОУ 38190003, адреса: м. Вінниця, вул. Фурманова, 28) в період із 13.04.2012 по 31.12.2014 з метою прикриття незаконної господарської діяльності, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства, документально оформлювали неіснуючі операції на отримання (придбання) товарно-матеріальних цінностей, послуг та робіт шляхом використання послуг СГД із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Газ України-2020» (код за ЄДРПОУ 37428778), ТОВ "Ремако" (код за ЄДРПОУ 36470848), ТОВ «Торговий дім Ветек» (код за ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Фінанспромгаз» (код за ЄДРПОУ 37955837), ТОВ «Фінанспромгаз Ойл» (код за ЄДРПОУ 39166537), ТОВ «Транс-Газ Бюро» (код за ЄДРПОУ 37634827), ТОВ «Сієста Капітал» (код за ЄДРПОУ 38466930) та ТОВ "Індіго медіа" (код за ЄДРПОУ 38466971).

Проведеною плановою документальною виїзною перевіркою ТОВ «НК-Віфарт» (акт № 1959/2202/38190003 від 31.07.2015) встановлено відсутність паспортів якості та сертифікатів відповідності на нафтопродукти від таких постачальників, як: ТОВ «Газ України-2020» (код за ЄДРПОУ 37428778), ТОВ "Ремако" (код за ЄДРПОУ 36470848) та ТОВ «Торговий дім Ветек» (код за ЄДРПОУ 38809821), які в період 2012-2013 років здійснювали «псевдо» постачання ПММ в адресу ТОВ «НК-Віфарт», що в свою чергу не дає можливості встановити виробника продукції чи його імпортера.

Встановлено, що директор ТОВ «Газ України-2020» ОСОБА_2 вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 09.04.2015 по справі № 646/3810/15-к визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - був лише формально учасником та директором товариства, не виконував функцій покладених на нього згідно статуту підприємства, не вчиняв дій щодо управління ТОВ «Газ України-2020», не приймав участі у фінансово-господарській діяльності даного підприємства та не отримував від неї прибутку.

Додатково, директор ТОВ «Газ України-2020» ОСОБА_2 визнаний винним Краматорським міським судом Донецької області від 28.03.2017 по справі № 234/4135/17 за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході телефонної розмови за номером мобільного оператора „Київстар" НОМЕР_1 ОСОБА_2 повідомив, що він дійсно являється номінальним директором ТОВ «Газ України-2020», але явитись до СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області з приводу дачі показів відмовився.

Встановлено, що ОСОБА_2 користується номерами мобільного оператора „Київстар" НОМЕР_1.

З метою встановлення та допиту осіб причетних до ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "НК-Віфарт" та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ «Київстар» в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 за період із 01.01.2016 по день виконання ухвали суду включно, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», оскільки отримання тимчасового доступу буде сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Македонському О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію по номеру НОМЕР_2, за період із 01.01.2016 по 14.09.2017 включно, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_2 та прив'язкою до базових станцій із зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: