Ухвала суду № 69080452, 20.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.09.2017
Номер справи
761/32870/17
Номер документу
69080452
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/32870/17

Провадження № 1-кс/761/20920/2017

У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Якуніна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Якунін Р.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Олійніченком В.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Сага Опт» (40920741), ТОВ «Десингер Груп» (41143016) в Миколаївській міській раді, що знаходиться за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32016100100000056 від 04.05.16, за ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016 року службовими особами ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» (код за ЄДРПОУ 39895466) здійснюється реалізація певного об'єму товарів (продукції) за готівкові кошти без належного відображення в бухгалтерській та податковій звітності з метою уникнення оподаткування. В свою чергу ТОВ «Київська олійно-жирова компанія» документально відображає реалізацію відповідних ТМЦ в адресу транзитно-конвертаційної групи підприємств, до якої входять: ТОВ «Технологія Бізнесу», ТОВ «Бізнес Марка», ТОВ «Промконект», ТОВ «Екто-плюс», ТОВ «Грандфлай», ТОВ «Ферум-актів», ТОВ «Мегапродторг», ТОВ «ТД Андромеда», ТОВ «ТД Полярний», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Золграс», ТОВ «БК «Обіт», ТОВ «ТК Прага ЛТД», ТОВ «Профіт партнер груп» - що встановлено відповідно до заяви голови ГО «Фінансовий контроль» ОСОБА_3, яка надійшла на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року.

В ході розслідування кримінального провадження, під час виконання доручення оперативними співробітниками ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою встановити та допитати в якості свідків осіб причетних до реалізації відповідних ТМЦ в адресу транзитно-конвертаційної групи підприємств, щодо якої здійснюється дане кримінальне провадження, допитано гр.. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), який значиться директором засновником та головним бухгалтером підприємств: ТОВ «Чарек Торг» (41019711), ТОВ «Сага Опт» (40920741), ТОВ «Десингер Груп» (41143016) та повідомив про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вище вказаних підприємств. Досудовим розслідуванням встановлено, що вище зазначені підприємства з ознаками «фіктивності» мають відношення до транзитно-конвертаційної групи підприємств, оскільки аналізом «Єдиного реєстру податкових накладних» та АІС «Податковий блок» встановлено, що одним із «вигодонабувачів» ТОВ «Чарек Торг» (41019711) є ТОВ «ТД «К.О.Ж.К.», яке являється сателітом підприємства ТОВ «К.О.Ж.К.», оскільки гр.. ОСОБА_5, який в був директором ТОВ «К.О.Ж.К.», є одним із співробітників ТОВ «ТД «К.О.Ж.К.». В подальшому виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів гр.. ОСОБА_4 в оригіналах реєстраційних документів ТОВ «Чарек Торг» (41019711), ТОВ «Сага Опт» (40920741), ТОВ «Десингер Груп» (41143016). Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ «Сага Опт» (40920741), ТОВ «Десингер Груп» (41143016) знаходиться у Миколаївській міській раді, що знаходиться за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32016100100000056 від 04.05.16 розслідується за ч.1 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у Миколаївській міській раді, що знаходиться за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної слідчим установи.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні прокурор належним чином, з огляду на положення КПК України, довів необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає частковому задоволенню враховуючи період вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, прокурором не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Якуніну Ростиславу Вячеславовичу чи за його дорученням іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Сага Опт» (40920741), ТОВ «Десингер Груп» (41143016) з можливістю виготовлення копій, які знаходяться в Миколаївській міській раді, що знаходиться за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме наступних документів: статутів товариства; протоколів загальних зборів учасників; наказів про призначення службових осіб товариства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційній справі даного товариства з 01.01.2016. по 31.12.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити службовим особам Миколаївської міської ради, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Миколаївської міської ради, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 69080452 ?

Документ № 69080452 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69080452 ?

Дата ухвалення - 20.09.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69080452 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 69080452 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 69080451
Наступний документ : 69080454