Ухвала суду № 69080614, 19.09.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2186/17

Справа № 754/11579/17

У Х В А Л А

Іменем України

19 вересня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Федорченка А.В.

з участю слідчого Ревери М.С.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. за погодження з прокурором 07.09.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016100030009323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 197-1 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 16.02.2017 року близько 11 год. 40 хв. в м. Києві по пр. Ватутіна, в районі р. «Десенка» було виявлено факт незаконного заволодіння корисними копалинами - піском в особливо великих розмірах, посадовими особами ДП «Укрводсервіс», ТОВ «НВП «Екосервіс», ТОВ «Голден Проект», ТОВ «НВП «Пауер Груп».

Відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв.м. по пр. Ватутіна в м. Києві) №16-1019-03 від 06.06.2016 року, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте, відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ «НВП «Пауер Груп» проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП «Укрводсервіс», в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.

Відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення природо охоронюваних заходів» від 03.01.2017 року ТОВ «Голден Проект» (код ЄДРПОУ 39716859) на замовлення ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Ватутіна. Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 року ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) на замовлення ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Ватутіна.

Крім того, відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №057023-4720 від 17.03.2017 року вищезазначена ділянка ДП «Укрводсервіс», «НВП «Екосервіс», ТОВ «Голден Проект», ТОВ «НВП «Пауер Групп» не надавалась.

Згідно інформації ІС «Податковий блок» ТОВ «НВП Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) в АТ «ОТП Банк» відкрито розрахунковий рахунок №26006455011606.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) задля спростування або підтвердження факту взаємодії вказаного підприємства з ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831), факту продажу незаконно добутого піску та встановлення розміру матеріальної шкоди. Іншим шляхом перевірити факт використання бюджетних коштів за призначенням на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не можливо.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даного банківського рахунку, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), відносно клієнта банку ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006455011606, із зазначенням контрагентів (найменування та код ЄДРОПУ) та призначення платежу.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100030009323 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревері М.С. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, стосовно клієнта банку ТОВ «НВП Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618), за період часу з 02 липня 2015 року по 19 вересня 2017 року, а саме:

-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006455011606, який використовується ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄДРПОУ 39765618) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 жовтня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -